Ativos de criptografia lavagem de dinheiro caso levanta seguir: fundos envolvidos podem origens de captação ilegal

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo grandes quantidades de Bitcoin chamou a atenção no setor de ativos de criptografia. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi processada pelas autoridades judiciais britânicas sob a acusação de lavagem de dinheiro. Com a divulgação de mais documentos legais relacionados, a origem dos fundos envolvidos está se tornando cada vez mais clara - suspeita-se que venha de um caso de captação ilegal de depósitos do público por uma empresa em Tianjin.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal suspeito deste caso de captação ilegal de depósitos fugiu para o Reino Unido após converter os fundos envolvidos em Bitcoin e utilizou uma entregadora como meio para realizar a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas apreenderam e congelaram cerca de 30 bilhões de yuan em 61.000 moedas de Bitcoin.

Este artigo irá combinar experiências práticas para analisar detalhadamente os caminhos viáveis para a recuperação de ativos de criptografia em transações transfronteiriças, fornecendo algumas ideias para as muitas vítimas deste caso.

Revisão do caso: de captação ilegal de recursos a lavagem de dinheiro transnacional

Em março de 2014, vários suspeitos registraram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, sem possuir qualquer licença financeira, mas promovendo ao público em geral os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e altos rendimentos", prometendo uma taxa de retorno anual de até 300%. Através de uma disseminação em estilo de pirâmide, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país em um curto espaço de tempo, com mais de 100.000 vítimas, captando ilegalmente centenas de bilhões em fundos.

Vale a pena mencionar que a principal suspeita já estava no mundo das moedas desde 2013, abrindo uma mina e oferecendo serviços de custódia. Ela é bem versada nas "vantagens" do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, enquanto a regulamentação ainda não estava aprimorada, ela converteu uma grande quantidade de fundos obtidos ilegalmente em Bitcoin através de plataformas de negociação. Essa prática poderia gerar lucros com a valorização da moeda e também preparou o terreno para a futura transferência de ativos.

Em 2017, o principal suspeito, através de múltiplas identidades falsas, conseguiu fugir para o Reino Unido. Devido ao fato de estar na lista negra e à crescente regulamentação de ativos de criptografia, ela precisava urgentemente de um "luva branca" para converter seus ativos em dinheiro. Nesse momento, uma entregadora de origem chinesa no Reino Unido se conheceu através de um pequeno anúncio e, ao longo de vários anos, ajudou-a a lavar dinheiro, gastar e lidar com várias questões, totalizando milhões de libras em lavagem de dinheiro.

No entanto, o comportamento anormal de uma entregadora comum, que frequentemente entrava e saía de lojas de luxo e comprava mansões, rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. Após um longo período de investigações, a polícia britânica finalmente prendeu a mulher e apreendeu cerca de 61.000 moedas de Bitcoin. Embora o principal suspeito ainda esteja foragido, a maior parte dos ativos envolvidos já foi confiscada.

Possíveis caminhos para a recuperação de ativos transfronteiriços das vítimas

Em relação a estas moedas Bitcoin apreendidas, o Escritório do Procurador-Geral do Reino Unido apresentou um processo de recuperação ao Tribunal Superior. No Reino Unido, uma vez que o suspeito de crime seja condenado, o Ministério Público pode solicitar ao tribunal que inicie um processo de confisco criminal. Neste momento, o caso ainda está em andamento, e o tribunal precisa confirmar se existem outros titulares de direitos legais.

Para as vítimas na China, há as seguintes possíveis vias de recuperação de ativos:

1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais chinesas

A China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar documentação comprobatória ao Ministério da Justiça da China e a outros departamentos relevantes, solicitando que sejam feitas reclamações de recuperação de ativos ao Reino Unido através de canais oficiais. O Reino Unido já teve casos de sucesso anteriores, como a Nigéria, que recuperou com sucesso cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos do Reino Unido através de um processo semelhante.

2. Iniciar uma ação civil por conta própria

Na teoria, a vítima pode processar diretamente o suspeito de crime no Reino Unido. No entanto, esse método não é aconselhável, e as principais razões são:

• Difícil de provar que se possui a propriedade dos ativos convertidos em Bitcoin.
• O custo de contratar um advogado no Reino Unido é elevado e o resultado apresenta uma grande incerteza.

Portanto, recomenda-se que as vítimas priorizem buscar ajuda através de canais oficiais chineses e mantenham paciência com as autoridades judiciais. A recuperação de ativos de criptografia transfronteiriços é muito difícil e é necessário que os departamentos relevantes colaborem estreitamente para que seja possível obter resultados.