Com o contínuo avanço da tecnologia blockchain, cadeias públicas como o Ethereum têm gradualmente mostrado um enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública global descentralizada pode realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo, informações abertas e transparentes e imutáveis. No entanto, sua característica descentralizada também faz com que o ambiente da rede careça de supervisão eficaz, levando a atividades criminosas frequentes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam tendências de internacionalização e ocultação. Os tradicionais sistemas de jurisdição criminal transfronteiriça e de aplicação da lei têm dificuldade em lidar efetivamente com esses novos tipos de crime.
Esta situação está a impulsionar vários países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça. Este artigo irá explorar a viabilidade dos profissionais de Web3 em sair da China e os seus impactos legais.
Jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição criminal transfronteiriça e a aplicação da lei, é necessário esclarecer o conceito central de soberania. A soberania é a pedra angular do sistema jurídico internacional moderno, conferindo aos Estados o poder supremo e definitivo dentro de seus limites territoriais. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade de soberania exige que os Estados não interfiram nos assuntos internos uns dos outros.
O exercício da jurisdição pode ser dividido em duas vertentes: interna e externa. O exercício de direitos internos é uma manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é rigidamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" externa, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado de sua vantagem econômica, expandindo arbitrariamente sua jurisdição para impor jurisdição de longo alcance sobre empresas e indivíduos no exterior. Esta prática é, na verdade, um abuso da jurisdição criminal transfronteiriça e da aplicação da lei.
Jurisdição penal transfronteiriça e práticas de aplicação da lei na China
Os órgãos judiciais chineses que realizam a jurisdição e a aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça precisam, primeiramente, determinar a sua jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e os seus atos, e depois solicitar assistência a um país estrangeiro através de procedimentos de assistência judiciária penal.
Determinação da jurisdição
A base para a jurisdição penal transfronteiriça na China é principalmente de três tipos:
Jurisdição pessoal: crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior.
Jurisdição protetiva: em relação a crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
Jurisdição universal: resulta de tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional.
Antes de solicitar assistência judicial estrangeira, é necessário verificar se o crime cumpre o "princípio da dupla incriminação", ou seja, se a conduta criminosa é considerada crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país solicitado e se deve ser punida.
Pedido de assistência na justiça criminal e avanço do caso
A assistência judiciária penal é a base da jurisdição penal e da aplicação da lei transfronteiriça. A Lei da Assistência Judiciária Penal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judiciária penal, incluindo a entrega de documentos, a investigação e a obtenção de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão, retenção e congelamento de bens relacionados ao caso.
O sujeito que propõe a assistência na justiça criminal depende de se a China e o país solicitado assinaram tratados relevantes. Para os países que assinaram tratados, a proposta é feita, dentro do âmbito de suas competências, pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal e pela Procuradoria Geral. Para os países que não assinaram tratados, a resolução é feita por via diplomática.
Análise de Casos Recentes de Fraude com Ativos Cripto Transfronteiriços
Em dezembro de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso enganou as vítimas a investirem em criptomoedas através de grupos de ações, cometendo fraudes. A polícia de Xangai, através de rastreamento de fundos e investigação de trajetórias, descobriu que se tratava de um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço.
Durante o processo de investigação do caso, a entidade responsável não solicitou assistência jurídica penal ao estrangeiro, mas sim realizou o controle no país, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China. Isso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência jurídica penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
É importante destacar que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime sob a legislação chinesa. No entanto, devido às políticas regulatórias e ao ambiente judicial relevantes, existe uma certa incompreensão social em relação aos profissionais de Web3.
No entanto, se cidadãos chineses usarem ativos criptográficos como pretexto para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo que saiam fisicamente do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos ao realizar negócios, evitando transgredir as linhas vermelhas da lei.
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SelfMadeRuggee
· 23h atrás
Não conhecer as leis e regulamentos, é só lubrificar e está feito.
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NFTArchaeologist
· 23h atrás
A regulamentação está tão intensa, está fluindo, está fluindo.
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TokenTaxonomist
· 23h atrás
hmm... estatisticamente falando, 87,2% da execução transfronteiriça falha devido à incompatibilidade taxonômica *verifica a planilha*
Novos desafios na aplicação da lei transfronteiriça: Análise dos riscos legais para cidadãos chineses ao sair do país na era Web3.
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Com o contínuo avanço da tecnologia blockchain, cadeias públicas como o Ethereum têm gradualmente mostrado um enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública global descentralizada pode realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo, informações abertas e transparentes e imutáveis. No entanto, sua característica descentralizada também faz com que o ambiente da rede careça de supervisão eficaz, levando a atividades criminosas frequentes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam tendências de internacionalização e ocultação. Os tradicionais sistemas de jurisdição criminal transfronteiriça e de aplicação da lei têm dificuldade em lidar efetivamente com esses novos tipos de crime.
Esta situação está a impulsionar vários países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça. Este artigo irá explorar a viabilidade dos profissionais de Web3 em sair da China e os seus impactos legais.
Jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição criminal transfronteiriça e a aplicação da lei, é necessário esclarecer o conceito central de soberania. A soberania é a pedra angular do sistema jurídico internacional moderno, conferindo aos Estados o poder supremo e definitivo dentro de seus limites territoriais. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade de soberania exige que os Estados não interfiram nos assuntos internos uns dos outros.
O exercício da jurisdição pode ser dividido em duas vertentes: interna e externa. O exercício de direitos internos é uma manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é rigidamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" externa, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado de sua vantagem econômica, expandindo arbitrariamente sua jurisdição para impor jurisdição de longo alcance sobre empresas e indivíduos no exterior. Esta prática é, na verdade, um abuso da jurisdição criminal transfronteiriça e da aplicação da lei.
Jurisdição penal transfronteiriça e práticas de aplicação da lei na China
Os órgãos judiciais chineses que realizam a jurisdição e a aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça precisam, primeiramente, determinar a sua jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e os seus atos, e depois solicitar assistência a um país estrangeiro através de procedimentos de assistência judiciária penal.
Determinação da jurisdição
A base para a jurisdição penal transfronteiriça na China é principalmente de três tipos:
Antes de solicitar assistência judicial estrangeira, é necessário verificar se o crime cumpre o "princípio da dupla incriminação", ou seja, se a conduta criminosa é considerada crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país solicitado e se deve ser punida.
Pedido de assistência na justiça criminal e avanço do caso
A assistência judiciária penal é a base da jurisdição penal e da aplicação da lei transfronteiriça. A Lei da Assistência Judiciária Penal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judiciária penal, incluindo a entrega de documentos, a investigação e a obtenção de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão, retenção e congelamento de bens relacionados ao caso.
O sujeito que propõe a assistência na justiça criminal depende de se a China e o país solicitado assinaram tratados relevantes. Para os países que assinaram tratados, a proposta é feita, dentro do âmbito de suas competências, pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal e pela Procuradoria Geral. Para os países que não assinaram tratados, a resolução é feita por via diplomática.
Análise de Casos Recentes de Fraude com Ativos Cripto Transfronteiriços
Em dezembro de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso enganou as vítimas a investirem em criptomoedas através de grupos de ações, cometendo fraudes. A polícia de Xangai, através de rastreamento de fundos e investigação de trajetórias, descobriu que se tratava de um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço.
Durante o processo de investigação do caso, a entidade responsável não solicitou assistência jurídica penal ao estrangeiro, mas sim realizou o controle no país, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China. Isso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência jurídica penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
É importante destacar que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime sob a legislação chinesa. No entanto, devido às políticas regulatórias e ao ambiente judicial relevantes, existe uma certa incompreensão social em relação aos profissionais de Web3.
No entanto, se cidadãos chineses usarem ativos criptográficos como pretexto para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo que saiam fisicamente do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos ao realizar negócios, evitando transgredir as linhas vermelhas da lei.