Xin Kangjia DGCXのクラッシュが明らかに:130億の詐欺の背後にある資金の流れと運用モードの分析

#Xin KangjiaのDGCX詐欺の崩壊の分析:資金の流れと運用方法の秘密

2025年6月26日、鑫慷嘉DGCXという名前のオンライン投資プラットフォームが突然すべての出金経路を閉鎖し、大規模なユーザー資産が凍結または消失する事件が発生しました。非公式な情報によると、今回の事件は資金規模が130億元に達する可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

鑫慷嘉DGCXプラットフォームは「ドバイ金商品取引所(DGCX)の中国公式支店」と自称し、複数の国営企業との提携を主張しています。しかし、実際にはこのプラットフォームはDGCXとは何の関連も業務的なつながりもなく、その資格システムは完全に偽造です。本物のDGCXは、何度もその存在を認可または提携していると否定し、ユーザーに対して偽のプラットフォームに注意するよう警告しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

当該プロジェクトのオンチェーン資金流動状況について、深く分析した結果、当該プロジェクトは複雑な多層資金構造を構築している可能性があることが判明しました。現在、約80万のユーザーの入金アドレスが特定されており、関連する資金規模は150億ドルに達しています。資金の流動は以下の特徴を示しています：

1. ユーザー資金は主に中央集権型取引所のホットウォレットから来ており、整数額で多数のアドレスに分配されます。

2. プラットフォームは集中管理のコイン制御とチャージアドレスの配分方式を採用しており、ユーザーは直接秘密鍵を掌握していません。

3. 資金は1-2層を経てプラットフォームが管理する集約アドレスに転送され、その後他のアドレスに分散転送されます。

4. 大部分資金は最終的に取引所のユーザーの入金アドレスに戻り、一対多の形式で表示され、ユーザーの利益の引き出しの疑いがあります。

5. 大量のTRONアドレス間でカスタム権限の付与行為が存在する可能性があり、自動化プログラムの操作の便宜のためである。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプロジェクトは「ポンジスキームのコア+マルチ商法構造」の資金プールである疑いがあり、主な手法は以下の通りです：

1. 9階層の構造制度を設立し、参加者が下線を絶えず発展させることを奨励する。

2. 偽の取引画面を表示し、実際にはすべてのアカウントデータがプラットフォームのバックエンドで制御されている。

3. 日利2%のリターンを約束し、「本物のお金を稼ぐ」雰囲気を醸成する。

4. 税金、待機、手数料の高額など、さまざまな引き出しのハードルを設定します。

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プラットフォームの崩壊前に、複数の地方の公安機関と金融監督機関がリスク警告を発出しました。現在、一部のプラットフォームの核心スタッフが拘束されたとの情報があり、公安機関は関与された資金約1.2億元を凍結しました。

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この種の資金循環の核心は、正確にチェーン上の支払いとオフラインのプロモーションのハイブリッドモデルを利用し、虚偽の政府の後ろ盾を組み合わせて、越境の合法感を作り出すことにあります。投資家は警戒を高め、高い利益の誘惑に注意し、リクルートメントモデルから離れ、包装や宣伝を盲目的に信じないようにすべきです。理性的であること、金融リテラシーを高めること、「あまりにも良すぎるもの」を積極的に疑うことが、この種の目薬に陥るのを避ける鍵です。

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