インドが隠れた外国資産29208クロールを発見

インドの税務調査により、₹29,208億の隠れ資産と₹1,089億の所得が明らかになり、より多くの納税者が正直になりました。

当局は、報告されていない暗号通貨収益に₹630億を発見し、AI支援の監視ツールを使用して44,000件の通知を発行しました。

ヒマーチャル州の裁判所は、8万人の投資家に影響を与える₹2,000クロールの暗号詐欺事件で保釈を拒否し、深刻な社会的影響を理由に挙げました。

インドの財務省は、2024–25課税年度の未申告資産に対する取り締まりで大きな突破口を開きました。中央直接税庁(CBDT)を通じて、当局は隠された外国資産₹29,208クロールと外国所得₹1,089クロールを特定しました。

この発見は、5,483人の納税者が以前に報告されていなかった海外資産を開示する遅延申告を行った後に得られました。この動きは、従来の資産とデジタル資産の両方にわたる税務コンプライアンスを強化するための推進を示しています。

これらの遅延開示に加えて、2024年11月17日に開始されたより広範なコンプライアンスキャンペーンは、自発的な報告を奨励しました。その結果、30,161人の納税者が同じ₹29,208クロールの資産と₹1,089クロールを超える追加収入を申告しました。

全体として、外国資産を報告する納税者の数は231,000人に達し、前年の159,000人から45.17%増加しました。この急増は、より強力な取り締まりと税務義務への意識の高まりを反映しています。

暗号資産の収益に対する取り締まりが拡大

さらに、財務省は仮想デジタル資産(VDAs)からの未報告の収入に対する注目を強化しています。最近の監査では、約630億ルピーの未申告の暗号関連収入が明らかになりました。財務大臣補佐のパンクaj・チャウdhary氏は、疑わしい過小報告者に対して44,000件以上の執行通知が発行されたことを確認しました。

さらに、当局は脱税を摘発するために高度なツールを使用しています。CBDTの非申告者モニタリングシステム(NMS)とプロジェクトインサイトは、人工知能を活用してVDA取引を税務申告と照合しています。そのため、相違点が迅速に指摘され、操作の余地が減少します。この統合は、インドがデータ駆動型およびテクノロジー支援の税務執行に向かっていることを示しています。

暗号詐欺に対する法的措置

一方、別の事件では、ヒマーチャル・プラデーシュ高等裁判所が₹2,000クロールの暗号詐欺に関連するアビシェク・シャルマに保釈を拒否しました。このスキームは、2億4,000万ドルの価値があり、ヒマーチャル・プラデーシュおよび近隣の州の約80,000人の投資家を標的にしたとされています。

正義のスシル・ククレジャ裁判官は、犯罪の重大性とその潜在的な長期的社会的影響を引用しました。主要容疑者のサブハシュ・シャルマの親しい関係者であるシャルマは、2023年10月から拘留されています。主要な被告は海外に逃亡したと考えられています。

インドが隠された外国資産 ₹29,208 億を発見したという記事が Crypto Front News に掲載されています。暗号通貨、ブロックチェーン技術、デジタル資産に関する興味深い記事をもっと読むには、私たちのウェブサイトを訪れてください。