O mercado de encriptação de ativos prospera com riscos
Recentemente, com a subida significativa dos preços de criptomoedas principais como Bitcoin e Ethereum, muitos investidores acreditam que o tão aguardado "mercado em alta de encriptação" chegou. Este otimismo levou a uma grande afluência de fundos no mercado de ativos de encriptação, em busca de oportunidades de enriquecimento rápido. É importante notar que a subida das criptomoedas principais também impulsionou uma tendência geral de alta em todo o mercado.
No entanto, em um ambiente onde oportunidades e riscos coexistem, alguns indivíduos mal-intencionados começaram a voltar sua atenção para investidores em encriptação. Seus métodos de atuação tornaram-se cada vez mais audaciosos e rápidos. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirmava ter sede em Hong Kong desapareceu repentinamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online a uma velocidade impressionante, estabelecendo um recorde para o primeiro grande evento no círculo de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024.
Técnicas de fraude em bolsas de valores
Esta exchange, embora pouco conhecida, é na verdade o produto de uma mudança de marca de uma exchange famosa anteriormente. Já em 2019, a exchange manipulou seus dados de liquidez através de compra e venda entre múltiplas contas, transações entre plataformas e circulação de fundos. Em setembro de 2023, chegou a afirmar ser "uma das exchanges de encriptação com maior valor de mercado global, com um volume diário de transações de cerca de 2,6 bilhões de dólares".
No entanto, de acordo com um relatório de uma conhecida plataforma de pesquisa sobre crimes com ativos encriptação de terceiros, os dados reais de negociação dessa bolsa representam apenas um oitavo de seus dados públicos. Embora suas ações fraudulentas tenham sido expostas, devido à falta de uma regulamentação eficaz, essa bolsa ainda consegue atrair investidores de varejo por meio do lançamento frequente de pequenas moedas e da manipulação de ordens.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da bolsa sofreram uma queda acentuada, antecipando o evento que estava prestes a acontecer. No dia 23 de fevereiro, a bolsa retirou cerca de 56,5 milhões de dólares de sua carteira online, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e depois fechou o site e desapareceu.
Como evitar armadilhas
Fique longe das exchanges desconhecidas: os investidores devem escolher plataformas de negociação com cautela, evitando serem seduzidos por altos retornos de curto prazo e ignorando os riscos potenciais.
Utilizar ferramentas de dados de terceiros: O uso adequado de ferramentas de análise de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anormais na plataforma e possíveis manipulações de mercado. Os investidores devem prestar atenção aos dados de negociação padronizados e consultar relatórios sobre ativos virtuais publicados por várias instituições especializadas.
Prestar atenção às mudanças de pessoal na bolsa: Mudanças significativas de pessoal ou acionistas em plataformas de encriptação podem indicar alterações na estratégia de operação da plataforma ou riscos potenciais. Os investidores devem estar atentos a este tipo de informação.
Sugestões para proteção de direitos transfronteiriça
No caso de suspeita de fraude em uma bolsa registrada em Hong Kong, os residentes do continente podem considerar proteger seus direitos por meio do sistema judiciário de Hong Kong:
Reportar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo os dados da conta pertinente, solicitando o congelamento da conta envolvida.
Se o montante da perda for significativo e a conta não estiver congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.
Contratar um advogado para interpor uma ação civil, podendo os fundamentos da ação incluir fraude, enriquecimento sem causa e constituição de um trust legal, entre outros.
Se não for possível obter certas provas por conta própria, pode solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter as informações relevantes.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos na região de Hong Kong difere significativamente do da China Continental. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por lidar com os próprios casos criminais, e não são diretamente responsáveis pela recuperação dos fundos das vítimas. Portanto, as vítimas geralmente precisam iniciar uma ação civil separada para recuperar as perdas.
Por fim, os investidores devem ser cautelosos em relação às plataformas de negociação de encriptação offshore, e não arriscar por lucros de curto prazo. Embora ainda existam vias de defesa em casos de fraude que ocorrem nas regiões de Hong Kong e Macau, se o caso ocorrer em outros países ou regiões, a dificuldade em recuperar perdas pode aumentar significativamente.
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LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Pequenos exchanges não são confiáveis, certo?
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DecentralizeMe
· 07-08 10:23
fazer as pessoas de parvas quem nos deixa ser gananciosos
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NftRegretMachine
· 07-08 09:01
Outra vez o velho truque de puxar o tapete?
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TokenStorm
· 07-05 16:57
A exchange de cartas teve um grande colapso. Parece que o pump recente vai esfriar novamente.
A exchange de encriptação desapareceu de repente, investidores alertam para o evento de evaporação de 57 milhões de dólares.
O mercado de encriptação de ativos prospera com riscos
Recentemente, com a subida significativa dos preços de criptomoedas principais como Bitcoin e Ethereum, muitos investidores acreditam que o tão aguardado "mercado em alta de encriptação" chegou. Este otimismo levou a uma grande afluência de fundos no mercado de ativos de encriptação, em busca de oportunidades de enriquecimento rápido. É importante notar que a subida das criptomoedas principais também impulsionou uma tendência geral de alta em todo o mercado.
No entanto, em um ambiente onde oportunidades e riscos coexistem, alguns indivíduos mal-intencionados começaram a voltar sua atenção para investidores em encriptação. Seus métodos de atuação tornaram-se cada vez mais audaciosos e rápidos. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirmava ter sede em Hong Kong desapareceu repentinamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online a uma velocidade impressionante, estabelecendo um recorde para o primeiro grande evento no círculo de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024.
Técnicas de fraude em bolsas de valores
Esta exchange, embora pouco conhecida, é na verdade o produto de uma mudança de marca de uma exchange famosa anteriormente. Já em 2019, a exchange manipulou seus dados de liquidez através de compra e venda entre múltiplas contas, transações entre plataformas e circulação de fundos. Em setembro de 2023, chegou a afirmar ser "uma das exchanges de encriptação com maior valor de mercado global, com um volume diário de transações de cerca de 2,6 bilhões de dólares".
No entanto, de acordo com um relatório de uma conhecida plataforma de pesquisa sobre crimes com ativos encriptação de terceiros, os dados reais de negociação dessa bolsa representam apenas um oitavo de seus dados públicos. Embora suas ações fraudulentas tenham sido expostas, devido à falta de uma regulamentação eficaz, essa bolsa ainda consegue atrair investidores de varejo por meio do lançamento frequente de pequenas moedas e da manipulação de ordens.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da bolsa sofreram uma queda acentuada, antecipando o evento que estava prestes a acontecer. No dia 23 de fevereiro, a bolsa retirou cerca de 56,5 milhões de dólares de sua carteira online, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e depois fechou o site e desapareceu.
Como evitar armadilhas
Fique longe das exchanges desconhecidas: os investidores devem escolher plataformas de negociação com cautela, evitando serem seduzidos por altos retornos de curto prazo e ignorando os riscos potenciais.
Utilizar ferramentas de dados de terceiros: O uso adequado de ferramentas de análise de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anormais na plataforma e possíveis manipulações de mercado. Os investidores devem prestar atenção aos dados de negociação padronizados e consultar relatórios sobre ativos virtuais publicados por várias instituições especializadas.
Prestar atenção às mudanças de pessoal na bolsa: Mudanças significativas de pessoal ou acionistas em plataformas de encriptação podem indicar alterações na estratégia de operação da plataforma ou riscos potenciais. Os investidores devem estar atentos a este tipo de informação.
Sugestões para proteção de direitos transfronteiriça
No caso de suspeita de fraude em uma bolsa registrada em Hong Kong, os residentes do continente podem considerar proteger seus direitos por meio do sistema judiciário de Hong Kong:
Reportar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo os dados da conta pertinente, solicitando o congelamento da conta envolvida.
Se o montante da perda for significativo e a conta não estiver congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.
Contratar um advogado para interpor uma ação civil, podendo os fundamentos da ação incluir fraude, enriquecimento sem causa e constituição de um trust legal, entre outros.
Se não for possível obter certas provas por conta própria, pode solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter as informações relevantes.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos na região de Hong Kong difere significativamente do da China Continental. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por lidar com os próprios casos criminais, e não são diretamente responsáveis pela recuperação dos fundos das vítimas. Portanto, as vítimas geralmente precisam iniciar uma ação civil separada para recuperar as perdas.
Por fim, os investidores devem ser cautelosos em relação às plataformas de negociação de encriptação offshore, e não arriscar por lucros de curto prazo. Embora ainda existam vias de defesa em casos de fraude que ocorrem nas regiões de Hong Kong e Macau, se o caso ocorrer em outros países ou regiões, a dificuldade em recuperar perdas pode aumentar significativamente.