加密貨幣市場再迎春天，投資者需警惕新風險

近期，比特幣和以太坊等主流加密貨幣價格大幅漲，引發了市場對"加密資產之春"和"超級牛市"的期待。許多投資者開始將大量資金投入加密資產市場，尋求快速致富的機會。然而，在機遇與風險並存的當下，不法分子也將目光投向了加密貨幣投資者，其作案手法愈發粗暴迅速。

2024年2月23日，一家聲稱總部位於香港的加密交易所以迅雷不及掩耳之勢從自己的線上加密資產錢包中提現5700萬美元後消失，創造了香港加密資產圈2024年"第一跑"的新紀錄。

01、騙局的運作與崩塌

這家交易所實際上是之前的"幣夫網"換了個皮。長期以來，該平台通過頻繁的多帳號自買自賣、多平台交叉交易、資金體內體外循環等方式，將自家交易所的流動性虛假地拉高。2023年9月，其甚至自稱是"全球市值領先的加密貨幣交易所之一，日交易量約爲26億美元"。

然而，根據某第三方加密資產犯罪平台的研究報告，早在2019年該交易所的真實交易數據大約只有其對外公開數據的八百分之一。盡管如此，由於缺乏有效監管，該平台依然能夠通過頻繁上線多種小幣、刷流水做市的方式吸引大量散戶投資者。

在跑路前兩天，該交易所的交易數據開始斷崖式下跌，2月22日的交易數據在圖表上甚至快跌出了一個"直角"，整個交易數據極度異常。2月23日，該平台直接在自己的線上加密資產錢包中提現約5650萬美元後關閉了網站，社群客服也隨之消失。

02、如何避免踩坑？

1. 遠離小型交易所：投資者應該警惕過於自信和短期高收益的誘惑，避免陷入"短平快"投機的錯誤認知。

2. 善用第三方數據工具：合理使用第三方數據工具可以幫助投資者識別平台的異常行爲。例如，通過核查標準化交易數據，可以發現某些平台的實際交易量與公開數據存在巨大差異。

3. 關注交易所人事變動：缺乏有效監管的加密資產交易平台如果發生重大人事變動，往往意味着平台可能已經"易主"或改變了正常經營策略，投資者需對此類信息保持高度警惕。

03、大陸居民如何在香港維權？

對於涉及香港的加密貨幣詐騙案件，大陸居民可以考慮通過香港司法體系維護自己的權益。以下是幾個關鍵步驟：

1. 向香港警方或相關機構報案，並提供帳戶資料，要求凍結犯罪嫌疑人的相關帳戶。

2. 如果損失金額較大且相關帳戶尚未被凍結，可委托律師向香港法院申請緊急凍結令。

3. 委托律師提起民事訴訟，可選擇的訴因包括詐騙、不當得利、法律構定信托或推定信托等。

4. 如需獲取某些難以自行取得的證據，可通過律師向法院申請披露令。

需要注意的是，香港司法機關在處理經濟類刑事案件時，主要職責是查明犯罪事實並依法定罪處罰，而不負有追查、追回被害人資金的直接責任。因此，被害人追贓挽損的重要途徑是另行提起民事訴訟。

04、結語

對於離岸加密交易平台的相關交易，投資者務必保持謹慎，不要因短期利益而導致財產受損。特別需要注意的是，如果相關詐騙案件發生在香港、澳門地區，雖然維權程序可能較爲繁瑣，但仍有可行的途徑。然而，如果案件發生在其他國家或司法管轄區，可能會導致財產損失無法通過司法程序追回。因此，在進行加密貨幣投資時，選擇可信賴的大型交易平台至關重要。