Основные моменты истории* Xinbi Guarantee помог преступникам перевести 8,4 миллиарда долларов в криптовалютах, будучи зарегистрированным в Колорадо, США.
Телеграммная площадка Xinbi способствовала мошенничеству, отмыванию денег и торговле людьми по всему Юго-Восточной Азии.
• Продавцы продавали поддельные удостоверения личности, украденные данные и тревожные услуги, такие как суррогатное материнство и секс-торговля.
Telegram удалил каналы, связанные с Синьби, но эксперты призывают к более решительным глобальным действиям.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Зарегистрированная в США гарантия Xinbi, связанная с $8.4 миллиарда незаконной деятельности
Основные моменты истории* Xinbi Guarantee помог преступникам перевести 8,4 миллиарда долларов в криптовалютах, будучи зарегистрированным в Колорадо, США.