# 百億ビットコインマネーロンダリング事件:クロスボーダー追訴の法律探討最近、巨額ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。イギリスでデリバリーの仕事をしている華人女性の簡雯がマネーロンダリング活動に関与していると指摘され、関与した金額は数百億元に達します。より多くの司法文書が公開されるにつれて、事件の経緯が次第に明らかになり、違法に集められた資金は天津のブルースカイグレイ社の案件に由来しています。報道によると、青天グレイ事件の主要容疑者である錢某は、違法に得た資金をビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用してマネーロンダリングを行った。現在、イギリスの法執行機関は約6.1万枚のビットコインを押収し、凍結した。その価値は約300億元である。この記事では、法的観点から暗号資産の国境を越えた追徴のルートについて考察し、類似の事件における被害者に参考を提供します。## ケースレビュー:違法集資から国際マネーロンダリングへ2014年3月、钱某は他の人と共に天津でブルースカイグレイ電子科技有限公司を設立しました。この会社は金融ライセンスを持っていないにもかかわらず、一般の人々にいわゆる「高利回りの投資商品」を販売しました。これらの製品は年利回りが100%から300%に達することを約束し、投資期間は6か月から30か月でした。当時の規制が緩い環境の中で、会社は急速に拡大し、全国に数十の支店を開設し、10万人以上の被害者を惹きつけました。注目すべきは、あるお金が2013年にビットコインマイニングビジネスに関わっていたことで、暗号通貨が資金移動やマネーロンダリングの"利点"について理解していたことです。したがって、彼は違法に集めた資金をビットコインに換えるよう要求し、将来の資金移動の準備をしました。2017年、ビットコインの価格が高額なリターンを支える水準に達しなかったため、ブルースカイグレイ事件が発生した。ある男は一連の身分偽造手段を通じて、数億元の不正資金をビットコイン形式でイギリスに移転することに成功した。イギリスで、マネーロンダリングに協力し、日常業務を処理するために、マネー某は華人のデリバリー員の簡雯と知り合った。しかし、簡雯が高級な場所に頻繁に出入りし、豪邸を購入する異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引いた。最終的に、イギリスの警察は巧妙な配置を通じて、簡雯を成功裏に逮捕し、事件に関連するほとんどのビットコインを押収した。## 盗まれた商品を国境を越えて取り戻すための実行可能な方法ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、海外で損失を回収する方法は厄介な問題です。以下は、2つの可能な追徴手段です:1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた資産回収の請求を提出する我が国の《国際刑事司法協力法》では、中国と外国との間の刑事司法協力は対外連絡機関を通じて行われるべきことが定められています。2013年、中英両国は《刑事司法協力に関する条約》を締結し、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供しました。被害者は、我が国の司法省などの関連機関に、自身の被害事実を証明することができる資料を提出し、国境を越えた資産回収手続きを開始するよう申請することをお勧めします。過去の国際的なケースを参考にすると、ナイジェリアがイギリスからAlamieyeseigha事件の不正資金を回収した成功例のように、我が国でも国境を越えた司法協力において余振東事件、李化学事件などの成功事例があります。2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回収する理論的には、被害者はイギリスなどで直接犯罪者に対して民事訴訟を起こすことができます。しかし、本件が暗号資産に関連していることを考慮すると、財産権の関係を証明することは難しいです。さらに、イギリスで弁護士を雇って訴訟を起こすことは高額な費用がかかり、かなりの不確実性があるため、第一選択肢としてはお勧めできません。## まとめ暗号資産の越境追徴は複雑な法的問題です。ブルースカイグリーン事件の被害者にとって、現在の最良の選択肢は、我が国の司法機関を通じて越境司法協力を求めることです。同時に、司法手続きに対して忍耐を持ち、国際協力が進むにつれて、追徴作業が最終的に成果を上げると信じる必要があります。
300億ビットコイン跨境マネーロンダリング事件:被害者はどのように盗まれた資産を取り戻すことができるか
百億ビットコインマネーロンダリング事件:クロスボーダー追訴の法律探討
最近、巨額ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。イギリスでデリバリーの仕事をしている華人女性の簡雯がマネーロンダリング活動に関与していると指摘され、関与した金額は数百億元に達します。より多くの司法文書が公開されるにつれて、事件の経緯が次第に明らかになり、違法に集められた資金は天津のブルースカイグレイ社の案件に由来しています。
報道によると、青天グレイ事件の主要容疑者である錢某は、違法に得た資金をビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用してマネーロンダリングを行った。現在、イギリスの法執行機関は約6.1万枚のビットコインを押収し、凍結した。その価値は約300億元である。
この記事では、法的観点から暗号資産の国境を越えた追徴のルートについて考察し、類似の事件における被害者に参考を提供します。
ケースレビュー:違法集資から国際マネーロンダリングへ
2014年3月、钱某は他の人と共に天津でブルースカイグレイ電子科技有限公司を設立しました。この会社は金融ライセンスを持っていないにもかかわらず、一般の人々にいわゆる「高利回りの投資商品」を販売しました。これらの製品は年利回りが100%から300%に達することを約束し、投資期間は6か月から30か月でした。当時の規制が緩い環境の中で、会社は急速に拡大し、全国に数十の支店を開設し、10万人以上の被害者を惹きつけました。
注目すべきは、あるお金が2013年にビットコインマイニングビジネスに関わっていたことで、暗号通貨が資金移動やマネーロンダリングの"利点"について理解していたことです。したがって、彼は違法に集めた資金をビットコインに換えるよう要求し、将来の資金移動の準備をしました。
2017年、ビットコインの価格が高額なリターンを支える水準に達しなかったため、ブルースカイグレイ事件が発生した。ある男は一連の身分偽造手段を通じて、数億元の不正資金をビットコイン形式でイギリスに移転することに成功した。
イギリスで、マネーロンダリングに協力し、日常業務を処理するために、マネー某は華人のデリバリー員の簡雯と知り合った。しかし、簡雯が高級な場所に頻繁に出入りし、豪邸を購入する異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引いた。最終的に、イギリスの警察は巧妙な配置を通じて、簡雯を成功裏に逮捕し、事件に関連するほとんどのビットコインを押収した。
盗まれた商品を国境を越えて取り戻すための実行可能な方法
ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、海外で損失を回収する方法は厄介な問題です。以下は、2つの可能な追徴手段です:
我が国の《国際刑事司法協力法》では、中国と外国との間の刑事司法協力は対外連絡機関を通じて行われるべきことが定められています。2013年、中英両国は《刑事司法協力に関する条約》を締結し、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供しました。
被害者は、我が国の司法省などの関連機関に、自身の被害事実を証明することができる資料を提出し、国境を越えた資産回収手続きを開始するよう申請することをお勧めします。過去の国際的なケースを参考にすると、ナイジェリアがイギリスからAlamieyeseigha事件の不正資金を回収した成功例のように、我が国でも国境を越えた司法協力において余振東事件、李化学事件などの成功事例があります。
理論的には、被害者はイギリスなどで直接犯罪者に対して民事訴訟を起こすことができます。しかし、本件が暗号資産に関連していることを考慮すると、財産権の関係を証明することは難しいです。さらに、イギリスで弁護士を雇って訴訟を起こすことは高額な費用がかかり、かなりの不確実性があるため、第一選択肢としてはお勧めできません。
まとめ
暗号資産の越境追徴は複雑な法的問題です。ブルースカイグリーン事件の被害者にとって、現在の最良の選択肢は、我が国の司法機関を通じて越境司法協力を求めることです。同時に、司法手続きに対して忍耐を持ち、国際協力が進むにつれて、追徴作業が最終的に成果を上げると信じる必要があります。