AUSTRAC, фінансовий розвідувальний агентство Австралії, наклало штраф у розмірі $75,120 на Cointree, біржу криптовалют, що базується в Мельбурні, за несвоєчасне повідомлення про підозрілу діяльність, оскільки агентство посилює свій контроль за криптовалютами.
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас заявив, що своєчасне звітування є вирішальним для запобігання фінансовим злочинам і попередив, що компанії, які не дотримуються вимог, підлягатимуть більш суворому контролю.
Біржа працює над зміцненням внутрішніх систем відповідності після самостійного виявлення помилок у звітності.
AUSTRAC посилює правила, що регулюють криптоіндустрію Австралії
Згідно з повідомленнями джерел, Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій вжив заходів примусу після того, як криптовалютна біржа добровільно повідомила про затримки у виконанні своїх зобов'язань щодо звітності з протидії відмиванню грошей.
AUSTRAC заявив, що затримка у звітуванні заважає правоохоронним органам швидко реагувати на нові загрози. Наголошуючи на терміновості, Томас зазначив, що терміни були встановлені для забезпечення своєчасних відповідей і надання агентству часу для оцінки інформації та сповіщення партнерів, якщо буде виявлено ознаки незаконної діяльності.
Суб'єкти повинні подати Звіт про підозрілі справи (SMR) протягом трьох робочих днів, якщо у них є обґрунтовані підстави для підозри в відмиванні грошей, або протягом 24 годин, якщо вони підозрюють фінансування тероризму.
Однак Томас визнав повну співпрацю Cointree, зазначивши, що компанія сама повідомила про проблему та вжила заходів для виправлення своїх систем і контролів. Він зазначив, що регуляторна реакція могла б бути більш суворою без такої співпраці.
Штраф був частиною більш широких зусиль AUSTRAC по боротьбі з сектором біржі цифрових валют Австралії, який, за його словами, на той момент "була під ризиком використання в злочинних цілях."
У 2024 році AUSTRAC заявила, що псевдонімність, глобальний охоплення та швидкість передачі були трьома основними ризиками, які представляє цей сектор. Відтоді понад 50 компаній були попереджені про можливу невідповідність, тоді як 13 компаній стали об'єктом заходів примусу, відповідно до агентства.
В рамках більш широкого скоординованого кроку щодо модернізації регулювання криптовалют і контролю в індустрії цифрових активів австралійський уряд призначив Ендрю Чарлтона на посаду помічника міністра науки, технологій та цифрової економіки минулого тижня.
AUSTRAC націлюється на бездіяльні криптобіржі в превентивному заході проти шахрайства
AUSTRAC раніше розкривав інформацію про те, що він посилює контроль над неактивними криптовалютними біржами, щоб зупинити шахраїв від використання їх для обману людей. Він закликав зареєстровані біржі, які більше не працюють, добровільно зняти реєстрацію або мати свою реєстрацію припинену.
Представник агентства заявив, що з 427 DCE, зареєстрованих в AUSTRAC, близько 25% можуть не бути в експлуатації. Це сталося після того, як представник розкрив, що через те, що злочинці з більшою ймовірністю користуються бездіяльними бізнесами, AUSTRAC переглянув реєстр DCE, щоб забезпечити, що в ньому перераховані лише справжні, активні провайдери обміну цифрової валюти.
Агентство повідомило, що ініціатива була запущена перед змінами до законодавства країни про відмивання грошей, які вимагатимуть, щоб платформи для торгівлі криптовалютою зареєструвались в AUSTRAC, починаючи з 31 березня 2026 року.
Тим часом AUSTRAC зв'язався з будь-якими біржами криптовалюти, які, здавалося, не ведуть торгівлю. Щоб забезпечити, щоб їх не купували та не використовували злочинці, Томас заявив 29 квітня, що неактивні біржі отримають вказівку "використовувати або втратити".
Він продовжив, що компанії, зареєстровані в AUSTRAC, повинні підтримувати свою інформацію в актуальному стані, включаючи деталі про більше недоступні послуги. Крім того, компанії, включаючи постачальників криптовалютних банкоматів, які бажають забезпечити австралійцям конвертацію готівки в криптовалюту, повинні спочатку зареєструватися в агентстві.
У світлі зростання фінансових злочинів AUSTRAC прагне посилити крипто-сектор Австралії, одночасно контролюючи такі злочини, як ухилення від сплати податків, відмивання грошей та фінансування тероризму.
Cryptopolitan Academy: Незабаром - Новий спосіб заробітку пасивного доходу з DeFi у 2025 році. Дізнайтеся більше
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AUSTRAC наклала штраф на Cointree у розмірі 75 тис. доларів за затримку в поданні звітів про злочини
AUSTRAC, фінансовий розвідувальний агентство Австралії, наклало штраф у розмірі $75,120 на Cointree, біржу криптовалют, що базується в Мельбурні, за несвоєчасне повідомлення про підозрілу діяльність, оскільки агентство посилює свій контроль за криптовалютами.
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас заявив, що своєчасне звітування є вирішальним для запобігання фінансовим злочинам і попередив, що компанії, які не дотримуються вимог, підлягатимуть більш суворому контролю.
Біржа працює над зміцненням внутрішніх систем відповідності після самостійного виявлення помилок у звітності.
AUSTRAC посилює правила, що регулюють криптоіндустрію Австралії
Згідно з повідомленнями джерел, Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій вжив заходів примусу після того, як криптовалютна біржа добровільно повідомила про затримки у виконанні своїх зобов'язань щодо звітності з протидії відмиванню грошей.
AUSTRAC заявив, що затримка у звітуванні заважає правоохоронним органам швидко реагувати на нові загрози. Наголошуючи на терміновості, Томас зазначив, що терміни були встановлені для забезпечення своєчасних відповідей і надання агентству часу для оцінки інформації та сповіщення партнерів, якщо буде виявлено ознаки незаконної діяльності.
Суб'єкти повинні подати Звіт про підозрілі справи (SMR) протягом трьох робочих днів, якщо у них є обґрунтовані підстави для підозри в відмиванні грошей, або протягом 24 годин, якщо вони підозрюють фінансування тероризму.
Однак Томас визнав повну співпрацю Cointree, зазначивши, що компанія сама повідомила про проблему та вжила заходів для виправлення своїх систем і контролів. Він зазначив, що регуляторна реакція могла б бути більш суворою без такої співпраці.
Штраф був частиною більш широких зусиль AUSTRAC по боротьбі з сектором біржі цифрових валют Австралії, який, за його словами, на той момент "була під ризиком використання в злочинних цілях."
У 2024 році AUSTRAC заявила, що псевдонімність, глобальний охоплення та швидкість передачі були трьома основними ризиками, які представляє цей сектор. Відтоді понад 50 компаній були попереджені про можливу невідповідність, тоді як 13 компаній стали об'єктом заходів примусу, відповідно до агентства.
В рамках більш широкого скоординованого кроку щодо модернізації регулювання криптовалют і контролю в індустрії цифрових активів австралійський уряд призначив Ендрю Чарлтона на посаду помічника міністра науки, технологій та цифрової економіки минулого тижня.
AUSTRAC націлюється на бездіяльні криптобіржі в превентивному заході проти шахрайства
AUSTRAC раніше розкривав інформацію про те, що він посилює контроль над неактивними криптовалютними біржами, щоб зупинити шахраїв від використання їх для обману людей. Він закликав зареєстровані біржі, які більше не працюють, добровільно зняти реєстрацію або мати свою реєстрацію припинену.
Представник агентства заявив, що з 427 DCE, зареєстрованих в AUSTRAC, близько 25% можуть не бути в експлуатації. Це сталося після того, як представник розкрив, що через те, що злочинці з більшою ймовірністю користуються бездіяльними бізнесами, AUSTRAC переглянув реєстр DCE, щоб забезпечити, що в ньому перераховані лише справжні, активні провайдери обміну цифрової валюти.
Агентство повідомило, що ініціатива була запущена перед змінами до законодавства країни про відмивання грошей, які вимагатимуть, щоб платформи для торгівлі криптовалютою зареєструвались в AUSTRAC, починаючи з 31 березня 2026 року.
Тим часом AUSTRAC зв'язався з будь-якими біржами криптовалюти, які, здавалося, не ведуть торгівлю. Щоб забезпечити, щоб їх не купували та не використовували злочинці, Томас заявив 29 квітня, що неактивні біржі отримають вказівку "використовувати або втратити".
Він продовжив, що компанії, зареєстровані в AUSTRAC, повинні підтримувати свою інформацію в актуальному стані, включаючи деталі про більше недоступні послуги. Крім того, компанії, включаючи постачальників криптовалютних банкоматів, які бажають забезпечити австралійцям конвертацію готівки в криптовалюту, повинні спочатку зареєструватися в агентстві.
У світлі зростання фінансових злочинів AUSTRAC прагне посилити крипто-сектор Австралії, одночасно контролюючи такі злочини, як ухилення від сплати податків, відмивання грошей та фінансування тероризму.
Cryptopolitan Academy: Незабаром - Новий спосіб заробітку пасивного доходу з DeFi у 2025 році. Дізнайтеся більше