ロシアの暗号資産取引プラットフォームが閉鎖され、リスク資金の流れがフォローを引き起こす

最近、ロシアの中央集権型暗号資産取引プラットフォームが多国の法執行機関により共同で閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。同時に、大規模なチェーン上の資金凍結活動も開始されました。この事件は暗号資産分野における潜在的なリスクを明らかにし、業界関係者の高い関心を集めるべきです。

取引プラットフォームの違反行為

この2019年に設立されたロシアの暗号資産取引所は、長い間違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。アメリカ財務省は2022年4月に制裁を実施し、1億ドル以上の違法取引を処理し、ダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、そしてテロ関連資金が関与していると述べました。

今年3月、アメリカの司法省はこのプラットフォームの共同創設者とそのパートナーに対する起訴状を公表し、彼らが洗浄、アメリカの制裁違反、及び許可なしに資金送金業務を運営した疑いをかけています。報告によれば、このプラットフォームは設立以来、少なくとも960億ドルの暗号資産取引を処理しており、その中には大量の犯罪所得が含まれています。アメリカ当局は、このプラットフォームが北朝鮮のハッカー組織、ロシアのオリガルヒ、及び複数のランサムウェア集団に洗浄サービスを提供していたと指摘しています。

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チェーン上の法執行活動

オフラインでの逮捕と同時に、大規模なオンチェーン凍結行動が行われています。この行動は、アメリカのセキュリティ会社とUSDT発行者が協力して実施し、アメリカ政府の要求に応じたものです。ブロックチェーン分析会社の監視と取引所自身が開示した情報によると、今回の法執行活動で少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。

注目すべきは、今回のオンチェーン凍結は取引所の業務ホットウォレットアドレスに直接対処したものではなく、大量の資金追跡を回避するための中継とホーディングアドレスをターゲットにしている点である。逮捕される前に、取引所の背後にいるチームは主要な暗号資産取引プラットフォームや決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄の後、再び他の取引プラットフォームに転送した。USDT発行者の法執行協力がこのプロセスを強制的に中断させ、その結果、取引所はサービスを停止した。

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リスク資金の拡散傾向

凍結されたアドレスのオンチェーン活動分析を通じて、当該取引所が資金洗浄の過程で中央集権的な実体アドレスを大量に利用していることが判明しました。例えば、凍結されたトロンのアドレスの上流資金源は、ある支払いまたは取引プラットフォームの出金ホットウォレットアドレスであり、凍結される前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権的な取引プラットフォームに転送していました。

別の凍結されたトロンアドレスは、凍結前に取引所のユーザーとのやり取りに加えて、支払いプラットフォームやネットギャンブルプラットフォームとも多くの関連がありました。この状況は、リスク資金がさまざまな中央集権的機関に拡散していることを示しています。

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業界への警告

この事件は、暗号資産業界、特にOTC（店頭取引）従事者に警鐘を鳴らしました。これらの中央集権的な機関がコンプライアンスの観点から関連資金を受け取るユーザーにリスク管理を行う場合、無実のOTC業者や関連の現金化資金を受け取る一般ユーザーが影響を受ける可能性があります。

したがって、Web3の従事者は警戒を強め、リスク資金の流れに注意を払い、取引および資金管理のコンプライアンスを強化して、意図せずに違法活動に巻き込まれたり、潜在的な法的リスクに直面したりしないようにする必要があります。