美國司法部對12人提出指控，涉及2.63億美元比特幣盜竊和洗錢案

• 美國司法部將12名嫌疑人與2.63億美元的加密貨幣盜竊和洗錢計劃聯繫起來。
• 該團夥使用盜來的BTC資助奢華生活方式和全球欺詐。

美國司法部對12名參與廣泛加密犯罪行動的個人提出了額外指控。該團夥被指控在2024年8月從Genesis的債權人那裏盜取了2.63億美元，包括4,100個Bitcoin。這些指控於5月15日宣布，擴展了2024年9月對Malone Lam提出的原始起訴。

新的起訴書詳細描述了導致社會工程、盜取數據和入室盜竊的高級計劃。犯罪嫌疑人使用了多種方式進入受害者的加密錢包，其中包括假裝是支持人員並監視他們的目標。美國司法部承認已有部分成員被捕。然而，仍有兩名嫌疑人自由，並被認爲在迪拜。

大多數嫌疑人來自加利福尼亞州，年齡在18至22歲之間。該團體使用“哥特法拉利”和“會計師”等化名，聲稱從一個在線遊戲社區演變成了美國司法部所稱的*“網路增強的敲詐陰謀。”*

DOJ 詳細信息：加密盜竊、黑客攻擊和洗錢策略

在最引人注目的盜竊事件中，有一起發生在2024年8月18日的事件，報道稱Lam盜取了超過4,100個比特幣。美國司法部表示，Lam黑入了一名受害者的iCloud帳戶以監控其動向，而Marlon Ferro隨後入室盜竊了受害者的家，盜走了加密貨幣硬體錢包。

爲了隱藏被盜資金，該團夥使用了多種工具和服務。這些包括虛擬私人網路 (VPNs)、加密混合器和剝皮鏈交易。剝皮鏈是一種通過許多錢包轉移小額資金來洗錢的方法，使交易更難以追蹤。

檢方已根據《有組織犯罪影響和腐敗組織(法案》對嫌疑人提出指控。他們還面臨電信詐騙和洗錢的指控。該團夥的活動據報道始於2023年10月，並在幾個月內規模和復雜性不斷擴大。

) 美國司法部揭露加密盜竊團夥奢華消費

美國司法部表示，被盜資金用於支持高端生活方式。嫌疑人大量消費奢侈品，包括50萬美元的夜總會消費和價值高達380萬美元的28輛豪車。其他購買包括設計師服裝、手袋和昂貴的手表。一些成員還使用虛假身分租賃豪華住宅和私人飛機。有關當局仍在進行調查，試圖找到更多嫌疑人並追回被盜物品。此外，最近韓國當局逮捕了25人，因其經營旨在誤導投資者的虛假加密貨幣計劃。這引發了人們對全球加密貨幣相關犯罪上升的日益擔憂。

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