CointreeがAUSTRACによる報告遅延で75,000ドルの罰金を科されました

• Cointreeが遅延した疑わしい活動報告に対して75,000ドルの罰金を科された。
• AUSTRACは、適時の提出が犯罪防止にとって重要であると言っています。
• オーストラリアで暗号セクターは規制の圧力が高まっています。

メルボルンに拠点を置く暗号通貨取引所Cointreeは、オーストラリアの金融情報機関AUSTRACから、疑わしい事案報告(SMRs)を期限内に提出しなかったとして75,120ドルの罰金を科されました。この罰金は、成長するデジタル資産セクター内でマネーロンダリング防止コンプライアンスを強化することを目的とした規制当局による広範な取り締まりの中で行われています。

AUSTRACによると、罰金はCointreeによる自主的な開示に続いており、同社は法定報告義務を果たす上での不備を認めました。機関は、暗号交換所が現在、内部システムとコントロールを改善するために積極的な措置を講じていることに言及しました。

SMRは、オーストラリアのすべての規制された金融機関が、取引がマネーロンダリングまたはテロ資金調達に関連している可能性があると疑う場合に提出しなければならない重要な書類です。要件は明確です：マネーロンダリングが疑われる場合は3営業日以内に、テロ関連活動が疑われる場合は24時間以内に提出してください。

AUSTRACの警告：迅速に行動しないと罰則を受ける可能性があります

オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）のCEOブレンダン・トーマスは、迅速な報告の重要性を強調しました。

「これらの報告書に対してできるだけ早く行動を起こす必要があります。これにより、私たちは迅速に行動し、パートナーに疑わしい犯罪行為を警告することができます」と彼は述べました。

オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は、遅延が新たな脅威に対して捜査当局が効果的に反応することを困難にしたと述べました。それにもかかわらず、同機関はCointreeの協力、透明性、および自己報告を認め、これにより罰則の重大性が軽減されたとしています。

そのような透明性がなければ、規制上の結果はもっと深刻だったかもしれません。Cointreeはまだこの罰金について公にコメントしていません。しかし、AUSTRACは、その企業が今後同様の事件を防ぐためにコンプライアンスフレームワークの改善に取り組んでいることを確認しました。

オーストラリアでの暗号監視が厳しくなる

この動きは、AUSTRACのデジタル通貨環境における規制を強化する全体的な努力の一環です。2024年だけで、同機関は13の暗号企業に対して執行措置を開始し、50社以上にコンプライアンス警告を送付しました。

AUSTRACは、取引の擬似匿名性、グローバルなアクセス可能性、デジタル送金の速度など、悪意のある行為者にとって魅力的な要因を含む、業界の脆弱性を強調しています。

この機関は、休眠しているデジタル通貨取引所の登録や、非アクティブな提供者に対しては積極的に運営するか、自発的にライセンスを撤回するよう警告する問題にも取り組んでいます。

オーストラリア政府は最近、アンドリュー・チャールトンを科学・技術・デジタル経済担当のアシスタント・ミニスターに任命し、主要な規制の一歩を踏み出しました。これは、暗号規制を現代の時代に移行させ、急速に発展する業界への監視を強化する意向を示しています。

登録された暗号サービスプロバイダーの公開レジストリがまもなく稼働する予定で、透明性と公共の信頼を高めることが期待されています。

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