O mercado de moeda virtual apresenta novamente lavar os olhos, os investidores devem estar atentos aos riscos
Recentemente, os preços de criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum dispararam, gerando uma expectativa fervorosa no mercado sobre a chegada da "primavera dos ativos criptográficos" e de um "super mercado em alta". Muitos investidores estão ansiosos para aproveitar esta onda, investindo grandes quantias de dinheiro em busca de lucros exorbitantes. No entanto, por trás das oportunidades muitas vezes se escondem riscos, e indivíduos mal-intencionados também começaram a direcionar sua atenção para as carteiras dos investidores de criptomoedas, com métodos de atuação cada vez mais brutais e rápidos.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirmou ter sede em Hong Kong desapareceu repentinamente, após retirar 57 milhões de dólares da sua carteira online, estabelecendo um recorde do primeiro grande caso de fuga no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.
Lavar os olhos métodos revelados
Esta bolsa é na verdade apenas o antigo "Moeda virtual Fu Wang" com um novo nome. Já em 2019, a plataforma usou métodos como compra e venda entre múltiplas contas, negociação cruzada em várias plataformas, e circulação de fundos dentro e fora para falsear os dados de liquidez da sua própria bolsa. Em setembro de 2023, eles até afirmaram ser "uma das bolsas de Moeda virtual líderes em capitalização de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 mil milhões de dólares".
No entanto, de acordo com um relatório de uma plataforma de pesquisa sobre crimes de ativos criptográficos de terceiros, os dados reais de transação dessa exchange representam apenas cerca de um oitavo dos dados públicos que disponibiliza. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de varejo através do lançamento frequente de várias moedas pequenas e da prática de lavar os olhos.
Dois dias antes de fugirem, os dados de negociação da bolsa sofreram uma queda acentuada, o que é um sinal de alerta evidente. No final, em 23 de fevereiro de 2024, eles retiraram cerca de 56,5 milhões de dólares da carteira online, e imediatamente fecharam o site e eliminaram as contas nas redes sociais.
Como evitar cair em armadilhas?
Fique longe das pequenas bolsas desconhecidas: os investidores devem escolher cuidadosamente as plataformas de negociação, evitando serem enganados por altos retornos a curto prazo e ignorarem os riscos potenciais.
Use bem as ferramentas de dados de terceiros: O uso razoável de ferramentas de análise de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anómalos na plataforma e possíveis situações de manipulação de mercado. Algumas ferramentas de monitoramento e análise de dados on-chain conhecidas podem fornecer informações de mercado relativamente objetivas.
Prestar atenção às mudanças de pessoal nas exchanges: Se uma plataforma de ativos criptográficos sofrer mudanças de pessoal em grande escala ou anormais, isso pode indicar que a plataforma já "mudou de dono" ou está se preparando para fugir. Os investidores devem estar atentos a esse tipo de informação.
Como os residentes do continente podem proteger seus direitos em Hong Kong?
Para este tipo de casos de fraude transfronteiriça, os residentes da China continental podem considerar a possibilidade de defender os seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong:
Reportar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, solicitando o congelamento da conta envolvida.
Se o valor da perda for considerável e a conta ainda não estiver congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento urgente ao tribunal de Hong Kong.
A contratação de um advogado para interpor uma ação civil pode incluir causas como fraude, enriquecimento sem causa, constituição de um trust legal ou trust presuntivo, entre outras.
Se necessário, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação para obter provas relevantes.
Conclusão
Os investidores devem ter cautela ao participar de transações em plataformas de negociação de criptomoedas offshore, evitando ignorar os riscos potenciais em troca de ganhos de curto prazo. É especialmente importante notar que, se fraudes ocorrerem em outros países ou jurisdições, as perdas de bens podem não ser recuperáveis por meio de processos judiciais. Portanto, escolher cuidadosamente a plataforma de negociação, alocar os ativos de forma razoável e gerenciar os riscos são princípios que cada investidor em moeda virtual deve lembrar.
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ILCollector
· 07-20 16:06
Outra vez puxar o tapete, oh
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CountdownToBroke
· 07-20 06:34
A correr e a explodir, muito típico!
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ApeDegen
· 07-17 17:37
Puxar o tapete novamente? Estou a rir até morrer
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DaoTherapy
· 07-17 17:35
Outra máquina de fazer as pessoas de parvas
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SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
Já cá estamos novamente? Conseguimos escapar do primeiro dia, mas não do décimo quinto.
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LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Lá vai de novo
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AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Outra vez os idiotas fazem as pessoas de parvas e vão embora. Além do gter, quem se atreve a colocar dinheiro?
O evento de puxar o tapete de um exchange de encriptação em Hong Kong ocorre novamente. Os investidores devem estar atentos a 5 grandes riscos.
O mercado de moeda virtual apresenta novamente lavar os olhos, os investidores devem estar atentos aos riscos
Recentemente, os preços de criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum dispararam, gerando uma expectativa fervorosa no mercado sobre a chegada da "primavera dos ativos criptográficos" e de um "super mercado em alta". Muitos investidores estão ansiosos para aproveitar esta onda, investindo grandes quantias de dinheiro em busca de lucros exorbitantes. No entanto, por trás das oportunidades muitas vezes se escondem riscos, e indivíduos mal-intencionados também começaram a direcionar sua atenção para as carteiras dos investidores de criptomoedas, com métodos de atuação cada vez mais brutais e rápidos.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirmou ter sede em Hong Kong desapareceu repentinamente, após retirar 57 milhões de dólares da sua carteira online, estabelecendo um recorde do primeiro grande caso de fuga no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.
Lavar os olhos métodos revelados
Esta bolsa é na verdade apenas o antigo "Moeda virtual Fu Wang" com um novo nome. Já em 2019, a plataforma usou métodos como compra e venda entre múltiplas contas, negociação cruzada em várias plataformas, e circulação de fundos dentro e fora para falsear os dados de liquidez da sua própria bolsa. Em setembro de 2023, eles até afirmaram ser "uma das bolsas de Moeda virtual líderes em capitalização de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 mil milhões de dólares".
No entanto, de acordo com um relatório de uma plataforma de pesquisa sobre crimes de ativos criptográficos de terceiros, os dados reais de transação dessa exchange representam apenas cerca de um oitavo dos dados públicos que disponibiliza. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de varejo através do lançamento frequente de várias moedas pequenas e da prática de lavar os olhos.
Dois dias antes de fugirem, os dados de negociação da bolsa sofreram uma queda acentuada, o que é um sinal de alerta evidente. No final, em 23 de fevereiro de 2024, eles retiraram cerca de 56,5 milhões de dólares da carteira online, e imediatamente fecharam o site e eliminaram as contas nas redes sociais.
Como evitar cair em armadilhas?
Fique longe das pequenas bolsas desconhecidas: os investidores devem escolher cuidadosamente as plataformas de negociação, evitando serem enganados por altos retornos a curto prazo e ignorarem os riscos potenciais.
Use bem as ferramentas de dados de terceiros: O uso razoável de ferramentas de análise de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anómalos na plataforma e possíveis situações de manipulação de mercado. Algumas ferramentas de monitoramento e análise de dados on-chain conhecidas podem fornecer informações de mercado relativamente objetivas.
Prestar atenção às mudanças de pessoal nas exchanges: Se uma plataforma de ativos criptográficos sofrer mudanças de pessoal em grande escala ou anormais, isso pode indicar que a plataforma já "mudou de dono" ou está se preparando para fugir. Os investidores devem estar atentos a esse tipo de informação.
Como os residentes do continente podem proteger seus direitos em Hong Kong?
Para este tipo de casos de fraude transfronteiriça, os residentes da China continental podem considerar a possibilidade de defender os seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong:
Reportar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, solicitando o congelamento da conta envolvida.
Se o valor da perda for considerável e a conta ainda não estiver congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento urgente ao tribunal de Hong Kong.
A contratação de um advogado para interpor uma ação civil pode incluir causas como fraude, enriquecimento sem causa, constituição de um trust legal ou trust presuntivo, entre outras.
Se necessário, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação para obter provas relevantes.
Conclusão
Os investidores devem ter cautela ao participar de transações em plataformas de negociação de criptomoedas offshore, evitando ignorar os riscos potenciais em troca de ganhos de curto prazo. É especialmente importante notar que, se fraudes ocorrerem em outros países ou jurisdições, as perdas de bens podem não ser recuperáveis por meio de processos judiciais. Portanto, escolher cuidadosamente a plataforma de negociação, alocar os ativos de forma razoável e gerenciar os riscos são princípios que cada investidor em moeda virtual deve lembrar.