デジタル経済の急成長に伴い、ビジネスの腐敗手法もますます進化し、より隠蔽的で複雑な特徴を呈しています。最近、中国メディアは北京市海淀区のあるショート動画プラットフォーム企業で発生した特大の汚職事件を報じました。この企業の元従業員である馮氏は、職務の便宜を利用して外部の供給業者と内外で共謀し、報酬政策の抜け穴を利用したり、内部データを漏洩するなどの手段で、違法に会社の1.4億元の報酬金を不正に取得しました。さらに衝撃的なのは、関与した者が空の会社をサインアップし、バイタルマネーのマネーロンダリングを行い、さらには「混幣」手法を利用して不正資金を移転し、資金の流れの追跡を断とうとしたことです。この事件は、デジタル経済時代のビジネス腐敗の新しい形態を明らかにするだけでなく、企業のリスク管理に警鐘を鳴らしています。**内部および外部の共謀:1億4000万元の報酬の「犯罪の迷路」**馮某は北京市海淀区のある短編動画プラットフォーム会社でサービスプロバイダーの入居審査、報酬ポリシーの策定と実行などを担当しています。業務を拡大し、トラフィックを引き寄せるために、同社は様々なサービスプロバイダーの入居や事業者の活動を促進する補助金政策を頻繁に発表しています。このような政策は馮某が設計し、ルールは彼が解釈し、実行過程も彼が監督しています。馮某は会社と外部のサプライヤーとの資金チェーンをつなぐ重要な「バルブ」となっています。増大する欲望に駆り立てられ、馮はひそかに深淵への「裏口」を開いた。彼は知り合いの外部供給業者である唐や楊らと共謀し、職権を利用して会社の資産を盗む計画を実行に移した。新しい報酬金政策を策定する際、馮はまず故意に「抜け穴」を「予留」し、その後本来厳格に機密にされるべき内部運営データを、唐や楊などに次々と漏洩させた。内部資料という「鍵」を手に入れた外部業者は、報酬条件に合致した虚偽の申請資料を提出するだけで、他者の努力の成果を「接続」して自分の名義にすることができた。わずか1年の間に、この隠された「資金ルート」を通じて、本来サービス提供者や運営者に補填されるべき1.4億元の巨額報酬金が、馮らによって不法に奪われた。これらの不正な資金を「安全」に現金化し、移転するために、楊某は部下の王某ら数人に指示し、短期間で複数の「空の会社」を設立させました。これらの会社の機能は唯一、「ショートビデオプラットフォーム」会社が支払う「報酬」を受け取ることです。「報酬」が入金された後、それは迅速に層層転送され、最終的には楊某が実際に管理する秘密の口座に送金されます。**バイタルマネーのマネーロンダリングと「混ぜる」手段：ハイテク犯罪の挑戦**1.4 億円の不正資金を手に入れた場合、どのように「安全に」分け合い、その違法な出所を隠すことができるのか？馮は唐と楊に指示し、それぞれ8つの異なる海外バイタルマネー取引プラットフォームを利用して、詐取した巨額の資金をビットコインなどのバイタルマネーに分批で交換させた。しかし、これは第一歩に過ぎません。資金の流れを完全に遮断するために、冯某のグループはより秘密裏に「混合通貨」手法を採用しました。これは、技術的手段を通じて暗号通貨の取引経路を混乱させ、「プライバシー」保護を実現するためです。「混合通貨」を通じて、冯某はさらにバイタルマネーの出所、種類、流通チェーンを混乱させました。最終的に、一部の「洗浄」された関与資金は、再び秘密のルートを通じて人民元に交換され、冯某、唐某、楊などの核心メンバーが実際に支配する個人または会社の口座に流れ込みました。高技術手段を利用し、国境を越えた「マネーロンダリングチェーン」がこのようにして完成しました。**電子データレビュー:犯罪の迷宮を解く鍵**このような複雑な犯罪手法に直面して、海淀区人民検察院の科学犯罪検察チームの検察官である李濤は、電子データ審査室を活用し、情報フロー、データフロー、資金フローの「三流合一」の証拠体系を迅速に構築しました。この体系は、互いに証拠の真実性を確認し合うだけでなく、馮某が構築した「犯罪の迷宮」を完全に示し、1.4億元の資金がどのように侵吞、転移、洗浄、分配されたかの過程を明確に再現しました。正にこのような鉄証の前に、馮某一味は隠匿していた90枚余りのビットコインを引き渡さざるを得ず、会社は一部の損失を回復することができました。最終的に、馮某ら7人は職務侵占罪により海淀区人民法院で14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡され、相応の罰金も科されました。現在、判決は既に効力を持っています。**ビジネス腐敗のリスクに対する保護:ビジネスと規制の一般的な課題**「『小官大貪』、バイタルマネーのマネーロンダリング、企業リスク管理意識の薄さがこの事件の3つの顕著な特徴である。」李濤によれば、現在のビジネス腐敗行為は「進化」し続けており、以前の無意識的犯罪から、現在では事前に計画され、事中に対抗し、事後には「攻守同盟」を形成し、さらにはバイタルマネーを利用したマネーロンダリングの完全な捜査戦略へと進化している。さらに、一部の企業は戦略の開発に集中するあまり、具体的な業務を担当する管理者の権限が高度に集中し、承認のチェーンが短くなり、商業腐敗のリスクが拡大し続ける。「ここ5年、私たちが処理した商業腐敗事件は増加傾向にあります。一方では、事件数の増加は企業が反商業腐敗の重要性を徐々に認識し、内部の反腐敗の強化を進めていることに密接に関連しています。もう一方では、反商業腐敗の必要性と緊急性がますます高まっていることを示しています。」海淀区人民検察院第二検察部の主任である鵬は、特にデジタル経済やプラットフォーム経済の発展に伴い、企業の管理手段や運営プロセスが流入促進、ユーザー成長、データ分析、市場調査など多くの側面に関わっているため、ネット産業における商業的腐敗犯罪の発生が多くなっていると述べています。犯罪の場面において、電子商取引の分野では「流量の現金化」や「データ権益」が徐々に新たな商業腐敗の場面となっています。電子商取引の運営サービスはプラットフォーム資源の配分と管理に関連しており、例えばライブ配信プラットフォームの推薦位置設定、電子商取引プラットフォームの店舗ランキングなどにおいて、店舗の導入、資源の投入、違反評価の管理などの面で権力の賃借の余地があります。「これらの商業腐敗行為は、市場の公正な競争秩序を歪め、企業の合法的利益を損なうだけでなく、革新や創造にも悪影響を及ぼします。」海淀区人民検察院の党組織書記兼検察長である姜淑珍は、近年、海淀区人民検察院が一方で商業腐敗犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、事件処理中に発見された漏罪漏犯を迅速に追訴し、複数のチャネルから得た法的監督の手がかりを精確に分析していることを紹介しました。もう一方では、企業の「二重通報」作業メカニズムを革新し、法律監督のプロセスを前倒しして、企業に通報を行うと同時に検察の監督介入サービスを申請することを提供し、企業専用のプラットフォーム「検啟智遠」ミニプログラムを立ち上げて、実務提案とフォローアップを行い、他の行政機関や司法機関と積極的に多元主体のガバナンス体系を構築しています。商業腐敗の主な5つの罠に注意してください：商業の腐敗は、主に企業関連の人員が職務上の便利を利用して企業の利益を侵害する行為を指します。その犯罪は主に2つのカテゴリに分かれます：一つは財産を侵害する犯罪で、一般的に関与する罪名は職務侵占罪、資金横領罪などです；もう一つは社会主義市場経済秩序を破壊する犯罪で、商業賄賂を含む犯罪だけでなく、職務の便利を利用して会社や企業の利益を侵害する他の犯罪も含まれ、関与する罪名は非国家職員の贈賄罪、商業秘密侵害罪などです。商業の腐敗犯罪案件は主に以下の5つのパターンを示します：1、虚偽の取引段階を利用して「空手で白狼を捕まえる」：行為者は、業務交渉、協力相談、契約署名、取引価格の確認などの職務を利用し、会社の承認を得ずに虚偽の中間段階を通じて、会社の調達コストを人為的に引き上げたり、会社の販売利益を低下させたりする。2、虚偽報告労務支出、サービス費用等「不正受給」手段の刷新：労務外注、労務派遣などのモデルが雇用分野でますます普及する中、雇用のプロセスが増加し、監査関連の支出費用に困難が生じ、雇用者、労務派遣業者などが共謀し、管理の抜け穴を利用して商業的腐敗のリスクポイントを形成しやすくなっている。3、「借金」「配当」などの偽の印象を作り出し、利益供与に合法的な外衣を着せようとする：犯罪者は、権力と金銭の取引を一般的な民事行為と混同させる意図を持っている。中には民間借貸の名の下に行う者もいれば、投資、協力などの商業行為と混ぜ合わせる者もいる。利益供与のために市場化された「マント」を着せ、違法行為を「合法」な行為として包装する。4、権力のレンタルは技術情報やデータ侵害犯罪を伴う：商業機密侵害犯罪案件では、関与者は一般的にコア技術ポジションや高級管理職に就いており、会社のコア技術情報や経営情報に接触する職務の便宜を持っているため、権力のレンタルと同時に会社の商業機密を侵害することが多い。5、ビジネス腐敗犯罪と税金関係の犯罪が交錯している： 職務侵占犯罪において、犯罪者は一般的に虚構の契約方式で会社の資金を引き出し、その後、個人の口座に戻る資金を自分のものとすることが多い。ビジネス腐敗犯罪はしばしば税金に関する違法犯罪を伴う。北京のある短編映像プラットフォームでの1.4億元の報酬金腐敗事件の暴露は、デジタル経済が急速に発展する中で、商業腐敗のリスクがますます高まっていることを再度思い出させます。特にバイタルマネーの応用は、不法分子に新たなマネーロンダリングの手段を提供しています。検察機関は、企業はリスク管理を強化し、腐敗防止と管理のための制度メカニズムを構築する必要があると呼びかけています。これは、企業自身の利益を守る必要があるだけでなく、市場の公平競争秩序を維持し、デジタル経済の健全な発展を促進するための重要な保証でもあります。
北京のある短編プラットフォームで1.4億元の報酬金汚職事件の詳細が公開：バイタルマネーのマネーロンダリングと「混幣」手段の揭秘
デジタル経済の急成長に伴い、ビジネスの腐敗手法もますます進化し、より隠蔽的で複雑な特徴を呈しています。最近、中国メディアは北京市海淀区のあるショート動画プラットフォーム企業で発生した特大の汚職事件を報じました。この企業の元従業員である馮氏は、職務の便宜を利用して外部の供給業者と内外で共謀し、報酬政策の抜け穴を利用したり、内部データを漏洩するなどの手段で、違法に会社の1.4億元の報酬金を不正に取得しました。さらに衝撃的なのは、関与した者が空の会社をサインアップし、バイタルマネーのマネーロンダリングを行い、さらには「混幣」手法を利用して不正資金を移転し、資金の流れの追跡を断とうとしたことです。この事件は、デジタル経済時代のビジネス腐敗の新しい形態を明らかにするだけでなく、企業のリスク管理に警鐘を鳴らしています。
内部および外部の共謀:1億4000万元の報酬の「犯罪の迷路」
馮某は北京市海淀区のある短編動画プラットフォーム会社でサービスプロバイダーの入居審査、報酬ポリシーの策定と実行などを担当しています。業務を拡大し、トラフィックを引き寄せるために、同社は様々なサービスプロバイダーの入居や事業者の活動を促進する補助金政策を頻繁に発表しています。このような政策は馮某が設計し、ルールは彼が解釈し、実行過程も彼が監督しています。馮某は会社と外部のサプライヤーとの資金チェーンをつなぐ重要な「バルブ」となっています。
増大する欲望に駆り立てられ、馮はひそかに深淵への「裏口」を開いた。彼は知り合いの外部供給業者である唐や楊らと共謀し、職権を利用して会社の資産を盗む計画を実行に移した。新しい報酬金政策を策定する際、馮はまず故意に「抜け穴」を「予留」し、その後本来厳格に機密にされるべき内部運営データを、唐や楊などに次々と漏洩させた。内部資料という「鍵」を手に入れた外部業者は、報酬条件に合致した虚偽の申請資料を提出するだけで、他者の努力の成果を「接続」して自分の名義にすることができた。わずか1年の間に、この隠された「資金ルート」を通じて、本来サービス提供者や運営者に補填されるべき1.4億元の巨額報酬金が、馮らによって不法に奪われた。
これらの不正な資金を「安全」に現金化し、移転するために、楊某は部下の王某ら数人に指示し、短期間で複数の「空の会社」を設立させました。これらの会社の機能は唯一、「ショートビデオプラットフォーム」会社が支払う「報酬」を受け取ることです。「報酬」が入金された後、それは迅速に層層転送され、最終的には楊某が実際に管理する秘密の口座に送金されます。
バイタルマネーのマネーロンダリングと「混ぜる」手段：ハイテク犯罪の挑戦
1.4 億円の不正資金を手に入れた場合、どのように「安全に」分け合い、その違法な出所を隠すことができるのか？馮は唐と楊に指示し、それぞれ8つの異なる海外バイタルマネー取引プラットフォームを利用して、詐取した巨額の資金をビットコインなどのバイタルマネーに分批で交換させた。
しかし、これは第一歩に過ぎません。資金の流れを完全に遮断するために、冯某のグループはより秘密裏に「混合通貨」手法を採用しました。これは、技術的手段を通じて暗号通貨の取引経路を混乱させ、「プライバシー」保護を実現するためです。「混合通貨」を通じて、冯某はさらにバイタルマネーの出所、種類、流通チェーンを混乱させました。最終的に、一部の「洗浄」された関与資金は、再び秘密のルートを通じて人民元に交換され、冯某、唐某、楊などの核心メンバーが実際に支配する個人または会社の口座に流れ込みました。高技術手段を利用し、国境を越えた「マネーロンダリングチェーン」がこのようにして完成しました。
電子データレビュー:犯罪の迷宮を解く鍵
このような複雑な犯罪手法に直面して、海淀区人民検察院の科学犯罪検察チームの検察官である李濤は、電子データ審査室を活用し、情報フロー、データフロー、資金フローの「三流合一」の証拠体系を迅速に構築しました。この体系は、互いに証拠の真実性を確認し合うだけでなく、馮某が構築した「犯罪の迷宮」を完全に示し、1.4億元の資金がどのように侵吞、転移、洗浄、分配されたかの過程を明確に再現しました。
正にこのような鉄証の前に、馮某一味は隠匿していた90枚余りのビットコインを引き渡さざるを得ず、会社は一部の損失を回復することができました。最終的に、馮某ら7人は職務侵占罪により海淀区人民法院で14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡され、相応の罰金も科されました。現在、判決は既に効力を持っています。
ビジネス腐敗のリスクに対する保護:ビジネスと規制の一般的な課題
「『小官大貪』、バイタルマネーのマネーロンダリング、企業リスク管理意識の薄さがこの事件の3つの顕著な特徴である。」李濤によれば、現在のビジネス腐敗行為は「進化」し続けており、以前の無意識的犯罪から、現在では事前に計画され、事中に対抗し、事後には「攻守同盟」を形成し、さらにはバイタルマネーを利用したマネーロンダリングの完全な捜査戦略へと進化している。
さらに、一部の企業は戦略の開発に集中するあまり、具体的な業務を担当する管理者の権限が高度に集中し、承認のチェーンが短くなり、商業腐敗のリスクが拡大し続ける。「ここ5年、私たちが処理した商業腐敗事件は増加傾向にあります。一方では、事件数の増加は企業が反商業腐敗の重要性を徐々に認識し、内部の反腐敗の強化を進めていることに密接に関連しています。もう一方では、反商業腐敗の必要性と緊急性がますます高まっていることを示しています。」海淀区人民検察院第二検察部の主任である鵬は、特にデジタル経済やプラットフォーム経済の発展に伴い、企業の管理手段や運営プロセスが流入促進、ユーザー成長、データ分析、市場調査など多くの側面に関わっているため、ネット産業における商業的腐敗犯罪の発生が多くなっていると述べています。犯罪の場面において、電子商取引の分野では「流量の現金化」や「データ権益」が徐々に新たな商業腐敗の場面となっています。電子商取引の運営サービスはプラットフォーム資源の配分と管理に関連しており、例えばライブ配信プラットフォームの推薦位置設定、電子商取引プラットフォームの店舗ランキングなどにおいて、店舗の導入、資源の投入、違反評価の管理などの面で権力の賃借の余地があります。
「これらの商業腐敗行為は、市場の公正な競争秩序を歪め、企業の合法的利益を損なうだけでなく、革新や創造にも悪影響を及ぼします。」海淀区人民検察院の党組織書記兼検察長である姜淑珍は、近年、海淀区人民検察院が一方で商業腐敗犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、事件処理中に発見された漏罪漏犯を迅速に追訴し、複数のチャネルから得た法的監督の手がかりを精確に分析していることを紹介しました。もう一方では、企業の「二重通報」作業メカニズムを革新し、法律監督のプロセスを前倒しして、企業に通報を行うと同時に検察の監督介入サービスを申請することを提供し、企業専用のプラットフォーム「検啟智遠」ミニプログラムを立ち上げて、実務提案とフォローアップを行い、他の行政機関や司法機関と積極的に多元主体のガバナンス体系を構築しています。
商業腐敗の主な5つの罠に注意してください：
商業の腐敗は、主に企業関連の人員が職務上の便利を利用して企業の利益を侵害する行為を指します。その犯罪は主に2つのカテゴリに分かれます：一つは財産を侵害する犯罪で、一般的に関与する罪名は職務侵占罪、資金横領罪などです；もう一つは社会主義市場経済秩序を破壊する犯罪で、商業賄賂を含む犯罪だけでなく、職務の便利を利用して会社や企業の利益を侵害する他の犯罪も含まれ、関与する罪名は非国家職員の贈賄罪、商業秘密侵害罪などです。商業の腐敗犯罪案件は主に以下の5つのパターンを示します：
1、虚偽の取引段階を利用して「空手で白狼を捕まえる」：行為者は、業務交渉、協力相談、契約署名、取引価格の確認などの職務を利用し、会社の承認を得ずに虚偽の中間段階を通じて、会社の調達コストを人為的に引き上げたり、会社の販売利益を低下させたりする。
2、虚偽報告労務支出、サービス費用等「不正受給」手段の刷新：労務外注、労務派遣などのモデルが雇用分野でますます普及する中、雇用のプロセスが増加し、監査関連の支出費用に困難が生じ、雇用者、労務派遣業者などが共謀し、管理の抜け穴を利用して商業的腐敗のリスクポイントを形成しやすくなっている。
3、「借金」「配当」などの偽の印象を作り出し、利益供与に合法的な外衣を着せようとする：犯罪者は、権力と金銭の取引を一般的な民事行為と混同させる意図を持っている。中には民間借貸の名の下に行う者もいれば、投資、協力などの商業行為と混ぜ合わせる者もいる。利益供与のために市場化された「マント」を着せ、違法行為を「合法」な行為として包装する。
4、権力のレンタルは技術情報やデータ侵害犯罪を伴う：商業機密侵害犯罪案件では、関与者は一般的にコア技術ポジションや高級管理職に就いており、会社のコア技術情報や経営情報に接触する職務の便宜を持っているため、権力のレンタルと同時に会社の商業機密を侵害することが多い。
5、ビジネス腐敗犯罪と税金関係の犯罪が交錯している： 職務侵占犯罪において、犯罪者は一般的に虚構の契約方式で会社の資金を引き出し、その後、個人の口座に戻る資金を自分のものとすることが多い。ビジネス腐敗犯罪はしばしば税金に関する違法犯罪を伴う。
北京のある短編映像プラットフォームでの1.4億元の報酬金腐敗事件の暴露は、デジタル経済が急速に発展する中で、商業腐敗のリスクがますます高まっていることを再度思い出させます。特にバイタルマネーの応用は、不法分子に新たなマネーロンダリングの手段を提供しています。検察機関は、企業はリスク管理を強化し、腐敗防止と管理のための制度メカニズムを構築する必要があると呼びかけています。これは、企業自身の利益を守る必要があるだけでなく、市場の公平競争秩序を維持し、デジタル経済の健全な発展を促進するための重要な保証でもあります。