130億人の投資家または被害者から共犯者まで関与したXin Kangjia投資詐欺

#ハイイールド詐欺が再登場し、投資家が被害者や共犯者になった

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題になっています。報道によると、このプラットフォームは約200万人の投資家を惹きつけ、関与した金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者は国外に逃げたとされています。

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鑫慷嘉は仮想通貨投資の名の下に、高い利益を利用して消費者を引き寄せています。プラットフォームは1日の利益率を1%と約束し、高額な報酬を通じて下線を育成しています。たとえ支払いが不可能な状況でも、なおユーザーが参加し続けています。この目薬モデルは新しいものではありませんが、それでも多くの消費者がリスクを冒して参加しています。

ある投資家によれば、プラットフォームは海外の金や原油投資に参加することで利益を得ていると主張している。しかし、プラットフォームが崩壊する前に、投入した資金は1ヶ月以内に引き出せなかった。プラットフォームに突然ログインできなくなり、多くの投資者が全てを失うことになった。

さらに懸念されるのは、プラットフォームに問題が発生した後でも、一部の投資家がプラットフォームの「納税」プランを信じ続け、資金を投入し続けていることです。この行動は、プラットフォームの最後の収穫手段と見なされています。

多地の警察はリスク警告を発表し、このプラットフォームが資金集めの詐欺に関与していることを指摘しました。調査によると、鑫慷嘉は「直推報酬」や「チーム手数料」などの方法で下位を発展させ、チームの規模に応じてレベルと分配比率を決定しています。

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専門家は、これは典型的な違法資金調達と目薬行為であると指摘しています。プラットフォームは、偽の外国背景を作り、高いリターンを約束し、階層報酬を設定するなどの方法で資金を集めています。USDTなどのステーブルコインを入金手段として使用することで、国境を越えた大口資金移動の監視を回避しています。

注意すべきことは、一部の参加者がリスクを知りながらも参加し、「博傻ゲーム」で利益を得ようとすることです。しかし、このような行動は非常にリスクが高く、参加者が被害者から共犯者に変わる可能性もあります。

法律の専門家は、組織の核心メンバーでなくても、積極的に参加し一定の規模に達することが共同犯罪を構成する可能性があると警告しています。たとえ利益を得たとしても、法的リスクに直面する可能性があります。

一般的な投資家に対して、専門家は投資前に資金の用途、規制状況、責任の所在を明確にするべきだとアドバイスしています。これらの質問に答えられない場合は、そのようなプラットフォームから距離を置くべきです。「早く入れば早く儲かる」といういわゆる機会に直面して、投資家は警戒を保ち、盲目的に参加することを避ける必要があります。

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