アメリカの司法省は最近、710万ドル相当の暗号資産を押収する計画を立て、これらの資産は国際的な石油およびガス投資詐欺事件に関連しています。この事件は、犯罪者がどのように暗号通貨を利用して違法な所得を隠す複雑な手法を暴露しています。

シアトル検事局は、2022年6月から2024年7月の間にこの詐欺計画によって得られた資金の一部を回収することを目的とした民事訴訟手続きを開始しました。関与する金額は9700万ドルに達する見込みです。

代理検察官ミラーは、犯罪容疑者が複数の暗号資産アカウントを巧妙に利用して違法に得た資金を移転し、法的制裁を逃れようとしたと述べました。これらのアカウントの保有者はロシアとナイジェリアから来ていると考えられており、彼らは被害者の資金を暗号資産の購入に使用し、一部の資金を自国の取引所に移転しました。

調査によると、詐欺師は架空の高リターンのタンクストレージ投資プロジェクトを通じて投資家を誘惑しています。被害者が送金を完了すると、詐欺師はすべての連絡を断ちます。現在、確認された被害者の損失は1790万ドルに達しています。

この複雑な国際事件では、少なくとも1人がマネーロンダリングの補助の疑いで起訴されました。ジェフリー・オヤンという名の容疑者は、2024年8月にその詐欺計画から大量の違法資金を取得したとして起訴されました。彼はこれらの資金を利用してビットコイン、テザー、USDC、イーサリアムなどの暗号資産を購入し、その大部分をバイナンス取引所に移転したとされています。オヤンが逮捕された際、アメリカ当局は彼の銀行口座から約230万ドルを押収しました。

この事件は、暗号資産が国際的な金融犯罪において果たす役割を浮き彫りにし、同時に法執行機関がこのような犯罪を取り締まる際に直面する課題を反映しています。調査が進むにつれて、さらなる詳細が明らかになると予想され、現代の金融詐欺の複雑性とグローバルな特性を明らかにする手助けとなるでしょう。