インドの警察は、バラリの女性から170万ルピー以上、約21,000 USD(を詐取したリモートワーク詐欺に関連する5人の容疑者を逮捕しました。被害者は、テレグラムで偽の仕事に参加するように誘導され、「リベート」を受け取るためにUPI経由でお金を送金しました。さらに、詐欺グループは彼女の情報を使用して、追加で88万ルピーを借り入れました。容疑者は、Krish、Deepa、Gaurav、Manthan、そして「暗号の女王」と呼ばれるNidhi Agarwalを含み、彼女は違法な取引所からUSDTを売買し、マネーロンダリングの役割を果たしました。騙し取られたお金は多くのアカウントを通じて移動し、暗号通貨に換えられ、Telegramグループで売却されました。警察は、技術監視と取引分析によってこのネットワークを追跡しました。調査はまだ続いており、他の容疑者を追跡し、押収された資産を回収することを目指しています。
インドの警察が犯罪組織を壊滅させ、「暗号通貨の女王」を逮捕した
インドの警察は、バラリの女性から170万ルピー以上、約21,000 USD(を詐取したリモートワーク詐欺に関連する5人の容疑者を逮捕しました。被害者は、テレグラムで偽の仕事に参加するように誘導され、「リベート」を受け取るためにUPI経由でお金を送金しました。さらに、詐欺グループは彼女の情報を使用して、追加で88万ルピーを借り入れました。
容疑者は、Krish、Deepa、Gaurav、Manthan、そして「暗号の女王」と呼ばれるNidhi Agarwalを含み、彼女は違法な取引所からUSDTを売買し、マネーロンダリングの役割を果たしました。騙し取られたお金は多くのアカウントを通じて移動し、暗号通貨に換えられ、Telegramグループで売却されました。警察は、技術監視と取引分析によってこのネットワークを追跡しました。調査はまだ続いており、他の容疑者を追跡し、押収された資産を回収することを目指しています。