O Departamento de Justiça dos EUA expandiu a sua acusação em um dos maiores casos de crimes criptográficos até à data. Doze novos indivíduos foram acusados em conexão com uma gangue de cibercrime que alegadamente roubou 4.100 Bitcoins — no valor de cerca de 263 milhões de dólares — principalmente de uma única vítima.
De Amigos de Jogos Online a um Anel de Cibercrime Coordenado
De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram através de jogos online. Mas o seu hobby tornou-se sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou pseudónimos online como "Goth Ferrari" e "The Accountant."
Vários suspeitos já foram detidos, enquanto acredita-se que dois outros estejam escondidos em Dubai.
Roubos, Invasões e Carteiras de Hardware Roubadas
O DOJ descreve uma ampla gama de táticas criminosas:
🔹 Hacking de bases de dados e roubo de credenciais
🔹 Impersonando agentes de suporte ao cliente
🔹 Chamando vítimas para realizar ataques de engenharia social
🔹 Invadindo casas para roubar carteiras de hardware
Um dos incidentes mais marcantes ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando o réu principal Malone Lam supostamente enganou uma vítima para entregar mais de 4.100 Bitcoins.
Em outro caso, Lam supostamente invadiu a conta iCloud de uma vítima para rastrear sua localização, enquanto o cúmplice Marlon Ferro arrombou a casa da vítima para roubar carteiras físicas.
Lavagem sofisticada com cadeias de descascamento e misturadores
Para cobrir os seus rastos, o grupo usou métodos avançados de branqueamento de capitais:
🔹 VPNs e serviços de mistura de criptomoedas
🔹 "Peel chains" — onde criptomoeda roubada é movida através de dezenas ou centenas de carteiras, descascando pequenas quantias a cada passo
Os réus estão agora a enfrentar acusações ao abrigo da Lei RICO, bem como acusações de fraude eletrónica e branqueamento de capitais.
Estilos de Vida Flashy: De Cripto a Clubes, Carros e Jatos Privados
O grupo não se conteve ao gastar os fundos roubados. De acordo com o DOJ:
🔹 Eles acumularam contas de boate de até $500,000 em uma única noite
🔹 Comprou 28 carros de luxo no valor de 3,8 milhões de dólares
🔹 Gastou em malas de designer, relógios e moda de alta gama
🔹 Alugou vilas de luxo e jatos privados usando identidades falsas
A gangue operava como uma máquina bem lubrificada — sabendo como lavar dinheiro, esconder pegadas digitais e viver como celebridades enquanto o fazia.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente a fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Anel de Roubo de Cripto Desmantelado: 12 Novos Suspeitos Acusados no Roubo de $263 Milhões em Bitcoin
O Departamento de Justiça dos EUA expandiu a sua acusação em um dos maiores casos de crimes criptográficos até à data. Doze novos indivíduos foram acusados em conexão com uma gangue de cibercrime que alegadamente roubou 4.100 Bitcoins — no valor de cerca de 263 milhões de dólares — principalmente de uma única vítima.
De Amigos de Jogos Online a um Anel de Cibercrime Coordenado De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram através de jogos online. Mas o seu hobby tornou-se sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou pseudónimos online como "Goth Ferrari" e "The Accountant." Vários suspeitos já foram detidos, enquanto acredita-se que dois outros estejam escondidos em Dubai.
Roubos, Invasões e Carteiras de Hardware Roubadas O DOJ descreve uma ampla gama de táticas criminosas: 🔹 Hacking de bases de dados e roubo de credenciais
🔹 Impersonando agentes de suporte ao cliente
🔹 Chamando vítimas para realizar ataques de engenharia social
🔹 Invadindo casas para roubar carteiras de hardware Um dos incidentes mais marcantes ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando o réu principal Malone Lam supostamente enganou uma vítima para entregar mais de 4.100 Bitcoins. Em outro caso, Lam supostamente invadiu a conta iCloud de uma vítima para rastrear sua localização, enquanto o cúmplice Marlon Ferro arrombou a casa da vítima para roubar carteiras físicas.
Lavagem sofisticada com cadeias de descascamento e misturadores Para cobrir os seus rastos, o grupo usou métodos avançados de branqueamento de capitais: 🔹 VPNs e serviços de mistura de criptomoedas
🔹 "Peel chains" — onde criptomoeda roubada é movida através de dezenas ou centenas de carteiras, descascando pequenas quantias a cada passo Os réus estão agora a enfrentar acusações ao abrigo da Lei RICO, bem como acusações de fraude eletrónica e branqueamento de capitais.
Estilos de Vida Flashy: De Cripto a Clubes, Carros e Jatos Privados O grupo não se conteve ao gastar os fundos roubados. De acordo com o DOJ: 🔹 Eles acumularam contas de boate de até $500,000 em uma única noite
🔹 Comprou 28 carros de luxo no valor de 3,8 milhões de dólares
🔹 Gastou em malas de designer, relógios e moda de alta gama
🔹 Alugou vilas de luxo e jatos privados usando identidades falsas A gangue operava como uma máquina bem lubrificada — sabendo como lavar dinheiro, esconder pegadas digitais e viver como celebridades enquanto o fazia.
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