暗号通貨サークルの人々は国境管理下にあります:理由、問い合わせ、対策

最近、ある暗号資産業界の関係者が深夜に友人から助けを求められました。友人は突然出国できなくなり、以前の運営におけるいくつかの不規則な行動のために法的リスクに直面するのではないかと心配していました。実際、このような状況は暗号資産の世界では珍しくありません。本記事では、国境管理とは何か、暗号資産の世界の人々がなぜこのような状況に直面するのか、そしてどのように対処すべきかを詳しく探ります。

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国境管理の定義

国境管理とは、国家の移民管理機関が関連部門の決定に基づき、特定の人々に対して出入国の制限を法的に実施することを指します。具体的には、出国禁止と入国禁止の二つの形式があり、法律用語では「出国制限」と呼ばれます。

この概念は1990年に初めて公式文書に登場し、1998年に公安部は「国境管理措置」の定義と実施をさらに明確にしました。 現在、関連する規定は、出入国管理法、徴税管理法、民事訴訟法、刑事訴訟法など、多くの法律、規制、規範文書に散らばっています。

通貨サークルの人々が国境管理の対象となる一般的な理由

《出境入境管理法》に基づき、市民は以下の状況で出国が制限される可能性があります：

1. 有効な書類が不足しているか、出入国管理を受け入れることを拒否する
2. 刑務所に服役中または刑事事件に関与している
3. 未解決の民事事件があり、裁判所が出国を制限する決定を下した
4. 不法入国または就労により、定められた年限未満で強制送還される
5. 国家の安全と利益を害する可能性がある
6. その他の法律で定められた場合

暗号資産の世界の人々にとって、一般的な資産管理の理由には次のようなものがあります。

1. 重要な刑事事件の容疑者として指定される
2. 民事紛争に関与し、裁判所に出国を制限される
3. 専門部署(監督委員会等)による調査を伴う事件
4. "敏感人员"リストに登録される

注意すべきは、出入国管理に拘束されることが必ずしも刑事事件として立件されたことを意味するわけではないということです。時には、頻繁な出入国や海外での事業運営が不適切なために規制当局の注意を引くことがあります。しかし、現在の暗号資産の取引に対する規制の態度を考慮すると、暗号資産の世界の人々は依然として警戒を怠らないべきです。

エッジコントロールの状態を確認する方法

1. 民事紛争に関する：

   • 中国執行情報公開ネットを問い合わせる
   • 弁護士を通じて執行裁判官とコミュニケーションを取る

2. その他の状況：

   • 国家移民管理局政務サービスプラットフォームでの証明書情報の照会
   • 入国管理局でのオンサイト相談
   • 航空券を購入し、税関を通過しようとする

対策

1.民事紛争による国境管理:

• 弁護士に処理を委託する
• 関連する債務を履行する

2. 刑事事件または特別な事件:

   • 早めに刑事弁護人を雇う
   • 司法機関とのコミュニケーション
   • 家庭の事務を手配する

3. "センシティブな人々"リストに追加されました：

   • 特定の責任者(通常は公安機関)の特定
   • 関連部門とコミュニケーションを取り、証明資料を提供する
   • 戸籍情報、銀行取引明細書、出入国記録などの書類を準備する

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まとめ

最近、仮想資産取引がマネーロンダリングの手段に組み込まれるにつれて、関連する規制が強化されています。暗号資産の世界の従事者は慎重に行動し、法律に触れないように注意する必要があります。一旦制限がかかった場合は、迅速にリスクを評価し、必要に応じて専門の法律支援を求めることが重要です。