Сингапур ужесточает контроль за Крипто-преступлениями, налагая штрафы в размере 27,5 млн S$

Финансовый регулятор Сингапура, Управление денежного обращения Сингапура (MAS), наложило штраф на девять крупных финансовых учреждений на общую сумму 27,5 миллиона сингапурских долларов, что эквивалентно 21,5 миллиона долларов. Штрафы были наложены за недостатки в контроле за соблюдением законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).

Это завершает крупное дело по отмыванию денег на сумму 3 миллиарда S$, которое шокировало страну в 2023 году. В рамках более широкой глобальной тенденции Сингапур теперь ужесточает свои правила, чтобы остановить незаконные деньги и наказать тех, кто нарушает закон.

MAS Назвал и оштрафовал девять финансовых гигантов за нарушения AML

MAS объявила о штрафах 3 июля. В число крупнейших финансовых компаний мира вошли: Credit Suisse, UBS, Citibank, UOB, Julius Baer, LGT Bank и управляющая активами Blue Ocean. Регуляторный орган сообщил, что эти компании не смогли обнаружить или предотвратить незаконный поток денег через свои системы.

Сингапурское отделение Credit Suisse получило самый значительный штраф в размере 5,8 миллиона за серьезные недостатки в своих усилиях по AML. Другие банки, такие как UBS, Citi и UOB, также были оштрафованы за аналогичные недостатки. UOB, третий по величине банк в Сингапуре, объявил, что он внедрил изменения для решения проблем и улучшения своих систем соблюдения.

MAS также принял меры против четырех человек, связанных с делом. Им было запрещено работать в финансовом секторе на срок до шести лет. Это похоже на запрет 2023 года для двух основателей 3AC, которым был запрещен доступ на девять лет.

Внутри самого крупного скандала отмывания денег в Сингапуре

Этот скандал начался в августе 2023 года. Полиция провела обыски в нескольких роскошных объектах недвижимости и арестовала десять граждан Китая. Эти лица позже были признаны виновными в переводе незаконных средств в Сингапур. Деньги использовались для покупки дорогих домов, предметов роскоши и криптовалют.

После того как им были назначены тюремные сроки от 13 до 17 месяцев, эти лица были депортированы и запрещены в возвращении в Сингапур. Это самое серьезное принудительное действие Сингапура с 2016 года, когда была закрыта BSI Bank из-за скандала 1MDB.

Сингапур ужесточает правила в области криптовалют для борьбы с финансовыми преступлениями

Криптовалюта была частью недавнего дела о отмывании денег в Сингапуре. Полиция изъяла некоторые цифровые активы, так как они были связаны с незаконными финансами. Это вызвало беспокойство о том, как крипто может использоваться для отмывания денег, и почему необходимы более строгие правила.

Чтобы предотвратить это, Сингапур усиливает свои законы о криптовалютах. С июня 2025 года криптокомпании, которые обслуживают людей за пределами страны, должны получить лицензию в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках (FSMA).

Люди больше не могут использовать кредит для покупки криптовалюты или получения от нее вознаграждений. Кроме того, если кто-то отправляет более 1,500 SGD, он должен соблюдать правило путешествий, которое требует полного проверки удостоверения личности.

Платформы DeFi и криптокошельки также могут столкнуться с новыми регуляциями, если они предлагают услуги обычным пользователям или получают доход от транзакций с токенами.

Статья "Сингапур ужесточает контроль над крипто-преступлениями с штрафами в S$27,5 млн" впервые появилась на TheCoinrise.com.