バイタルマネー案件における司法機関の有罪判決の道筋分析

I. イントロダクション

仮想通貨に関する刑事判例を整理し研究する中で、司法機関がこの種の事件を扱う際にいくつかの"潜在的ルール"、言い換えれば有罪判決の基準におけるパス依存の問題が存在することがわかります。本稿では、通貨に関連する犯罪において、実務界がどのように特定の行為を犯罪と見なすかについて探討します。

II. ケース紹介

2020年4月、浙江省高院は虚拟货币の取引に関する案件の判決を下しました。この案件は、発币、宣传推广、营销拉盘、ICOなどのさまざまなビジネスモデルに関わっています。興味深いことに、同じ案件が異なる裁判所での判決結果に大きな差があり、執行猶予から無期懲役までの幅があり、マルチ商法犯罪や詐欺犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。

三、一般的な通貨関連の犯罪とそれに対する入罪ロジック

（一）バイタルマネー関連取引行為の合法性問題

2017年9月に国家の七部委が関連公告を共同で発表して以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動が疑われています。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、実際に現金化するためには法定通貨と交換する必要があります。裁判所は、バイタルマネーの発行は国家から認可されておらず、それ自体に流通価値がないと判断しています。

(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類

一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、賭博場の開設犯罪、違法営業罪などが含まれます。これらの犯罪タイプはそれぞれ特徴がありますが、核心は行為者がバイタルマネーに関連する活動を通じて他人の財産を不法に取得することにあります。

（三）通貨関連犯罪の入罪ロジック

1. マルチ商法犯罪

伝統的なマルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を募るための敷居の設定、報酬が人員の数に応じて計算されること、組織構造が3つの階層以上であり、人数が30人を超えること、行為者の目的が参加者の財産を詐取することであることが含まれます。バイタルマネーの分野では、これらの要件の判断には具体的なビジネスシーンを考慮する必要があります。

2. 詐欺犯罪

詐欺の本質は、行為者が被害者に誤った認識を持たせて財産を処分させ、最終的に財産権利者に損害を与えることです。バイタルマネー詐欺事件では、エアドロップ通貨が詐欺ツールとして使われ、価値のある主流通貨と交換されることがよくあります。

集団詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪です。上述のケースでは、裁判所は行為者が実質的に違法な資金調達手段を通じて、実際の価値のないバイタルマネーを利用して投資家を引き付け、資金プールを形成し、得られた資金を個人の消費や海外への移転に使用したことを認め、集団詐欺の主観的故意を示しています。

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! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析

IV. まとめ

仮想通貨への投資は明確に禁止されていないものの、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融の安全を危険にさらす疑いがある」と見なされる可能性があります。異なる地域の法執行機関や司法機関は、関連する規定の理解と実行において違いがあるかもしれませんが、これは仮想通貨に関する事件の分野で特に顕著です。投資家は関連するリスクを十分に認識し、慎重に行動するべきです。