Revelando o caso "Xin Kang Jia": os milhões de vítimas por trás do esquema de moeda estável
Uma pessoa que se autodenomina "Senhor Huang" deixou uma "carta de despedida" indignante, afirmando que fugiu para o exterior e zombando da discrepância entre o QI e a riqueza das vítimas. Esta mensagem foi como uma lâmina afiada, ferindo o coração de mais de 2 milhões de vítimas da "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" usa a bandeira da bolsa de Dubai, afirmando ter uma colaboração estratégica com grandes empresas de energia, atraindo um grande número de idosos e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto nível com a promessa de "rendimento alto com capital garantido". No entanto, quando a plataforma de repente não consegue processar retiradas, tudo se desmorona. Na véspera do colapso, uma quantia colossal de até 18 bilhões de USDT foi transferida em partes para três novos endereços de criptomoeda.
De shell vazio a uma enorme rede de pirâmide
Em março de 2021, três fundadores registraram uma empresa de serviços de big data com uma combinação de nomes, com um capital social inicial de 30 milhões de yuans. No entanto, esta empresa era na verdade uma empresa fantasma, sem capital efetivamente pago e sem empregados.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar em nome de uma grande empresa de energia, e posteriormente mudou o nome para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a filial oficial chinesa de uma bolsa de mercadorias. A plataforma afirma que é possível ganhar 2% por dia, atraindo um grande número de investidores.
Após os investidores descarregarem o aplicativo dedicado, eles realizam transações simuladas sob a orientação de um "professor", prevendo as flutuações do mercado. No entanto, esses dados são na verdade manipulados nos bastidores. A plataforma exige que todas as transações sejam feitas usando USDT, e os membros devem trocar e transferir por conta própria.
A lavagem dos olhos também adotou uma estrutura de marketing multinível semelhante à militar, dividindo o país em quatro grandes "frentes de batalha", onde os promotores são promovidos de acordo com seu posto militar. A maior equipe local conta com até 150.000 membros, formando uma extensa rede de marketing multinível.
Apesar de em outubro de 2024 alguns governos locais terem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava imersa na ilusão de altos retornos. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques e, no final de junho, fechou completamente o canal de saques, deixando milhões de investidores com seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram presos e mais de 1,2 milhões de yuans em fundos relacionados ao caso foram congelados.
A falsa identidade do mentor e a fuga
O mentor de "鑫慷嘉" afirma publicamente ser um "doutor em finanças de Wall Street" e um executivo de uma grande empresa de energia, alegando que previu com precisão os movimentos do mercado de petróleo. No entanto, a foto de "黄鑫" utilizada pela plataforma é, na verdade, uma falsificação de outra pessoa, e a verdadeira identidade é a de um blogueiro de Hong Kong, que já esclareceu publicamente que não tem relação com o caso.
Há rumores de que o mentor esteve envolvido em outro grande esquema de pirâmide no passado, ocupando o cargo de responsável pela promoção na região do Leste da China. A organização foi classificada em 2018 como um caso de pirâmide ilegal em larga escala, com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuans e mais de 5 milhões de membros.
Em outubro de 2024, o mentor que pressentiu que o lavar os olhos estava prestes a desmoronar obteve um passaporte de um pequeno país através de um visto de investidor, desfrutando de isenção de visto em muitos países e regiões. Atualmente, ele fugiu para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Este caso é uma fraude financeira composta de "pirâmide+esquema de pirâmide+lavar os olhos". É importante estar atento ao fato de que houve uma "atualização" nos métodos: o uso abrangente de moeda estável como canal de fundos aumentou significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção à questão da regulamentação das moedas estáveis, e a regulamentação global das moedas estáveis está a avançar rapidamente. No entanto, os esquemas de lavar os olhos que surgem também estão constantemente a inovar as suas técnicas.
Embora os esquemas possam mudar de aparência, a ganância e a confiança cega na natureza humana continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas.
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MetaNomad
· 07-18 13:30
Outra lavagem de olhos de alto retorno
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TokenToaster
· 07-18 06:21
Mais um Scams de pig-butchering, fugiu, fugiu.
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OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Velha fórmula... Puxar o tapete
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MelonField
· 07-15 14:13
Que triste! Já passou apenas um mês desde que o exchange puxou o tapete.
Revelando o esquema da moeda estável Xin Kang Jia: 1,8 bilhões USDT foram transferidos, 2 milhões de pessoas foram vítimas.
Revelando o caso "Xin Kang Jia": os milhões de vítimas por trás do esquema de moeda estável
Uma pessoa que se autodenomina "Senhor Huang" deixou uma "carta de despedida" indignante, afirmando que fugiu para o exterior e zombando da discrepância entre o QI e a riqueza das vítimas. Esta mensagem foi como uma lâmina afiada, ferindo o coração de mais de 2 milhões de vítimas da "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" usa a bandeira da bolsa de Dubai, afirmando ter uma colaboração estratégica com grandes empresas de energia, atraindo um grande número de idosos e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto nível com a promessa de "rendimento alto com capital garantido". No entanto, quando a plataforma de repente não consegue processar retiradas, tudo se desmorona. Na véspera do colapso, uma quantia colossal de até 18 bilhões de USDT foi transferida em partes para três novos endereços de criptomoeda.
De shell vazio a uma enorme rede de pirâmide
Em março de 2021, três fundadores registraram uma empresa de serviços de big data com uma combinação de nomes, com um capital social inicial de 30 milhões de yuans. No entanto, esta empresa era na verdade uma empresa fantasma, sem capital efetivamente pago e sem empregados.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar em nome de uma grande empresa de energia, e posteriormente mudou o nome para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a filial oficial chinesa de uma bolsa de mercadorias. A plataforma afirma que é possível ganhar 2% por dia, atraindo um grande número de investidores.
Após os investidores descarregarem o aplicativo dedicado, eles realizam transações simuladas sob a orientação de um "professor", prevendo as flutuações do mercado. No entanto, esses dados são na verdade manipulados nos bastidores. A plataforma exige que todas as transações sejam feitas usando USDT, e os membros devem trocar e transferir por conta própria.
A lavagem dos olhos também adotou uma estrutura de marketing multinível semelhante à militar, dividindo o país em quatro grandes "frentes de batalha", onde os promotores são promovidos de acordo com seu posto militar. A maior equipe local conta com até 150.000 membros, formando uma extensa rede de marketing multinível.
Apesar de em outubro de 2024 alguns governos locais terem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava imersa na ilusão de altos retornos. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques e, no final de junho, fechou completamente o canal de saques, deixando milhões de investidores com seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram presos e mais de 1,2 milhões de yuans em fundos relacionados ao caso foram congelados.
A falsa identidade do mentor e a fuga
O mentor de "鑫慷嘉" afirma publicamente ser um "doutor em finanças de Wall Street" e um executivo de uma grande empresa de energia, alegando que previu com precisão os movimentos do mercado de petróleo. No entanto, a foto de "黄鑫" utilizada pela plataforma é, na verdade, uma falsificação de outra pessoa, e a verdadeira identidade é a de um blogueiro de Hong Kong, que já esclareceu publicamente que não tem relação com o caso.
Há rumores de que o mentor esteve envolvido em outro grande esquema de pirâmide no passado, ocupando o cargo de responsável pela promoção na região do Leste da China. A organização foi classificada em 2018 como um caso de pirâmide ilegal em larga escala, com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuans e mais de 5 milhões de membros.
Em outubro de 2024, o mentor que pressentiu que o lavar os olhos estava prestes a desmoronar obteve um passaporte de um pequeno país através de um visto de investidor, desfrutando de isenção de visto em muitos países e regiões. Atualmente, ele fugiu para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Este caso é uma fraude financeira composta de "pirâmide+esquema de pirâmide+lavar os olhos". É importante estar atento ao fato de que houve uma "atualização" nos métodos: o uso abrangente de moeda estável como canal de fundos aumentou significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção à questão da regulamentação das moedas estáveis, e a regulamentação global das moedas estáveis está a avançar rapidamente. No entanto, os esquemas de lavar os olhos que surgem também estão constantemente a inovar as suas técnicas.
Embora os esquemas possam mudar de aparência, a ganância e a confiança cega na natureza humana continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas.