取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーディングの専門家の成長の道

2017年、台湾出身の若者が暗号通貨の世界に足を踏み入れました。2年後、彼は本土の取引所の上币部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに注力しました。この経験は、彼に業界についての深い認識を与えるだけでなく、彼のデータ分析能力の確固たる基盤を築きました。

2022年、この若者は取引所を離れ、自主起業を決意しました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に注力していました。しかし、NFT市場の熱気が徐々に冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に重心を移しました。彼と彼のチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：彼はストーリーの評価には注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利食い・損切りルールに重点を置いています。彼は、明確な利食い・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の影響を受けるのを避けることができると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があることも指摘しました。最初、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操盤行動に焦点を広げ、最後に個々のトークンの重要な主力アドレスの行動にまで至りました。これらのオンチェーン活動の詳細な分析を通じて、彼は取引決定の正確性を常に向上させていきました。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。また、最近のパフォーマンスが優れたMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益だけではありません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験的サポートを提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半分で損切り」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールに基づいて市場の感情の干渉を避け、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現する。

• ロスカットシナリオ：資産が半減した後、すべて売却し、損失50%。

上記の仮定に基づいて、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主力の行動に関する深い洞察を提供しています。

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主な機能は次のとおりです：

• 主力行動の識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」と分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを識別します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な実績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、FOMO信号が通知されます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンに潜在的な短期上昇の余地があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークン内部分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO信号が多くのスマートマネーの集団買い行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が吸収と配分を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捉える方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために絶えず調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、ダイナミックに最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のDAOとモニタリングリストを構築し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略のコアメソッドには以下が含まれます：

• 集団行動を認識する：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団での買い付けや配布行為が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめに行動して主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナル応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試行を通じて追従し、早期に自らの行動を露呈するのを避けます。

MOODENGの取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入するのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去の取引手法に基づき、小額で購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にコインの集中度が希薄化しないようにします。トレーダーは、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションを把握する

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に重要な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の注目点は異なる場合があります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流アセットに集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興ブロックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはブロックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからいくつかの新興ブロックチェーンへの移行が見られます。高TPSと低Gas費のため、いくつかのブロックチェーンは高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Meme競技場とストーリーの変化：**より細分化された競技場、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によっても動きます。例えば、ある公チェーンの高頻度PVP市場から、他のチェーン上の新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を補助します。例えば、最近の資金の動きは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動きに従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合してはいけないと強調しています。彼は、強気相場における感情の変動がトレーダーを「永遠の強気相場」のストーリーに惑わし、過度に楽観的になる原因となることを指摘しています。

タイムリーな利益確定: 強気相場における大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確保することが長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高い水準を逃したとしても、リスクを管理することは常に高いリターンを追い求めることよりも優先されるべきです。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の安心材料です。主な事業や量子ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面し、それには次のようなものが含まれます：チャンスを逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的波動。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークへの集中: フレームを超えた取引は利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的なシグナルに惑わされず、冷静かつ理性的な取引相手とのコミュニケーションを維持することが重要です。特に牛市では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こすことがあります。

市場の周期性を忘れない: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支持論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人的な成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知の反復を著しく加速できると述べています。彼は、社交の快適圏を突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引と起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探し求めました。人との交流の影響は徐々に浸透していきます。周りの成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらなる最適化の道を見つけることに繋がります。彼は「上向きの社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることに言及しました。この本は富の四象限の概念を強調し、"お金に自分のために働かせる"という観点から富の管理を考える方法を教えてくれました。彼は、この本が伝統的な教育における"安定した仕事"の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

本や他の知識源からの恩恵も受けて、彼の進歩はありました。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：いくつかのソーシャルメディアで活躍するオンチェーンデータ分析の専門家で、オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供したり、市場行動や人間性の分析の観点から主力の行動ロジックを説明したりします。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：活発なトレーダーをソーシャルプラットフォームでフォローすることで、マーケットトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新たな領域の掘り起こしで先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実証可能であるが、継続的な動的調整が必要である。また、オンチェーンのホットスポットの入れ替えやレースの物語の切り替えにおいても、敏感さと適応力を保つ必要がある。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心態も必要です。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を勝ち取ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持った態度で臨むことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて