En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ci-après dénommé « UNODC ») a publié un rapport intitulé « L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des maisons de change clandestines et des marchés en ligne illégaux » [1]. Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des maisons de change clandestines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le département américain du Trésor [2] annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l’Armée nationale karen (KNA) de Birmanie et ses dirigeants et proches en tant qu’organisation criminelle transnationale majeure qui dirige et facilite la fraude en ligne, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent transfrontalier. La zone frontalière du Myanmar et de la Thaïlande, contrôlée par la KNA, est devenue le foyer de plusieurs syndicats de fraudeurs, et sa collusion avec l’armée du Myanmar lui a permis de louer des terres à grande échelle dans la zone contrôlée par les militants, de fournir de l’électricité et des services de sécurité, et de soutenir les opérations quotidiennes du parc d’escroquerie. Le 1er mai 2025, le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis [3] également désigné le groupe Huione comme une cible majeure des préoccupations en matière de blanchiment d’argent, soulignant qu’il s’agit d’un canal clé pour les groupes de pirates informatiques nord-coréens et les groupes de fraude d’Asie du Sud-Est pour blanchir les produits de la criminalité liée aux actifs virtuels, impliquant diverses fraudes à l’investissement dans des actifs virtuels telles que « l’abattage de porcs ».
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit, et construisant un système criminel transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût via des jeux en ligne, des fournisseurs de services d'actifs virtuels, des marchés souterrains sur Telegram et des réseaux de paiement cryptographique. Cette tendance a d'abord éclaté dans la sous-région du Mékong (Birmanie, Laos, Cambodge) et s'est rapidement répandue vers des zones à faible régulation en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, formant une « exportation grise » évidente.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à créer un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
Cet article analysera selon quatre dimensions : l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est, l'expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est, les nouveaux marchés illégaux et les services de blanchiment d'argent, ainsi que les réseaux criminels transnationaux et la coopération mondiale en matière d'application de la loi.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel.
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un centre clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la coopération transfrontalière facilitée et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude sont non seulement de grande envergure, mais évoluent également constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
Haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les syndicats de la cybercriminalité d’Asie du Sud-Est sont très mobiles et adaptables, capables de déplacer rapidement leurs activités en réponse aux pressions des forces de l’ordre, aux situations politiques ou aux conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d’argent en ligne, un grand nombre de gangs de fraudeurs se sont installés dans des zones économiques spéciales telles que l’État Shan au Myanmar et le Triangle d’or au Laos, puis se sont installés aux Philippines et en Indonésie en raison de la guerre au Myanmar et des forces de l’ordre conjointes régionales, formant une tendance circulaire de « répression-transfert-retour ». Ces gangs se déguisent dans des lieux de brique et de mortier tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des centres de villégiature, tout en « s’enfonçant » dans des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l’application de la loi est faible, pour éviter des répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus « cellularisée », et les points de fraude sont dispersés au sein des immeubles résidentiels, des chambres d’hôtes et même des sociétés d’externalisation, faisant preuve d’une forte résilience et de capacités de redéploiement.
Évolution systématique de la chaîne d'escroquerie
Les syndicats de fraudeurs ne sont plus des gangs informels, mais ont établi une « chaîne industrielle criminelle verticalement intégrée » allant de la collecte de données à l’exécution des fraudes, en passant par le blanchiment d’argent et le retrait. l’amont s’appuie sur des plateformes telles que Telegram pour les données mondiales sur les victimes ; Le secteur intermédiaire a commis des fraudes par le biais de l’abattage de porcs, de la « fausse application de la loi », de l'« incitation à l’investissement » et d’autres moyens ; Les banques en aval s’appuient sur les banques clandestines, les transactions de gré à gré et les paiements en stablecoins (tels que l’USDT) pour effectuer le blanchiment de fonds et les transferts transfrontaliers. Selon l’ONUDC, les escroqueries aux crypto-monnaies ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes économiques rien qu’aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars attribués aux escroqueries dites de « meurtre de cochons », qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. L’ampleur des produits de la fraude a atteint le « niveau industriel », formant une boucle fermée stable des bénéfices, attirant de plus en plus de forces criminelles transnationales à y participer.
Traite des êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Le parc d’escroqueries compte des personnes de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d’Inde, d’Afrique et d’autres endroits, qui sont souvent trompés pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement de « service à la clientèle bien rémunéré » ou de « postes techniques », et leurs passeports sont saisis, violemment contrôlés et même revendus plusieurs fois. Début 2025, plus de 1 000 victimes étrangères seront rapatriées dans le seul État de Kayin, au Myanmar. Ce modèle « économie frauduleuse + esclavage moderne » n’est plus un phénomène isolé, mais une méthode d’accompagnement humain qui traverse l’ensemble de la chaîne industrielle, entraînant de graves crises humanitaires et défis diplomatiques.
L'écosystème technologique de la criminalité et de la numérisation continue d'évoluer.
Le syndicat des escroqueries dispose d’une forte capacité d’adaptation technique, fait constamment évoluer les méthodes anti-enquêtes, et construit une écologie criminelle de « l’indépendance technologique + boîte noire de l’information ». D’une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, qui sont indépendants du contrôle des communications locales pour assurer une « survie hors ligne ». D’autre part, un grand nombre de communications cryptées (telles que les groupes chiffrés de bout en bout de Telegram), de contenus générés par l’IA (deepfakes, ancres virtuelles), de scripts de phishing automatisés, etc., sont utilisés pour améliorer l’efficacité et le camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé la plateforme « Fraud-as-a-Service » ( Scam-as-a-Service) afin de fournir des modèles techniques et un soutien en matière de données à d’autres gangs, et de promouvoir la productisation et la servitisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif axé sur la technologie sape considérablement l’efficacité des méthodes traditionnelles d’application de la loi.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu les activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les faiblesses des systèmes financiers pour s'infiltrer rapidement sur de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan en Chine : Devenir un centre de développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux "white label" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : centres de change clandestins, facilitant les flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos impliqués dans le blanchiment d'argent (comme l'affaire du groupe Sun City).
Japon : les pertes dues à la fraude en ligne augmenteront de 50 % en 2024, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : la fraude liée aux cryptomonnaies explose, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens sont traficqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a sauvé plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et Bangladesh : Est devenu une source de main-d’œuvre frauduleuse, certaines victimes étant attirées à Dubaï et revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigeria : Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une vaste opération de raid, durant laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : Adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un gang criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques, facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal coupable de l'affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars de Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un « centre de recrutement » à Dubaï pour tromper les travailleurs vers le sud-est asiatique.
Turquie : certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des bénéfices de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : un centre de fraude « Petite Asie du Sud-Est » a été découvert à Batoumi, un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des kits de fraude, des données volées et des logiciels de deepfake alimentés par l'IA à des entités criminelles telles que des escrocs, des trafiquants d'êtres humains et des trafiquants de drogue, mais facilitant également des flux rapides de fonds grâce à des cryptomonnaies, des services de transfert d'argent clandestins et des marchés noirs sur Telegram, posant des défis sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.
Marché noir Telegram
La gamme de services proposés par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est est de plus en plus mondiale. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain bagage professionnel, manque d’interaction en temps réel, mais a également un seuil technique élevé ; Telegram, en revanche, permet aux criminels d’Asie du Sud-Est de commettre plus facilement des escroqueries et d’étendre leurs activités en raison de sa facilité d’accès, de sa conception axée sur le mobile, de son cryptage fort, de ses capacités de messagerie instantanée et de ses actions automatisées par le biais de bots.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux principaux de rassemblement, de contact et d'affaires pour divers criminels locaux et fournisseurs de services. Ces marchés illicites sont souvent interconnectés avec des échanges de cryptomonnaie contrôlés par la même organisation, attirant un grand nombre de commerçants spécialisés dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que divers services de banques souterraines, de blanchiment d'argent et de cybercriminalité, tandis que d'autres criminels - en particulier ceux impliqués dans la fraude en ligne - tirent profit de ces services.
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme pionnière des marchés illégaux en Asie du Sud-Est, a été fondée et exploitée par la famille Liu, contrôlée par l'Armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme sert non seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle joue également le rôle de marché pour la traite des êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique à l'industrie noire. Son fonctionnement repose sur des centaines de groupes publics et privés, couvrant toute la chaîne, des fournitures d'outils de base au blanchiment de fonds.
Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, de nombreux nouveaux marchés émergents soutenus par d'autres groupes criminels et adoptant un système similaire à celui des « garanties » ont vu le jour avant et après son arrestation. Ces nouvelles plateformes ont rapidement absorbé les ressources commerciales touchées et continuent d'évoluer, représentant toujours une menace pour l'intégrité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.
Garantie Huione
Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, représentant une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, principalement en chinois. À la date de rédaction de cet article, le nombre d'utilisateurs a dépassé 970 000, avec des milliers de fournisseurs interconnectés. L'entreprise a des liens avec des filiales enregistrées dans des pays/régions tels que le Canada, la Pologne, Hong Kong et Singapour, et possède actuellement des marques déposées valides aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.
Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies. L'analyse on-chain montre que cette plateforme est devenue un guichet unique pour les criminels afin d'obtenir la technologie, l'infrastructure, les données et d'autres ressources nécessaires pour mener des escroqueries en ligne, des crimes informatiques, du blanchiment d'argent à grande échelle et pour éviter les sanctions. Certains experts estiment que les portefeuilles de crypto-monnaies utilisés par Huione Guarantee et ses fournisseurs ont reçu un flux de fonds d'au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années. Les autorités judiciaires et les chercheurs en blockchain rapportent qu'il existe un lien évident entre ce marché et les groupes criminels menant des activités contre des victimes à l'échelle mondiale.
Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une plateforme de jeux en ligne intégrant des cryptomonnaies, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi qu'un stablecoin soutenu par le dollar qu'elle a émis. Ce stablecoin prétend être « non soumis aux restrictions des autorités de régulation traditionnelles », visant à « éviter les gels et les restrictions de transfert courants des monnaies numériques traditionnelles ». En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que dans des services de blanchiment d'argent professionnels, notamment l'acquisition de 30 % de Tudao Guarantee en décembre 2024. Cette série d'actions souligne que Huione pourrait se préparer à des restrictions potentielles d'utilisation par des plateformes grand public à l'avenir.
Huione et Fully Light partagent non seulement une partie de la conception et du personnel opérationnel de la plateforme, mais reflètent également un modèle commercial illégal en cours de duplication - à savoir que, centré sur la garantie de la plateforme, il transforme les transactions de marché noir traditionnelles en "technologie financière" et en "entreprises transfrontalières", formant un système économique souterrain basé en Asie du Sud-Est et rayonnant à l'échelle mondiale. Avec le renforcement des réglementations et de l'application de la loi dans divers pays, ces plateformes montrent une tendance à se déplacer à l'étranger, à diversifier les produits financiers et à rendre les outils technologiques plus intelligents, perturbant gravement la transparence des transactions sur la chaîne et érodant la base de confiance de l'écosystème des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale.
Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Dans la région de l'Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. Par exemple, l'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars éclatée à Singapour en 2023 a révélé un vaste réseau de criminalité organisée transfrontalier, reposant sur des nationalités multiples et l'utilisation d'actifs cryptographiques. Bien que la plupart des suspects de cette affaire soient nés en Chine, ils ont acquis des passeports de plusieurs pays grâce à des programmes d'investissement et de citoyenneté au Cambodge, à Chypre, en Turquie, etc., et ont largement établi des entreprises, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur en Asie du Sud-Est et à l'étranger pour dissimuler des revenus illégaux tels que la fraude téléphonique et les jeux d'argent en ligne illégaux. Grâce à une combinaison flexible de transactions en chaîne, de paiements en stablecoins et de comptes offshore, ce réseau criminel a pu transférer des fonds de manière "insulaire" entre différents systèmes réglementaires, augmentant considérablement la difficulté de la régulation financière transnationale et de la traçabilité criminelle.
L’affaire a également révélé que le gang était directement lié à un certain nombre de centres de fraude d’Asie du Sud-Est et de bourses de cryptomonnaie de Hong Kong (telles que AAX), et que sa trajectoire de flux de fonds s’étendait au parc frauduleux de la zone franche de Clark aux Philippines, au casino Barwick au Cambodge, à des sociétés écrans établies à Taïwan et même à des actifs connexes au Canada. Certains des suspects sont également impliqués dans la traite des êtres humains et le travail forcé, et leurs profits illégaux sont blanchis par le biais de faux certificats de revenus, de faux documents et de multiples canaux clandestins de stablecoins. En 2024, plusieurs des dirigeants impliqués dans l’affaire ont été arrêtés et leurs avoirs gelés, grâce aux forces de l’ordre aux Philippines et à Hong Kong, marquant le début de la coopération internationale dans cette affaire. Cependant, il y a encore des fugitifs qui se sont enfuis en jet privé et avec plusieurs passeports, ce qui met en évidence les défis techniques et institutionnels profondément enracinés de l’application transfrontalière actuelle de la loi.
Cette affaire est un microcosme de la reconstruction actuelle de l’économie de réseau illégale en Asie du Sud-Est. Les deux plateformes mentionnées précédemment, Huione Guarantee et Fully Light Guarantee, sont les principaux points d’appui à la construction de ce type d’infrastructure transfrontalière de criminalité financière. Tout en fournissant des services de garantie, ils agissent en tant qu'"intermédiaires de l’industrie » pour des activités criminelles telles que la fraude, les jeux d’argent, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains, fournissant des services intégrés allant des outils, des comptes, de l’appariement des transactions au blanchiment d’argent pour des organisations multinationales telles que BG 2 (Mekong Crime Group). BG 2 a également réussi à étendre son réseau criminel à la Géorgie et à d’autres endroits en créant des sociétés juridiques, en investissant dans l’immobilier et les clubs sportifs, etc., et a commencé à reproduire le modèle opérationnel de la chaîne industrielle de la fraude en Asie du Sud-Est.
D’une part, ces organisations utilisent des identités multinationales, des structures complexes de sociétés écrans et des méthodes de paiement on-chain pour faire la navette entre différentes juridictions, formant de facto un « trou noir de l’application de la loi ». D’autre part, en raison de facteurs tels que la longueur des procédures d’assistance judiciaire, le fort anonymat des actifs cryptographiques et la répartition mondiale des victimes, il est difficile pour les forces de l’ordre de divers pays de former un mécanisme de répression conjoint efficace. Bien que des pays comme Singapour et les Philippines aient commencé à renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent, à geler les avoirs on-chain et à lancer des avis d’arrestation internationaux, il est encore loin d’être suffisant de s’appuyer sur un seul point d’action face à une économie de réseau noir de plus en plus basée sur la fintech et centrée sur l’Asie du Sud-Est.
Pour lutter contre ce type de criminalité organisée transnationale liée aux cryptomonnaies, il est nécessaire d'agir sur plusieurs aspects afin de promouvoir la coopération internationale et la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne :
Promouvoir une uniformisation mondiale des normes de lutte contre le blanchiment d'argent des actifs cryptographiques ( KYC ) ;
S'appuyer sur des accords de renseignement blockchain et d'assistance judiciaire pour renforcer la coopération en matière de gel d'actifs transfrontaliers et de traçabilité des crimes ;
Établir des mécanismes multilatéraux pour sanctionner les « plateformes à haut risque » et les « marchés de garantie criminelle » fournissant des services illégaux ;
Renforcer la coopération tactique entre les agences d'application de la loi, les entreprises de surveillance sur la chaîne et les bourses, afin de réduire l'espace de circulation des fonds illégaux.
Conclusion et recommandations
Sensibilisation et compréhension accrues : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la connaissance des centres de fraude et des crimes connexes. Il est nécessaire de renforcer la compréhension des risques liés à la fraude en ligne, aux maisons de change clandestines, etc., et de renforcer les mesures de lutte contre la corruption.
Renforcer le cadre réglementaire : il est nécessaire d'examiner et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux en ligne. Améliorer les mécanismes de surveillance pour suivre les flux de fonds dans les secteurs à haut risque, renforcer les dispositions légales sur la récupération des actifs et la protection des victimes.
Améliorer les capacités techniques et opérationnelles des agences d'application de la loi : développer des techniques de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer l'équité judiciaire. Améliorer l'efficacité des forces de l'ordre grâce à des formations professionnelles et à la coopération interinstitutionnelle.
Promouvoir la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination national, favoriser la coopération entre les ministères et les agences d'application de la loi, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés. Améliorer la supervision de la gestion des frontières, garantir la lutte transfrontalière contre les activités criminelles.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions. Soutenir les enquêtes conjointes par le biais de plateformes régionales, mettre en œuvre des mesures d'intervention basées sur les risques et renforcer la coopération multilatérale.
Ces recommandations aideront les pays d'Asie du Sud-Est à faire face aux faiblesses de gouvernance essentielles soulignées dans le rapport, à renforcer la sensibilisation et la capacité de réponse des gouvernements, des organismes de régulation et des forces de l'ordre, afin de promouvoir la coopération en matière de sécurité régionale et de lutter contre la criminalité organisée transnationale.
Résumé
L'analyse du rapport de l'UNODC montre que la région de l'Asie du Sud-Est est devenue le centre mondial de la cybercriminalité et des activités financières illégales, et que cette tendance s'étend constamment à l'échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les régulateurs et les organismes d'application de la loi de chaque pays doivent renforcer leur collaboration et établir un système de gouvernance international plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. En particulier, dans un contexte où les actifs virtuels et les cryptomonnaies sont de plus en plus détournés à des fins de blanchiment d'argent et de fraude, le partage d'informations et la coopération technique à l'échelle mondiale deviendront des voies clés pour contenir ces crimes. Ce n'est qu'à travers une coopération internationale globale et à plusieurs niveaux que nous pourrons répondre efficacement à la problématique de la cybercriminalité mondiale de plus en plus complexe, protégeant ainsi la sécurité du système financier mondial et la stabilité sociale.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Interprétation du rapport de l'UNODC : révélation des itinéraires de blanchiment de capitaux mondial des groupes de fraude en Asie du Sud-Est
Auteur : Lisa
Éditeur : Liz
Contexte
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ci-après dénommé « UNODC ») a publié un rapport intitulé « L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des maisons de change clandestines et des marchés en ligne illégaux » [1]. Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des maisons de change clandestines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le département américain du Trésor [2] annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l’Armée nationale karen (KNA) de Birmanie et ses dirigeants et proches en tant qu’organisation criminelle transnationale majeure qui dirige et facilite la fraude en ligne, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent transfrontalier. La zone frontalière du Myanmar et de la Thaïlande, contrôlée par la KNA, est devenue le foyer de plusieurs syndicats de fraudeurs, et sa collusion avec l’armée du Myanmar lui a permis de louer des terres à grande échelle dans la zone contrôlée par les militants, de fournir de l’électricité et des services de sécurité, et de soutenir les opérations quotidiennes du parc d’escroquerie. Le 1er mai 2025, le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis [3] également désigné le groupe Huione comme une cible majeure des préoccupations en matière de blanchiment d’argent, soulignant qu’il s’agit d’un canal clé pour les groupes de pirates informatiques nord-coréens et les groupes de fraude d’Asie du Sud-Est pour blanchir les produits de la criminalité liée aux actifs virtuels, impliquant diverses fraudes à l’investissement dans des actifs virtuels telles que « l’abattage de porcs ».
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit, et construisant un système criminel transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût via des jeux en ligne, des fournisseurs de services d'actifs virtuels, des marchés souterrains sur Telegram et des réseaux de paiement cryptographique. Cette tendance a d'abord éclaté dans la sous-région du Mékong (Birmanie, Laos, Cambodge) et s'est rapidement répandue vers des zones à faible régulation en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, formant une « exportation grise » évidente.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à créer un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
Cet article analysera selon quatre dimensions : l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est, l'expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est, les nouveaux marchés illégaux et les services de blanchiment d'argent, ainsi que les réseaux criminels transnationaux et la coopération mondiale en matière d'application de la loi.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel.
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un centre clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la coopération transfrontalière facilitée et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude sont non seulement de grande envergure, mais évoluent également constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
Haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les syndicats de la cybercriminalité d’Asie du Sud-Est sont très mobiles et adaptables, capables de déplacer rapidement leurs activités en réponse aux pressions des forces de l’ordre, aux situations politiques ou aux conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d’argent en ligne, un grand nombre de gangs de fraudeurs se sont installés dans des zones économiques spéciales telles que l’État Shan au Myanmar et le Triangle d’or au Laos, puis se sont installés aux Philippines et en Indonésie en raison de la guerre au Myanmar et des forces de l’ordre conjointes régionales, formant une tendance circulaire de « répression-transfert-retour ». Ces gangs se déguisent dans des lieux de brique et de mortier tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des centres de villégiature, tout en « s’enfonçant » dans des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l’application de la loi est faible, pour éviter des répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus « cellularisée », et les points de fraude sont dispersés au sein des immeubles résidentiels, des chambres d’hôtes et même des sociétés d’externalisation, faisant preuve d’une forte résilience et de capacités de redéploiement.
Évolution systématique de la chaîne d'escroquerie
Les syndicats de fraudeurs ne sont plus des gangs informels, mais ont établi une « chaîne industrielle criminelle verticalement intégrée » allant de la collecte de données à l’exécution des fraudes, en passant par le blanchiment d’argent et le retrait. l’amont s’appuie sur des plateformes telles que Telegram pour les données mondiales sur les victimes ; Le secteur intermédiaire a commis des fraudes par le biais de l’abattage de porcs, de la « fausse application de la loi », de l'« incitation à l’investissement » et d’autres moyens ; Les banques en aval s’appuient sur les banques clandestines, les transactions de gré à gré et les paiements en stablecoins (tels que l’USDT) pour effectuer le blanchiment de fonds et les transferts transfrontaliers. Selon l’ONUDC, les escroqueries aux crypto-monnaies ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes économiques rien qu’aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars attribués aux escroqueries dites de « meurtre de cochons », qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. L’ampleur des produits de la fraude a atteint le « niveau industriel », formant une boucle fermée stable des bénéfices, attirant de plus en plus de forces criminelles transnationales à y participer.
Traite des êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Le parc d’escroqueries compte des personnes de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d’Inde, d’Afrique et d’autres endroits, qui sont souvent trompés pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement de « service à la clientèle bien rémunéré » ou de « postes techniques », et leurs passeports sont saisis, violemment contrôlés et même revendus plusieurs fois. Début 2025, plus de 1 000 victimes étrangères seront rapatriées dans le seul État de Kayin, au Myanmar. Ce modèle « économie frauduleuse + esclavage moderne » n’est plus un phénomène isolé, mais une méthode d’accompagnement humain qui traverse l’ensemble de la chaîne industrielle, entraînant de graves crises humanitaires et défis diplomatiques.
L'écosystème technologique de la criminalité et de la numérisation continue d'évoluer.
Le syndicat des escroqueries dispose d’une forte capacité d’adaptation technique, fait constamment évoluer les méthodes anti-enquêtes, et construit une écologie criminelle de « l’indépendance technologique + boîte noire de l’information ». D’une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, qui sont indépendants du contrôle des communications locales pour assurer une « survie hors ligne ». D’autre part, un grand nombre de communications cryptées (telles que les groupes chiffrés de bout en bout de Telegram), de contenus générés par l’IA (deepfakes, ancres virtuelles), de scripts de phishing automatisés, etc., sont utilisés pour améliorer l’efficacité et le camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé la plateforme « Fraud-as-a-Service » ( Scam-as-a-Service) afin de fournir des modèles techniques et un soutien en matière de données à d’autres gangs, et de promouvoir la productisation et la servitisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif axé sur la technologie sape considérablement l’efficacité des méthodes traditionnelles d’application de la loi.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu les activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les faiblesses des systèmes financiers pour s'infiltrer rapidement sur de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan en Chine : Devenir un centre de développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux "white label" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : centres de change clandestins, facilitant les flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos impliqués dans le blanchiment d'argent (comme l'affaire du groupe Sun City).
Japon : les pertes dues à la fraude en ligne augmenteront de 50 % en 2024, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : la fraude liée aux cryptomonnaies explose, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens sont traficqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a sauvé plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et Bangladesh : Est devenu une source de main-d’œuvre frauduleuse, certaines victimes étant attirées à Dubaï et revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigeria : Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une vaste opération de raid, durant laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : Adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un gang criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques, facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal coupable de l'affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars de Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un « centre de recrutement » à Dubaï pour tromper les travailleurs vers le sud-est asiatique.
Turquie : certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des bénéfices de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : un centre de fraude « Petite Asie du Sud-Est » a été découvert à Batoumi, un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des kits de fraude, des données volées et des logiciels de deepfake alimentés par l'IA à des entités criminelles telles que des escrocs, des trafiquants d'êtres humains et des trafiquants de drogue, mais facilitant également des flux rapides de fonds grâce à des cryptomonnaies, des services de transfert d'argent clandestins et des marchés noirs sur Telegram, posant des défis sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.
Marché noir Telegram
La gamme de services proposés par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est est de plus en plus mondiale. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain bagage professionnel, manque d’interaction en temps réel, mais a également un seuil technique élevé ; Telegram, en revanche, permet aux criminels d’Asie du Sud-Est de commettre plus facilement des escroqueries et d’étendre leurs activités en raison de sa facilité d’accès, de sa conception axée sur le mobile, de son cryptage fort, de ses capacités de messagerie instantanée et de ses actions automatisées par le biais de bots.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux principaux de rassemblement, de contact et d'affaires pour divers criminels locaux et fournisseurs de services. Ces marchés illicites sont souvent interconnectés avec des échanges de cryptomonnaie contrôlés par la même organisation, attirant un grand nombre de commerçants spécialisés dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que divers services de banques souterraines, de blanchiment d'argent et de cybercriminalité, tandis que d'autres criminels - en particulier ceux impliqués dans la fraude en ligne - tirent profit de ces services.
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme pionnière des marchés illégaux en Asie du Sud-Est, a été fondée et exploitée par la famille Liu, contrôlée par l'Armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme sert non seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle joue également le rôle de marché pour la traite des êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique à l'industrie noire. Son fonctionnement repose sur des centaines de groupes publics et privés, couvrant toute la chaîne, des fournitures d'outils de base au blanchiment de fonds.
Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, de nombreux nouveaux marchés émergents soutenus par d'autres groupes criminels et adoptant un système similaire à celui des « garanties » ont vu le jour avant et après son arrestation. Ces nouvelles plateformes ont rapidement absorbé les ressources commerciales touchées et continuent d'évoluer, représentant toujours une menace pour l'intégrité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.
Garantie Huione
Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, représentant une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, principalement en chinois. À la date de rédaction de cet article, le nombre d'utilisateurs a dépassé 970 000, avec des milliers de fournisseurs interconnectés. L'entreprise a des liens avec des filiales enregistrées dans des pays/régions tels que le Canada, la Pologne, Hong Kong et Singapour, et possède actuellement des marques déposées valides aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.
Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies. L'analyse on-chain montre que cette plateforme est devenue un guichet unique pour les criminels afin d'obtenir la technologie, l'infrastructure, les données et d'autres ressources nécessaires pour mener des escroqueries en ligne, des crimes informatiques, du blanchiment d'argent à grande échelle et pour éviter les sanctions. Certains experts estiment que les portefeuilles de crypto-monnaies utilisés par Huione Guarantee et ses fournisseurs ont reçu un flux de fonds d'au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années. Les autorités judiciaires et les chercheurs en blockchain rapportent qu'il existe un lien évident entre ce marché et les groupes criminels menant des activités contre des victimes à l'échelle mondiale.
Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une plateforme de jeux en ligne intégrant des cryptomonnaies, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi qu'un stablecoin soutenu par le dollar qu'elle a émis. Ce stablecoin prétend être « non soumis aux restrictions des autorités de régulation traditionnelles », visant à « éviter les gels et les restrictions de transfert courants des monnaies numériques traditionnelles ». En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que dans des services de blanchiment d'argent professionnels, notamment l'acquisition de 30 % de Tudao Guarantee en décembre 2024. Cette série d'actions souligne que Huione pourrait se préparer à des restrictions potentielles d'utilisation par des plateformes grand public à l'avenir.
Huione et Fully Light partagent non seulement une partie de la conception et du personnel opérationnel de la plateforme, mais reflètent également un modèle commercial illégal en cours de duplication - à savoir que, centré sur la garantie de la plateforme, il transforme les transactions de marché noir traditionnelles en "technologie financière" et en "entreprises transfrontalières", formant un système économique souterrain basé en Asie du Sud-Est et rayonnant à l'échelle mondiale. Avec le renforcement des réglementations et de l'application de la loi dans divers pays, ces plateformes montrent une tendance à se déplacer à l'étranger, à diversifier les produits financiers et à rendre les outils technologiques plus intelligents, perturbant gravement la transparence des transactions sur la chaîne et érodant la base de confiance de l'écosystème des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale.
Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Dans la région de l'Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. Par exemple, l'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars éclatée à Singapour en 2023 a révélé un vaste réseau de criminalité organisée transfrontalier, reposant sur des nationalités multiples et l'utilisation d'actifs cryptographiques. Bien que la plupart des suspects de cette affaire soient nés en Chine, ils ont acquis des passeports de plusieurs pays grâce à des programmes d'investissement et de citoyenneté au Cambodge, à Chypre, en Turquie, etc., et ont largement établi des entreprises, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur en Asie du Sud-Est et à l'étranger pour dissimuler des revenus illégaux tels que la fraude téléphonique et les jeux d'argent en ligne illégaux. Grâce à une combinaison flexible de transactions en chaîne, de paiements en stablecoins et de comptes offshore, ce réseau criminel a pu transférer des fonds de manière "insulaire" entre différents systèmes réglementaires, augmentant considérablement la difficulté de la régulation financière transnationale et de la traçabilité criminelle.
L’affaire a également révélé que le gang était directement lié à un certain nombre de centres de fraude d’Asie du Sud-Est et de bourses de cryptomonnaie de Hong Kong (telles que AAX), et que sa trajectoire de flux de fonds s’étendait au parc frauduleux de la zone franche de Clark aux Philippines, au casino Barwick au Cambodge, à des sociétés écrans établies à Taïwan et même à des actifs connexes au Canada. Certains des suspects sont également impliqués dans la traite des êtres humains et le travail forcé, et leurs profits illégaux sont blanchis par le biais de faux certificats de revenus, de faux documents et de multiples canaux clandestins de stablecoins. En 2024, plusieurs des dirigeants impliqués dans l’affaire ont été arrêtés et leurs avoirs gelés, grâce aux forces de l’ordre aux Philippines et à Hong Kong, marquant le début de la coopération internationale dans cette affaire. Cependant, il y a encore des fugitifs qui se sont enfuis en jet privé et avec plusieurs passeports, ce qui met en évidence les défis techniques et institutionnels profondément enracinés de l’application transfrontalière actuelle de la loi.
Cette affaire est un microcosme de la reconstruction actuelle de l’économie de réseau illégale en Asie du Sud-Est. Les deux plateformes mentionnées précédemment, Huione Guarantee et Fully Light Guarantee, sont les principaux points d’appui à la construction de ce type d’infrastructure transfrontalière de criminalité financière. Tout en fournissant des services de garantie, ils agissent en tant qu'"intermédiaires de l’industrie » pour des activités criminelles telles que la fraude, les jeux d’argent, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains, fournissant des services intégrés allant des outils, des comptes, de l’appariement des transactions au blanchiment d’argent pour des organisations multinationales telles que BG 2 (Mekong Crime Group). BG 2 a également réussi à étendre son réseau criminel à la Géorgie et à d’autres endroits en créant des sociétés juridiques, en investissant dans l’immobilier et les clubs sportifs, etc., et a commencé à reproduire le modèle opérationnel de la chaîne industrielle de la fraude en Asie du Sud-Est.
D’une part, ces organisations utilisent des identités multinationales, des structures complexes de sociétés écrans et des méthodes de paiement on-chain pour faire la navette entre différentes juridictions, formant de facto un « trou noir de l’application de la loi ». D’autre part, en raison de facteurs tels que la longueur des procédures d’assistance judiciaire, le fort anonymat des actifs cryptographiques et la répartition mondiale des victimes, il est difficile pour les forces de l’ordre de divers pays de former un mécanisme de répression conjoint efficace. Bien que des pays comme Singapour et les Philippines aient commencé à renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent, à geler les avoirs on-chain et à lancer des avis d’arrestation internationaux, il est encore loin d’être suffisant de s’appuyer sur un seul point d’action face à une économie de réseau noir de plus en plus basée sur la fintech et centrée sur l’Asie du Sud-Est.
Pour lutter contre ce type de criminalité organisée transnationale liée aux cryptomonnaies, il est nécessaire d'agir sur plusieurs aspects afin de promouvoir la coopération internationale et la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne :
Promouvoir une uniformisation mondiale des normes de lutte contre le blanchiment d'argent des actifs cryptographiques ( KYC ) ;
S'appuyer sur des accords de renseignement blockchain et d'assistance judiciaire pour renforcer la coopération en matière de gel d'actifs transfrontaliers et de traçabilité des crimes ;
Établir des mécanismes multilatéraux pour sanctionner les « plateformes à haut risque » et les « marchés de garantie criminelle » fournissant des services illégaux ;
Renforcer la coopération tactique entre les agences d'application de la loi, les entreprises de surveillance sur la chaîne et les bourses, afin de réduire l'espace de circulation des fonds illégaux.
Conclusion et recommandations
Sensibilisation et compréhension accrues : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la connaissance des centres de fraude et des crimes connexes. Il est nécessaire de renforcer la compréhension des risques liés à la fraude en ligne, aux maisons de change clandestines, etc., et de renforcer les mesures de lutte contre la corruption.
Renforcer le cadre réglementaire : il est nécessaire d'examiner et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux en ligne. Améliorer les mécanismes de surveillance pour suivre les flux de fonds dans les secteurs à haut risque, renforcer les dispositions légales sur la récupération des actifs et la protection des victimes.
Améliorer les capacités techniques et opérationnelles des agences d'application de la loi : développer des techniques de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer l'équité judiciaire. Améliorer l'efficacité des forces de l'ordre grâce à des formations professionnelles et à la coopération interinstitutionnelle.
Promouvoir la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination national, favoriser la coopération entre les ministères et les agences d'application de la loi, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés. Améliorer la supervision de la gestion des frontières, garantir la lutte transfrontalière contre les activités criminelles.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions. Soutenir les enquêtes conjointes par le biais de plateformes régionales, mettre en œuvre des mesures d'intervention basées sur les risques et renforcer la coopération multilatérale.
Ces recommandations aideront les pays d'Asie du Sud-Est à faire face aux faiblesses de gouvernance essentielles soulignées dans le rapport, à renforcer la sensibilisation et la capacité de réponse des gouvernements, des organismes de régulation et des forces de l'ordre, afin de promouvoir la coopération en matière de sécurité régionale et de lutter contre la criminalité organisée transnationale.
Résumé
L'analyse du rapport de l'UNODC montre que la région de l'Asie du Sud-Est est devenue le centre mondial de la cybercriminalité et des activités financières illégales, et que cette tendance s'étend constamment à l'échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les régulateurs et les organismes d'application de la loi de chaque pays doivent renforcer leur collaboration et établir un système de gouvernance international plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. En particulier, dans un contexte où les actifs virtuels et les cryptomonnaies sont de plus en plus détournés à des fins de blanchiment d'argent et de fraude, le partage d'informations et la coopération technique à l'échelle mondiale deviendront des voies clés pour contenir ces crimes. Ce n'est qu'à travers une coopération internationale globale et à plusieurs niveaux que nous pourrons répondre efficacement à la problématique de la cybercriminalité mondiale de plus en plus complexe, protégeant ainsi la sécurité du système financier mondial et la stabilité sociale.
Liens connexes
[1]
[2]
[3]