Cơ quan thực thi pháp luật của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ người sáng lập WhiteRock, Ildar Ilham, theo một bài đăng trên mạng xã hội được chia sẻ bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT. Ilham đã bị bắt sau khi trở thành đối tượng được quan tâm về những cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo thoát lệnh ZKasino, đã đánh cắp 30 triệu đô la.
Theo thông báo được chia sẻ bởi ZachXBT, Ilham đã bị các cơ quan chức năng ở UAE bắt giữ, sau đó họ đã liên hệ với Hà Lan để thông báo về vụ bắt giữ. Ông sẽ reportedly bị dẫn độ về quốc gia nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Dự án ZKasino mà ông tham gia được quảng bá như một nền tảng cờ bạc phi tập trung và đã huy động được hơn 30 triệu đô la trong các quỹ presale năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã không thực hiện được, và đội ngũ được cho là đã chuyển hướng quỹ đầu tư.
Các cơ quan UAE đã bắt giữ Ildar Ilham liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino
Sự bắt giữ này diễn ra nhiều tháng sau khi Elham Nourzai, một nhân vật chủ chốt khác liên quan đến âm mưu, bị các nhà chức trách Hà Lan bắt giữ vào tháng 4 năm ngoái. Nourzai sau đó được thả, sau đó, số tiền bị đánh cắp đột nhiên bắt đầu được rửa tiền trên chuỗi thông qua các mạng như ZkSync, Starknet, Ethereum và Solana. Các nạn nhân của vụ lừa đảo đã bày tỏ sự hài lòng về vụ bắt giữ, đã vào phần bình luận của bài viết để chia sẻ suy nghĩ của họ.
ZachXBT đã phát hiện ra mối liên hệ khi ông tiết lộ một liên kết giữa ít nhất một thành viên trong nhóm của vụ lừa đảo thoát lệnh ZKasino trị giá 30 triệu USD và dự án WhiteRock bằng cách truy vết các giao dịch trên chuỗi liên kết cả hai dự án và một địa chỉ email cá nhân. Theo ZachXBT, WhiteRock (WHITE) đã xuất hiện trên thị trường vào cuối năm ngoái, với một số dấu hiệu cảnh báo lớn mà không ai có thể bỏ qua.
Nhà điều tra trên chuỗi đã nêu bật một số dấu hiệu đáng ngờ, bao gồm một đội ngũ ẩn danh không có lịch sử, các quan hệ đối tác giả mạo và nhiều ví phụ được tài trợ thông qua các sàn giao dịch tức thì. Nhà điều tra cũng đã tìm ra mối liên hệ của Ildar với WhiteRock sau khi liên hệ với một người có ảnh hưởng được trả tiền qua ví marketing của WhiteRock. ZachXBT cũng phát hiện rằng ví này có quỹ với phần thưởng ZKasino bị đánh cắp.
Cũng đã có một số giao dịch giữa cuối tháng Hai và đầu tháng Ba năm 2025, trong đó các quỹ ZKasino đã được chuyển đến một sàn giao dịch tức thì, với các ví WhiteRock nhận số lượng tương tự từ các sàn giao dịch tức thì khác qua XMR. Mặc dù có triển vọng mờ ám, WhiteRock vẫn chưa thực hiện một vụ lừa đảo thoát lệnh, nhưng ZachXBT tin rằng mối liên hệ của Ildar với dự án, cũng như lịch sử của dự án với các tên như ZKasino, có nghĩa là có khả năng cao rằng điều này cuối cùng sẽ xảy ra.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ quan chức năng UAE bắt giữ người sáng lập WhiteRock vì vụ lừa đảo ZKasino trị giá hơn 30 triệu USD - Coinfea
Cơ quan thực thi pháp luật của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ người sáng lập WhiteRock, Ildar Ilham, theo một bài đăng trên mạng xã hội được chia sẻ bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT. Ilham đã bị bắt sau khi trở thành đối tượng được quan tâm về những cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo thoát lệnh ZKasino, đã đánh cắp 30 triệu đô la.
Theo thông báo được chia sẻ bởi ZachXBT, Ilham đã bị các cơ quan chức năng ở UAE bắt giữ, sau đó họ đã liên hệ với Hà Lan để thông báo về vụ bắt giữ. Ông sẽ reportedly bị dẫn độ về quốc gia nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Dự án ZKasino mà ông tham gia được quảng bá như một nền tảng cờ bạc phi tập trung và đã huy động được hơn 30 triệu đô la trong các quỹ presale năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã không thực hiện được, và đội ngũ được cho là đã chuyển hướng quỹ đầu tư.
Các cơ quan UAE đã bắt giữ Ildar Ilham liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino
Sự bắt giữ này diễn ra nhiều tháng sau khi Elham Nourzai, một nhân vật chủ chốt khác liên quan đến âm mưu, bị các nhà chức trách Hà Lan bắt giữ vào tháng 4 năm ngoái. Nourzai sau đó được thả, sau đó, số tiền bị đánh cắp đột nhiên bắt đầu được rửa tiền trên chuỗi thông qua các mạng như ZkSync, Starknet, Ethereum và Solana. Các nạn nhân của vụ lừa đảo đã bày tỏ sự hài lòng về vụ bắt giữ, đã vào phần bình luận của bài viết để chia sẻ suy nghĩ của họ.
Nhà điều tra trên chuỗi đã nêu bật một số dấu hiệu đáng ngờ, bao gồm một đội ngũ ẩn danh không có lịch sử, các quan hệ đối tác giả mạo và nhiều ví phụ được tài trợ thông qua các sàn giao dịch tức thì. Nhà điều tra cũng đã tìm ra mối liên hệ của Ildar với WhiteRock sau khi liên hệ với một người có ảnh hưởng được trả tiền qua ví marketing của WhiteRock. ZachXBT cũng phát hiện rằng ví này có quỹ với phần thưởng ZKasino bị đánh cắp.
Cũng đã có một số giao dịch giữa cuối tháng Hai và đầu tháng Ba năm 2025, trong đó các quỹ ZKasino đã được chuyển đến một sàn giao dịch tức thì, với các ví WhiteRock nhận số lượng tương tự từ các sàn giao dịch tức thì khác qua XMR. Mặc dù có triển vọng mờ ám, WhiteRock vẫn chưa thực hiện một vụ lừa đảo thoát lệnh, nhưng ZachXBT tin rằng mối liên hệ của Ildar với dự án, cũng như lịch sử của dự án với các tên như ZKasino, có nghĩa là có khả năng cao rằng điều này cuối cùng sẽ xảy ra.