DOJがトルネードキャッシュ裁判に関連するドラゴンフライ事件で追加の告発を検討中

司法省は、Tornado Cashに関連するDragonflyの幹部に対して起訴する可能性があります。

裁判官は、2025年7月23日が期限の提出で陪審員の指示を制限するよう命じました。

ローマン・ストームの裁判は、KYCメールとシュミットの第五修正条項の立場を強調しています。

米国司法省(DOJ)は、現在進行中のUnited States v. Roman Stormに関連して、暗号通貨ベンチャーキャピタル会社Dragonflyの個人に対する潜在的な起訴を検討していると報じられています。米国検事補(AUSA)のRehnは、最近の法廷セッションで、同社の特定のメンバー、特にゼネラルパートナーのTom Schmidtに関する調査が依然として進行中であることを明らかにしました。この公にされた開示により、Rehnは自身の発言の記録を封印するよう要請したとInner City Pressは報じています。

公判中、AUSAレーンはシュミットの弁護士ジョン・ボスティックとの間で会話が行われたことを確認した。主審がDOJがドラゴンフライの全員を起訴することを検討しているかどうかを尋ねると、レーンはすべての個人が調査対象ではないが、シュミットや他の者が関心の対象であることを認めたと明らかにした。ドラゴンフライは、この事件の中心にある暗号ミキサーであるトルネードキャッシュの支援者であった。

@rstormsf の裁判からの新情報：DOJ は、一般パートナー @tomhschmidt だけでなく、暗号 VC 会社 @dragonfly_xyz の特定されていない人数に対して、依然として起訴を検討しているようです。AUSA Rehn によると。これを法廷で述べた後、Rehn は… の記録を求めました。

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2025年7月25日

法廷に提出されたメールは、ローマン・ストーム、彼の共同創設者、そしてドラゴンフライの幹部、シュミットやホセイン「hosseeb」ホセインとの間のやり取りを示しています。あるメールでは、プラットフォームにKYC(機能を追加することに関する議論が強調されており、トルネードキャッシュの開発者とドラゴンフライの代表者との間に直接の関与があったことを示しています。

弁護側はシュミットの証言を求めていたが、彼は弁護士を通じて第五修正権を行使した。シュミットが免責を受けるか、そうした提案があった場合に証言することを選ぶかは不明である。裁判所は来週、裁判が再開される際にこれらの問題を再検討することが予想されており、同じ期間に最終弁論が行われる見込みである。

裁判官が指示を制限する裁定を下す

別の進展として、裁判の担当連邦裁判官は、陪審員制限指示の提案に関する判決を下し、両当事者に2025年7月23日の夕方までに関連書類を提出するよう指示しました。この指示は、陪審員に対して、特定の証拠が審議中にどのように考慮されるべきかのガイダンスを提供することを目的としています。指示で言及された正確な言語や証拠は開示されていません。

Inner City Pressからのツイートは、裁判官の決定を確認し、裁判がさらに進行する前に追加の提出が必要であることに言及しました。制限指示は、陪審員が証拠を意図された範囲を超えて誤解したり、過度に一般化したりするのを防ぐために通常用いられます。

ケースの背景

ローマン・ストームは、北朝鮮のラザルスグループのサイバー作戦に関連する資金を洗浄するためにトルネードキャッシュを使用したとの告発に直面しています。裁判では、IRS-CIエージェントのジョージの証言や、ストームと彼の仲間、共同創設者のアレクセイ・ペルトセフとローマン・セメノフとの間のメッセージの読み上げが含まれています。

以前の手続きでは、リミネモーションや専門家証人に関する争いが取り上げられました。ドラゴンフライの担当者に対する起訴の考慮に関する詳細は、裁判が最終段階に進むにつれて明らかになると予想されています。