Европол в сотрудничестве с полицией Испании, Америки, Франции и Эстонии только что арестовал 5 членов преступной сети, специализирующейся на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, похитив более 460 миллионов евро (~542 миллиона USD) у более чем 5.000 жертв.
Три подозреваемых были арестованы на Канарских островах, двое других - в Мадриде. Эта группа обвиняется в использовании глобальной сети сообщников для привлечения средств через снятие наличных, банковские переводы и перевод криптовалюты.
Организация также создала систему компаний и банковских счетов в Гонконге с целью скрыть и перевести незаконные деньги через множество бирж. Это одно из крупнейших крипто-мошенничеств, когда-либо раскрытых в Испании.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Европол ликвидировал сеть крипто-мошенничества на 542 миллиона USD в Испании
Европол в сотрудничестве с полицией Испании, Америки, Франции и Эстонии только что арестовал 5 членов преступной сети, специализирующейся на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, похитив более 460 миллионов евро (~542 миллиона USD) у более чем 5.000 жертв.
Три подозреваемых были арестованы на Канарских островах, двое других - в Мадриде. Эта группа обвиняется в использовании глобальной сети сообщников для привлечения средств через снятие наличных, банковские переводы и перевод криптовалюты.
Организация также создала систему компаний и банковских счетов в Гонконге с целью скрыть и перевести незаконные деньги через множество бирж. Это одно из крупнейших крипто-мошенничеств, когда-либо раскрытых в Испании.