# 暗号資産市場再迎春天、投資者は新たなリスクに警戒する必要がある最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格が大幅に上昇し、市場は「暗号資産の春」や「スーパー牛市」に対する期待を呼び起こしています。多くの投資家が大量の資金を暗号資産市場に投入し、迅速な富の機会を求め始めました。しかし、機会とリスクが共存する中で、不法分子も暗号通貨投資者に目を付けており、その手口はますます粗暴かつ迅速になっています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所が自身のオンライン暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出し、瞬く間に姿を消しました。これにより、香港の暗号資産界隈で2024年の「第一の逃走」という新たな記録が樹立されました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## 01、詐欺の操作と崩壊この取引所は実際には以前の「币夫网」が皮を変えたものです。長年にわたり、このプラットフォームは頻繁な複数アカウントによる自己売買や、複数プラットフォーム間でのクロストレーディング、資金の内部と外部の循環などを通じて、自社取引所の流動性を虚偽に引き上げてきました。2023年9月には、「世界の時価総額でリードする暗号資産取引所の1つであり、日々の取引量は約260億ドル」と自称しています。しかし、ある第三者の暗号資産犯罪プラットフォームの研究報告によれば、2019年にはその取引所の実際の取引データは公開されているデータの約1/800しかなかった。それにもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、そのプラットフォームはさまざまな小規模通貨を頻繁に上場させ、資金洗浄を行うことで多くの個人投資家を惹きつけることができた。逃走の2日前、その取引所の取引データは急激に下落し、2月22日の取引データはグラフ上でほぼ"直角"に落ち込んでおり、全体の取引データが極めて異常でした。2月23日、そのプラットフォームは自社のオンライン暗号資産ウォレットから約5650万ドルを引き出した後、ウェブサイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスも姿を消しました。## 02、どのように落とし穴を避けるか？1. 小型取引所から遠ざかる：投資者は過信や短期的な高収益の誘惑に警戒し、「短平快」な投機の誤解に陥るのを避けるべきである。2. 第三者データツールをうまく活用する：第三者データツールを合理的に使用することで、投資家はプラットフォームの異常な行動を識別するのに役立ちます。例えば、標準化された取引データを確認することで、特定のプラットフォームの実際の取引量と公開データとの間に巨大な差異が存在することを発見できます。3. 取引所の人事異動に注目：効果的な監視が欠如している暗号資産取引プラットフォームで重大な人事異動が発生した場合、プラットフォームが「所有権を変更した」または通常の経営戦略を変更した可能性があることを示すことが多く、投資家はこの種の情報に対して高度な警戒を保つ必要がある。## 03、大陸居住者は香港でどのように権利を保護するのか？香港に関わる暗号資産詐欺事件について、大陸の住民は香港の司法制度を通じて自らの権利を守ることを検討できます。以下はいくつかの重要なステップです：1. 香港警察または関連機関に通報し、アカウント情報を提供して、犯罪容疑者の関連アカウントを凍結するよう要求します。2. 損失額が大きく、関連するアカウントがまだ凍結されていない場合、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。3. 弁護士に民事訴訟を提起させることができ、選択できる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託または推定信託などが含まれます。4. 自分では入手が難しい証拠を取得する必要がある場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請できます。注意すべきは、香港の司法機関が経済犯罪事件を処理する際の主な責任は、犯罪事実を明らかにし、法律に基づいて有罪判決を下し処罰することであり、被害者の資金を追跡し回収する直接の責任を負っていないということです。したがって、被害者が資金を回収し損失を補填する重要な手段は、別途民事訴訟を提起することです。## 04. まとめオフショア暗号取引プラットフォームに関連する取引について、投資家は慎重を期すべきであり、短期的な利益のために財産を損なうことがないようにする必要があります。特に注意が必要なのは、関連する詐欺事件が香港やマカオ地域で発生した場合、権利保護の手続きが煩雑である可能性があるものの、実行可能な手段があるということです。しかし、他の国や法的管轄区域で事件が発生した場合、財産の損失を司法手続きで回収できない可能性があります。したがって、暗号資産への投資を行う際には、信頼できる大規模取引プラットフォームを選択することが重要です。
暗号資産市場が回復 投資者は新型取引所のラグプルリスクに警戒する必要がある
暗号資産市場再迎春天、投資者は新たなリスクに警戒する必要がある
最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格が大幅に上昇し、市場は「暗号資産の春」や「スーパー牛市」に対する期待を呼び起こしています。多くの投資家が大量の資金を暗号資産市場に投入し、迅速な富の機会を求め始めました。しかし、機会とリスクが共存する中で、不法分子も暗号通貨投資者に目を付けており、その手口はますます粗暴かつ迅速になっています。
2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所が自身のオンライン暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出し、瞬く間に姿を消しました。これにより、香港の暗号資産界隈で2024年の「第一の逃走」という新たな記録が樹立されました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
01、詐欺の操作と崩壊
この取引所は実際には以前の「币夫网」が皮を変えたものです。長年にわたり、このプラットフォームは頻繁な複数アカウントによる自己売買や、複数プラットフォーム間でのクロストレーディング、資金の内部と外部の循環などを通じて、自社取引所の流動性を虚偽に引き上げてきました。2023年9月には、「世界の時価総額でリードする暗号資産取引所の1つであり、日々の取引量は約260億ドル」と自称しています。
しかし、ある第三者の暗号資産犯罪プラットフォームの研究報告によれば、2019年にはその取引所の実際の取引データは公開されているデータの約1/800しかなかった。それにもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、そのプラットフォームはさまざまな小規模通貨を頻繁に上場させ、資金洗浄を行うことで多くの個人投資家を惹きつけることができた。
逃走の2日前、その取引所の取引データは急激に下落し、2月22日の取引データはグラフ上でほぼ"直角"に落ち込んでおり、全体の取引データが極めて異常でした。2月23日、そのプラットフォームは自社のオンライン暗号資産ウォレットから約5650万ドルを引き出した後、ウェブサイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスも姿を消しました。
02、どのように落とし穴を避けるか？
小型取引所から遠ざかる：投資者は過信や短期的な高収益の誘惑に警戒し、「短平快」な投機の誤解に陥るのを避けるべきである。
第三者データツールをうまく活用する：第三者データツールを合理的に使用することで、投資家はプラットフォームの異常な行動を識別するのに役立ちます。例えば、標準化された取引データを確認することで、特定のプラットフォームの実際の取引量と公開データとの間に巨大な差異が存在することを発見できます。
取引所の人事異動に注目：効果的な監視が欠如している暗号資産取引プラットフォームで重大な人事異動が発生した場合、プラットフォームが「所有権を変更した」または通常の経営戦略を変更した可能性があることを示すことが多く、投資家はこの種の情報に対して高度な警戒を保つ必要がある。
03、大陸居住者は香港でどのように権利を保護するのか？
香港に関わる暗号資産詐欺事件について、大陸の住民は香港の司法制度を通じて自らの権利を守ることを検討できます。以下はいくつかの重要なステップです：
香港警察または関連機関に通報し、アカウント情報を提供して、犯罪容疑者の関連アカウントを凍結するよう要求します。
損失額が大きく、関連するアカウントがまだ凍結されていない場合、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。
弁護士に民事訴訟を提起させることができ、選択できる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託または推定信託などが含まれます。
自分では入手が難しい証拠を取得する必要がある場合は、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請できます。
注意すべきは、香港の司法機関が経済犯罪事件を処理する際の主な責任は、犯罪事実を明らかにし、法律に基づいて有罪判決を下し処罰することであり、被害者の資金を追跡し回収する直接の責任を負っていないということです。したがって、被害者が資金を回収し損失を補填する重要な手段は、別途民事訴訟を提起することです。
04. まとめ
オフショア暗号取引プラットフォームに関連する取引について、投資家は慎重を期すべきであり、短期的な利益のために財産を損なうことがないようにする必要があります。特に注意が必要なのは、関連する詐欺事件が香港やマカオ地域で発生した場合、権利保護の手続きが煩雑である可能性があるものの、実行可能な手段があるということです。しかし、他の国や法的管轄区域で事件が発生した場合、財産の損失を司法手続きで回収できない可能性があります。したがって、暗号資産への投資を行う際には、信頼できる大規模取引プラットフォームを選択することが重要です。