Oito instituições, incluindo o UBS e o Citigroup, foram multadas em 21,5 milhões de dólares em Singapura por envolvimento em um caso de lavagem de dinheiro de 2,2 bilhões de dólares.
Notícias da Mars Finance, segundo a CoinDesk, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu uma investigação de dois anos, multando um total de 21,5 milhões de dólares 9 instituições financeiras, incluindo o Credit Suisse (, agora parte do UBS ) e Citigroup, devido a falhas no controle de AML. O caso envolve uma quadrilha criminosa originária da província de Fujian, com um montante total de 2,2 bilhões de dólares em questão, e os ativos apreendidos incluem Ativos de criptografia, dinheiro e imóveis de luxo. Dez pessoas envolvidas foram condenadas, e dois ex-funcionários bancários foram processados. As instituições financeiras envolvidas estão tomando medidas corretivas, e os órgãos reguladores continuarão a supervisionar o progresso das correções.
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Oito instituições, incluindo o UBS e o Citigroup, foram multadas em 21,5 milhões de dólares em Singapura por envolvimento em um caso de lavagem de dinheiro de 2,2 bilhões de dólares.
Notícias da Mars Finance, segundo a CoinDesk, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu uma investigação de dois anos, multando um total de 21,5 milhões de dólares 9 instituições financeiras, incluindo o Credit Suisse (, agora parte do UBS ) e Citigroup, devido a falhas no controle de AML. O caso envolve uma quadrilha criminosa originária da província de Fujian, com um montante total de 2,2 bilhões de dólares em questão, e os ativos apreendidos incluem Ativos de criptografia, dinheiro e imóveis de luxo. Dez pessoas envolvidas foram condenadas, e dois ex-funcionários bancários foram processados. As instituições financeiras envolvidas estão tomando medidas corretivas, e os órgãos reguladores continuarão a supervisionar o progresso das correções.