"鑫慷嘉"事件の真相：ステーブルコイン目薬の背後にいる百万の被害者

"黄先生"と名乗る人物が、国外に逃げたと主張し、被害者の知能と富が不一致であることを嘲笑する怒りの"告別状"を残しました。このメッセージは、200万人以上の"鑫慷嘉"の被害者の心を刺す鋭い刃のようでした。

"鑫慷嘉"はドバイ取引所の旗を掲げ、大手エネルギー会社との戦略的提携を宣言し、"元本保証の高利息"という約束で多くの三四線都市の中高年者や個人事業主を引き寄せました。しかし、プラットフォームが突然引き出し不能になったとき、すべては泡沫となりました。崩壊の前夜、最大18億枚のUSDTの巨額資金が3つの新しい暗号アドレスに分割して移転されました。

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空の殻から巨大なマルチ商法ネットワークへ

2021年3月、3人の創設者は名前の組み合わせで大データサービス会社を設立し、初期登録資本金は3000万元でした。しかし、この会社は実際には空の殻であり、実際の資本金と従業員は存在しません。

2023年5月、その会社はある大手エネルギー企業の名義で運営を開始し、その後「DGCX鑫慷嘉データ」に改名しました。自称はある商品取引所の中国公式支部です。プラットフォームは日利2%を謳い、大量の投資家を引き寄せました。

投資者は専用アプリをダウンロードした後、"先生"の指導の下でシミュレーション取引を行い、市場の上昇や下降を予測します。しかし、これらのデータは実際にはバックエンドによって操作されています。プラットフォームはすべての取引をUSDTで行うことを要求し、会員は自分で交換して入金する必要があります。

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この目薬は、軍事的なマルチ商法構造を採用し、全国を四つの「戦区」に分け、プロモーターは軍の階級に従って昇進します。最大の地方チームのメンバーは15万人にも達し、巨大なマルチ商法ネットワークを形成しています。

2024年10月に地方政府がリスク警告を発したにもかかわらず、多くのユーザーは依然として高額なリターンの幻想に浸っています。2025年5月までに、プラットフォームは出金を制限し、6月末には出金の通路を完全に閉鎖し、数百万人の投資家の資金が凍結されました。

現在、多くの地方警察が捜査を立ち上げ、37名のチームのリーダーが逮捕され、関連資金が1.2億元を超える凍結が行われています。

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首謀者の偽の身元と逃亡

"鑫慷嘉"の主謀は自らを"ウォール街の金融博士"および某大手エネルギー企業の幹部であると主張し、原油市場の動向を正確に予測したと述べています。しかし、プラットフォームで使用されている"黄鑫"の写真は他人の肖像を不正に使用したもので、実際の身元は香港のブロガーであり、この人物はこの件に関与していないことを公に明言しています。

主謀は若い頃に別の大規模なマルチ商法プロジェクトに参加し、華東地域のプロモーション責任者を務めていたという噂がある。この組織は2018年に特大の違法マルチ商法事件と認定され、関与した金額は3300億元に達し、会員は500万人を超えた。

2024年10月、詐欺の首謀者は投資移民を通じてある小国のパスポートを取得し、多くの国や地域でビザなし待遇を享受しました。現在、彼は海外に逃亡し、行方不明です。

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この事件は「ポンziスキーム+マルチ商法+越境マネーロンダリング」の複合型金融詐欺です。警戒すべき点は、手法が「アップグレード」されていることです：資金の流通経路としてステーブルコインを全面的に使用し、詐欺の隠蔽性と資金移動の効率が大幅に向上しました。

最近、多くの地域の政府がステーブルコインの規制問題に注目し始め、世界的なステーブルコインの規制が加速しています。しかし、それに伴って目薬も次々と手法を変えています。

詐欺は外見を変えることがあっても、人間の中の貪欲さと盲目的な信頼は常に最も利用されやすい弱点である。

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