Правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів (UAE) заарештували засновника WhiteRock Ілдара Ільгама, відповідно до посту в соціальних мережах, опублікованого дослідником блокчейну ZachXBT. Ільгам був заарештований після того, як став особою, що викликає інтерес, через його ймовірну участь в афері при виході ZKasino, яка вкрала 30 мільйонів доларів.
Згідно з повідомленням, опублікованим ZachXBT, Ілхам був арештований владою ОАЕ, які потім зв'язалися з Нідерландами, щоб повідомити їх про арешт. Повідомляється, що його екстрадують до країни, де йому пред'являть кримінальні звинувачення. Проект ZKasino, в якому він був залучений, позиціонувався як децентралізована ігрова платформа і зібрав понад 30 мільйонів доларів США у фондах пре-продажу минулого року. Однак він не виконав своїх зобов'язань, і команда, як стверджується, вдається до відволікання коштів інвесторів.
Влада ОАЕ заарештувала Ілдера Ільхама у зв'язку з аферою ZKasino
Цей арешт відбувається через кілька місяців після того, як Ельхам Нурзаї, ще одна ключова фігура, пов'язана з планом, була арештована голландськими властями минулого року в квітні. Нурзаї пізніше був звільнений, після чого вкрадені кошти раптово почали відмиватися в блокчейні через такі мережі, як ZkSync, Starknet, Ethereum та Solana. Жертви шахрайства висловлюють своє задоволення арештом, залишаючи коментарі під постом, щоб поділитися своїми думками.
ZachXBT вперше здійснив зв'язок, коли розкрив зв'язок між принаймні одним учасником команди афери при виході $30M ZKasino та проектом WhiteRock, відстежуючи транзакції в блокчейні, що пов'язують обидва проекти та особисту електронну адресу. Згідно з даними ZachXBT, WhiteRock (WHITE) з'явився на сцені наприкінці минулого року, з низкою великих червоних прапорців, які не залишилися непоміченими.
Он-лінйовий розслідувач підкреслив деякі з цих тривожних ознак, включаючи анонімну команду без історії, фальшиві партнерства та численні бічні гаманці, профінансовані через миттєві обміни. Розслідувач також зміг знайти зв'язок Ілдара з WhiteRock після контакту з інфлюенсером, який отримав оплату через маркетинговий гаманець WhiteRock. ZachXBT також виявив, що гаманець мав кошти з вкраденої винагороди ZKasino.
Також було кілька транзакцій між кінцем лютого та початком березня 2025 року, в яких кошти ZKasino були переведені на миттєвий обмін, при цьому гаманці WhiteRock отримували подібні суми з інших миттєвих обмінників через XMR. Незважаючи на свої сумнівні перспективи, WhiteRock ще не здійснив аферу при виході, але ZachXBT вважає, що зв'язок Ілдара з проектом, а також історія проекту з такими іменами як ZKasino, означає, що існує висока ймовірність, що це зрештою станеться.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Влада ОАЕ затримала засновника WhiteRock через шахрайство з ZKasino на суму понад 30 млн доларів - Coinfea
Правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів (UAE) заарештували засновника WhiteRock Ілдара Ільгама, відповідно до посту в соціальних мережах, опублікованого дослідником блокчейну ZachXBT. Ільгам був заарештований після того, як став особою, що викликає інтерес, через його ймовірну участь в афері при виході ZKasino, яка вкрала 30 мільйонів доларів.
Згідно з повідомленням, опублікованим ZachXBT, Ілхам був арештований владою ОАЕ, які потім зв'язалися з Нідерландами, щоб повідомити їх про арешт. Повідомляється, що його екстрадують до країни, де йому пред'являть кримінальні звинувачення. Проект ZKasino, в якому він був залучений, позиціонувався як децентралізована ігрова платформа і зібрав понад 30 мільйонів доларів США у фондах пре-продажу минулого року. Однак він не виконав своїх зобов'язань, і команда, як стверджується, вдається до відволікання коштів інвесторів.
Влада ОАЕ заарештувала Ілдера Ільхама у зв'язку з аферою ZKasino
Цей арешт відбувається через кілька місяців після того, як Ельхам Нурзаї, ще одна ключова фігура, пов'язана з планом, була арештована голландськими властями минулого року в квітні. Нурзаї пізніше був звільнений, після чого вкрадені кошти раптово почали відмиватися в блокчейні через такі мережі, як ZkSync, Starknet, Ethereum та Solana. Жертви шахрайства висловлюють своє задоволення арештом, залишаючи коментарі під постом, щоб поділитися своїми думками.
Он-лінйовий розслідувач підкреслив деякі з цих тривожних ознак, включаючи анонімну команду без історії, фальшиві партнерства та численні бічні гаманці, профінансовані через миттєві обміни. Розслідувач також зміг знайти зв'язок Ілдара з WhiteRock після контакту з інфлюенсером, який отримав оплату через маркетинговий гаманець WhiteRock. ZachXBT також виявив, що гаманець мав кошти з вкраденої винагороди ZKasino.
Також було кілька транзакцій між кінцем лютого та початком березня 2025 року, в яких кошти ZKasino були переведені на миттєвий обмін, при цьому гаманці WhiteRock отримували подібні суми з інших миттєвих обмінників через XMR. Незважаючи на свої сумнівні перспективи, WhiteRock ще не здійснив аферу при виході, але ZachXBT вважає, що зв'язок Ілдара з проектом, а також історія проекту з такими іменами як ZKasino, означає, що існує висока ймовірність, що це зрештою станеться.