取引所アナリストからオンチェーン戦略マスターへ：データ駆動型トレーダーの変革の道

2025-07-19 00:22:35

取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

2017年、ある台湾の若者が暗号通貨の分野に足を踏み入れ、2年後に大陸の取引所に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスを担当しました。この経験は彼の業界認識を深めるだけでなく、彼に確固たるデータ分析基盤を築くことを可能にしました。

2022年、彼は取引所を離れることを選び、自主的な起業を始めました。初期はNFTプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の熱気が下がるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に鋭く気づき、迅速に方向を調整して、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールおよび取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略の特徴は明確です：物語的な評価には関心を持たず、オンチェーンのモニタリングと厳格な利確と損切りのルールに集中しています。彼は、明確な戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、取引論理は常に最適化されるべきだとも指摘しています。オンチェーンの賢いお金の行動から、チームの運営行動、さらには個々のトークンの重要な主力アドレスの行動まで、彼は深い分析を通じて取引決定の正確性を向上させ続けています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれ、コア投資ポートフォリオの基礎を形成しています。最近、MOODENGというプロジェクトが彼にとっての重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの真の価値は、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、将来の意思決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律：安定した勝利を収める取引の道

このトレーダーは「倍返しの原資、半減のストップロス」という標準化された戦略をリスク管理の核心として強調しています。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しました。

取引において、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現する。
損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを上回ると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって意思決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に関する深い洞察を提供しています：

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主要機能は以下の通りです:

主力行動の識別：送金の関連性や集団取引の特徴が存在するアドレスをフィルタリングし、「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを識別します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせ、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMOシグナルツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に、歴史的な実績が優れたアドレスが集団であるトークンを購入すると、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期的上昇空間を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収度がピークに達していることを示し、同時にFOMO信号が多くのスマートマネーの集団買い行動を捉えた場合、これは通常トークンが市場のホットスポットになることを示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向をキャッチ：データドリブンのアクション戦略

暗号通貨市場では、主力が仕込みと配分を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを把握する方法にあります。例えば、主力が仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動が集約されて取引シグナルに変換されることがあります。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する場合、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠そうとしている行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵です。

このトレーダーの戦略は、通常市場で40%以上の勝率を持ち、顕著な利益を上げる「スマートマネー」を追跡することから始まります。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の識別：特定のアドレスのクラスターが同期して操作を行っていることを監視して発見し、集団的な資金調達や配布行動を含む。このパターンは戦略の基礎となる。
ポジション管理：主力に従う際には、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探で追随し、自身の行動を早期に露呈するのを避けます。

MOODENG取引所のケーススタディ

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めているのを監視しました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づき、小額での買い入れを維持し、段階的に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストしながら、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再度買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模市場価値から数億の市場価値に上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場での資本ローテーションの機会を活用する

暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

**メインコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメイン資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が乏しく、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、資金はプロジェクト発表プラットフォームの更新や物語の変化によっても移動します。例えば、SolanaのハイフリークPVP市場から、Baseチェーン上の新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移り変わっています。

オンチェーンデータツールを使用して、この取引者のチームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定を補助しています。例えば、最近の資金の動向は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: 取引は検証戦略を中心に行われるべきであり、市場の感情に迎合してはいけません。ブルマーケットにおける感情の変動は、トレーダーが"永遠のブルマーケット"の物語に惑わされ、過度に楽観的になる原因となります。

タイミングよく利益確定: 牛市の大きな罠は「売るのが惜しい」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定させることは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な業務や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を低減し、取引をより落ち着いて行えるようにします。

そして、牛市の中で、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な揺れが含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処方法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームワークを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を築く:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすいです。

**市場の周期性を忘れないでください:**ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強いブル sentimentがあっても、リスクに警戒する必要があります。特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支えとなる論理がない場合には注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで自分自身の認識の反復を著しく加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。人との交流の影響は徐々に変わっていきます。周りの成功者の行動や結果は、自分に考えさせ、さらに自分の道を最適化する刺激になります。彼は「上へ向かう社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深遠な影響を与えた本であると述べました。この本は富の4象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼は、この本が従来の教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するよう彼を啓発したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識の源からも得られています。例えば：

オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供；市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動ロジックを説明する。
ソーシャルメディアとコミュニティ：ソーシャルプラットフォームで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速に捉え、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認知の統合が未来の重要な方向性であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの発掘において先を行っています。