中国は最近、大規模なビットコインのマネーロンダリング団体を摘発し、快手の多くの従業員が関与していることが明らかになりました。快手は、抖音（Tiktokの国内版）に次いで中国第2位の動画共有プラットフォームです。この事件は、デジタル時代のビジネス腐敗の新たな特徴を浮き彫りにするとともに、暗号資産が違法活動に利用されるリスクを強調しています。中国が暗号資産に対して厳しい姿勢を維持しているにもかかわらず、この種の事件が頻発することは、規制および法執行機関に新たな課題を提起しています。**ビットコインを利用したマネーロンダリング：テクノロジー業者の核心的な犯罪手法**北京市海淀区人民検察院が公開した情報によると、快手の内部社員グループが会社資金を約1.4億元人民元（約2,000万ドル）流用しました。この行為を隠すために、彼らはビットコインを利用し、8つの海外暗号資産取引所と取引の痕跡を消すことを目的とした「ミキサー」サービスから成る複雑なネットワークを通じて資金移動とマネーロンダリングを行いました。主謀馮某及其七名同夥因「侵占会社資産罪」被判処 3 から 14 年の有期懲役及び罰金を科せられた。容疑者は様々なツールを使用して匿名を保持していたが、当局は成功裏に追跡し、92 のビットコイン（約 8,900 万元人民元、合 1,170 万ドル）を回収し、これらの資金は後に快手に返還された。この事件は中国の《人民日報》に掲載され、広く注目を集めた。**地方公務員の腐敗：デジタル時代の新たなトレンド**海淀区検察院の検察官李涛は、「この事件はデジタル腐敗の3つの顕著な特徴を鮮明に示しています：基層官員の犯罪規模が大きく、暗号資産を利用したマネーロンダリング、企業のリスク管理が脆弱である」と述べました。これは、デジタル経済の発展に伴い、商業腐敗行為が常に「進化」していることを示しています。以前の無意識的な犯罪から、現在ではしばしば事前に計画され、事中には抵抗があり、事後には「攻守同盟」が形成され、さらに暗号資産を利用したマネーロンダリングに至る完全な捜査戦略に進化しています。海淀区検察院は最近、2020年から2024年までの1,253件の関連事件を記録した商業的腐敗に関するホワイトペーパーを発表しました。報告は、多くの犯罪活動が企業の内外の人員によって組織され、デジタル技術を利用して捜査を逃れるために行われていることを強調しています。それ以前に、北京の裁判所は、賄賂を受け取ったこととビットコインに関連するマネーロンダリング罪で、元金融官僚の郝剛に11年の懲役刑を言い渡しました。海淀区人民法院が下したこの判決は、複雑な匿名措置が講じられているにもかかわらず、中国がデジタル資産の監視能力を着実に向上させていることを示しています。これは、他国が暗号資産を利用したビジネス腐敗を撲滅する上で貴重な経験を提供しています。**中国の暗号通貨に対する厳しい姿勢と政策の柔軟性**中国は全面的に暗号資産活動を禁止しているが、関連する事件は引き続き処理されている。国家発展改革委員会はデジタル資産市場を「悪影響を及ぼす」産業として分類した。全国各省市も厳しい措置を取り、暗号資産のマイニング事業を閉鎖している。中国政府は現在、暗号資産に関連するすべての取引を禁止しており、中国市民にサービスを提供する外国の取引所での取引も含まれている。最近、ある裁判所は暗号資産の先物契約取引が賭博に該当すると判断し、一群のBKEXの従業員が「賭博場を開設した」として有罪判決を受けた。しかし、中国はその世界経済の地位を維持するために政策の柔軟性を示しており、これは1,380億ドルの刺激策を打ち出し、市場の流動性を支えるために逆レポ金利を調整するなどの措置に表れています。これは、暗号資産の規制において高圧的な姿勢を維持しながらも、中国政府がマクロ経済政策においては一定の柔軟性を持っていることを示しており、経済の下振れ圧力に対応しています。**結論：**快手ビットコインマネーロンダリンググループ事件の摘発は、デジタル経済が急速に発展する中で、ビジネスの腐敗リスクがますます高まっていることを再度思い出させます。仮想通貨の匿名性と国境を越えた流動性は、不法者に新たなマネーロンダリングの手段を提供し、世界中の監視機関や法執行機関に厳しい挑戦を突きつけています。中国が暗号資産に対して厳しい禁止政策を採用しているにもかかわらず、この種の事件が頻繁に発生していることは、デジタル時代のビジネス腐敗を打撃することの長期性と複雑性を浮き彫りにしています。今後、各国政府と企業は協力を強化し、新技術を利用した犯罪に共同で対処し、デジタル経済の健全な発展を維持する必要があります。
中国が快手の2,000万ドルのビットコインマネーロンダリンググループを摘発：デジタル時代のビジネス腐敗の新たな挑戦
中国は最近、大規模なビットコインのマネーロンダリング団体を摘発し、快手の多くの従業員が関与していることが明らかになりました。快手は、抖音（Tiktokの国内版）に次いで中国第2位の動画共有プラットフォームです。この事件は、デジタル時代のビジネス腐敗の新たな特徴を浮き彫りにするとともに、暗号資産が違法活動に利用されるリスクを強調しています。中国が暗号資産に対して厳しい姿勢を維持しているにもかかわらず、この種の事件が頻発することは、規制および法執行機関に新たな課題を提起しています。
ビットコインを利用したマネーロンダリング：テクノロジー業者の核心的な犯罪手法
北京市海淀区人民検察院が公開した情報によると、快手の内部社員グループが会社資金を約1.4億元人民元（約2,000万ドル）流用しました。この行為を隠すために、彼らはビットコインを利用し、8つの海外暗号資産取引所と取引の痕跡を消すことを目的とした「ミキサー」サービスから成る複雑なネットワークを通じて資金移動とマネーロンダリングを行いました。
主謀馮某及其七名同夥因「侵占会社資産罪」被判処 3 から 14 年の有期懲役及び罰金を科せられた。容疑者は様々なツールを使用して匿名を保持していたが、当局は成功裏に追跡し、92 のビットコイン（約 8,900 万元人民元、合 1,170 万ドル）を回収し、これらの資金は後に快手に返還された。この事件は中国の《人民日報》に掲載され、広く注目を集めた。
地方公務員の腐敗：デジタル時代の新たなトレンド
海淀区検察院の検察官李涛は、「この事件はデジタル腐敗の3つの顕著な特徴を鮮明に示しています：基層官員の犯罪規模が大きく、暗号資産を利用したマネーロンダリング、企業のリスク管理が脆弱である」と述べました。これは、デジタル経済の発展に伴い、商業腐敗行為が常に「進化」していることを示しています。以前の無意識的な犯罪から、現在ではしばしば事前に計画され、事中には抵抗があり、事後には「攻守同盟」が形成され、さらに暗号資産を利用したマネーロンダリングに至る完全な捜査戦略に進化しています。
海淀区検察院は最近、2020年から2024年までの1,253件の関連事件を記録した商業的腐敗に関するホワイトペーパーを発表しました。報告は、多くの犯罪活動が企業の内外の人員によって組織され、デジタル技術を利用して捜査を逃れるために行われていることを強調しています。それ以前に、北京の裁判所は、賄賂を受け取ったこととビットコインに関連するマネーロンダリング罪で、元金融官僚の郝剛に11年の懲役刑を言い渡しました。
海淀区人民法院が下したこの判決は、複雑な匿名措置が講じられているにもかかわらず、中国がデジタル資産の監視能力を着実に向上させていることを示しています。これは、他国が暗号資産を利用したビジネス腐敗を撲滅する上で貴重な経験を提供しています。
中国の暗号通貨に対する厳しい姿勢と政策の柔軟性
中国は全面的に暗号資産活動を禁止しているが、関連する事件は引き続き処理されている。国家発展改革委員会はデジタル資産市場を「悪影響を及ぼす」産業として分類した。全国各省市も厳しい措置を取り、暗号資産のマイニング事業を閉鎖している。中国政府は現在、暗号資産に関連するすべての取引を禁止しており、中国市民にサービスを提供する外国の取引所での取引も含まれている。最近、ある裁判所は暗号資産の先物契約取引が賭博に該当すると判断し、一群のBKEXの従業員が「賭博場を開設した」として有罪判決を受けた。
しかし、中国はその世界経済の地位を維持するために政策の柔軟性を示しており、これは1,380億ドルの刺激策を打ち出し、市場の流動性を支えるために逆レポ金利を調整するなどの措置に表れています。これは、暗号資産の規制において高圧的な姿勢を維持しながらも、中国政府がマクロ経済政策においては一定の柔軟性を持っていることを示しており、経済の下振れ圧力に対応しています。
結論：
快手ビットコインマネーロンダリンググループ事件の摘発は、デジタル経済が急速に発展する中で、ビジネスの腐敗リスクがますます高まっていることを再度思い出させます。仮想通貨の匿名性と国境を越えた流動性は、不法者に新たなマネーロンダリングの手段を提供し、世界中の監視機関や法執行機関に厳しい挑戦を突きつけています。中国が暗号資産に対して厳しい禁止政策を採用しているにもかかわらず、この種の事件が頻繁に発生していることは、デジタル時代のビジネス腐敗を打撃することの長期性と複雑性を浮き彫りにしています。今後、各国政府と企業は協力を強化し、新技術を利用した犯罪に共同で対処し、デジタル経済の健全な発展を維持する必要があります。