暗号資産マネーロンダリング案件がフォローを引き起こす: 関与した資金は違法な預金から来ている可能性がある

最近、大規模なビットコインに関わるマネーロンダリング事件が暗号資産界で広くフォローされている。イギリスの華僑女性のデリバリー員がマネーロンダリングに関与した疑いでイギリスの司法機関によってマネーロンダリングの罪で訴えられた。関連する訴訟文書が公開されるにつれて、事件に関わる資金の出所が次第に明らかになってきた - 天津のある会社からの違法な一般投資金の吸収事件からの疑いがある。

イギリスの司法当局が公開した情報によると、この違法な資金集め事件の主要な犯罪容疑者は、関与した資金をビットコインに換えた後、イギリスに逃亡し、この女性の配達員を利用してマネーロンダリングを行っています。現在、イギリスの司法当局は、約300億元相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しました。

この記事では、実務経験をもとに、国境を越えた暗号資産の回収の実現可能な道筋を詳細に分析し、この事件の多くの被害者にいくつかの考え方を提供します。

事件の振り返り:違法な資金集めから国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、数名容疑者が天津で電子科技会社を設立し、金融ライセンスを保有せずに「元本保証の高利回り」とされる短期投資商品を一般に販売し、最高300%の年利回りを約束しました。マルチ商法のような手法で、この会社は短期間で全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超え、違法に数百億元の資金を集めました。

注目すべきは、主要な容疑者が2013年にはすでに通貨市場に参入し、マイニング施設を設立し、ホスティングサービスを提供していたことです。彼女はビットコインの資金移動やマネーロンダリングにおける「利点」を熟知しています。したがって、規制がまだ整っていない時期に、不法に集めた大量の資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに換えていました。この行為は、通貨価格の上昇によって利益を得る可能性があるだけでなく、将来的な資産移転の準備にもなりました。

2017年、主要な容疑者は多重の身分を偽造し、成功裏にイギリスに逃げました。自身がブラックリストに載っており、暗号資産の規制がますます厳しくなっているため、彼女は急遽「白手袋」に資産を現金化してもらう必要がありました。その時、イギリスにいる華僑の女性の配達員が小さな広告を通じて彼女と知り合い、数年間にわたりマネーロンダリングや消費、さまざまな事務処理を手伝い、合計で数百万ポンドを洗浄しました。

しかし、普通の配達員が高級品店に頻繁に出入りし、高級住宅を購入するなどの異常な行動は、すぐに英国の規制当局の注意を引きました。長期にわたる調査の結果、英国警察は最終的にこの女性を逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。主要な容疑者は依然として逃走中ですが、関与した資産の大部分は押収されています。

被害者の国境を越えた追徴の可能な道

押収されたビットコインに関して、英国王立検察庁は法律に基づき高等法院に返還手続を提起しました。英国では、犯罪容疑者が有罪判決を受けた場合、検察機関は法院に対して刑事没収手続を開始するように求めることができます。現在、この事件は進行中であり、法院は他に合法的な権利者が存在するかどうかをさらに確認する必要があります。

中国の被害者に対して、以下のような追徴の方法があります:

1. 中国の司法機関に対して国境を越えた返還請求を提出する

中国とイギリスは2013年に刑事司法協力条約を締結し、越境での追徴に法的な基盤を提供しました。被害者は中国司法部などの関連部門に証明資料を提出し、公式なルートを通じてイギリス側に追徴要求を申し立てることができます。イギリスには以前にも成功例があり、ナイジェリアは同様の手段を通じてイギリスから約1700万ドルの不正資金を回収しました。

2. 自ら民事訴訟を提起する

理論的には、被害者は英国で直接犯罪容疑者に対して民事訴訟を提起することができます。しかし、この方法は望ましくなく、主な理由は次の通りです:

• ビットコインに変換された資産の所有権を証明するのが難しい
• 英国で弁護士を雇うコストは高く、結果には大きな不確実性があります。

したがって、被害者は中国の公式な手段を通じて支援を求めることを優先し、司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。クロスボーダーでの暗号資産の回収は非常に困難であり、関連部門が緊密に協力する必要があります。