2024 Web3 業界犯罪状況分析レポート

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号通貨の時価総額とインフラの応用度は前例のない高さに達し、同時に犯罪産業も暗号インフラをより多く利用してビジネスを最適化したり、新しい犯罪モデルを創造したりし始めています。本報告書は、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に示し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号犯罪のもたらす危害に対する関心を呼びかけます。

暗号通貨の犯罪状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取ったステーブルコインの総規模は6490億ドルに達し、前年をやや上回りました。この高リスク活動は当年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比べて0.80%減少しましたが、2021年および2022年よりは依然として著しく高いです。

安定コインの種類別に統計を取ると、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に主要なシェアを占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアがいずれも増加しました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in Endless Streams, Black and Grey Industry Transactions Remain Unbited

ネットギャンブルの規模は継続的に増加しています

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよびその決済サービスプロバイダーの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50％以上の増加を記録しました。採用されているステーブルコインの種類の中で、2024年のUSDCのシェアは13.36％に大幅に増加し、2023年の5.22％を大きく上回りました。これは、市場シェアの増加に伴い、USDCのオンラインギャンブル分野での利用が大幅に向上していることを示しています。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が際限なく出現し、黒人と灰色の業界の取引は衰えることなく

ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

2024年のイーサリアムとトロンネットワークにおいて、黒灰産取引に関連するアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回っています。この2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームの発展は黒灰産業と密接に関連しており、このような機関は黒灰産業の上下流のすべての段階に担保サービスを提供することができます。

ある担保プラットフォームとその競合の台頭は、地域の実体経済活動におけるステーブルコインの普及と共に展開されました。2024年第4四半期には、そのプラットフォームのビジネス規模は26.4億ドルに拡大しました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大している

2024年における詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模は爆発的な成長を遂げ、525億ドルに達し、過去の合計を上回っています。しかし、この成長トレンドは完全に正確でない可能性があり、セキュリティ機関の統計方法や違法な実体の詐欺レベルの向上に制約されています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えていません

マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年と比べてわずかに低く、2022年と同水準です。これは、近年の重要な法執行活動や規制立法が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して有効な抑制を与えていることを示唆している可能性があります。

主要な中央集権型暗号通貨取引所のホットウォレットアドレスに対する資金監査は、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模が全体としてそのビジネス規模に比例していることを示していますが、あるプラットフォームの最近の割合は著しく低下しており、これはそのコンプライアンス経営の結果である可能性があります。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continue to Growing

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が次々と出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

ステーブルコインのチェーン上の凍結活動が大幅に増加

2024年は、ステーブルコイン発行者が法執行機関と積極的に協力する年です。2つの主要なステーブルコイン会社は、イーサリアムおよびトロンネットワークで合計130億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスのその年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じで、オンチェーンの暗号犯罪活動はすでに活発であったことを示していますが、2024年になってようやく効果的に対処され始めました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Untenated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continues

国際制裁のトレンド

アメリカのOFACやイスラエルのNBCTFなどの機関が開示した制裁対象の実体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は、2022年に最高に達し、その後年々減少しています。政府の規制措置は制裁対象の実体に大きな影響を与えていますが、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪団体には限られた効果しかありません。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Grey Industry Transactions Continue to Growing

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年の暗号業界は規制を加速させ、世界の主要な規制機関の姿勢は観望から積極的な介入へと転換しています。香港を例に挙げると、その規制政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。

香港のお客様向けの主要サービスプラットフォームのアドレス分析によると、2023年第三四半期以降、現地への高リスクステーブルコインの流入割合が急激に減少し、コンプライアンス政策の発表や象徴的な事件の後に、現地のリスク関連のステーブルコイン取引活動が効果的に抑制されていることを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Unquiated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emergelesslessly, Black and Gray Industry Transactions Remain Unquiated

! [2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引は衰えない](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-560beac9253588598c82d4f93801347e.webp019283746565839201

) まとめ

2024年は業界の全面的な復興と主要な経済圏が業界の重要性を真剣に受け止め始める年です。暗号犯罪の規模は減少していませんが、上からの規制政策と下からの業界自主規制が、一部の地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。業界の未来はより安全で信頼できるものになるでしょう。この傾向はすでに見られています。