No mundo do Web3, existem certos elementos que têm de ser perfeitos para uma plataforma como um exchange funcionar para a sua comunidade. Se os utilizadores não sentirem que o exchange é justo, eles irão embora. Se sentirem que o exchange é vulnerável, eles irão embora. Se sentirem que o exchange pode permitir que as suas informações privadas sejam roubadas, eles irão embora. E se pensarem que o exchange não pode oferecer os serviços e benefícios que desejam... eles irão embora.
Existem alguns problemas com isso. Sim, um usuário deve ser capaz de participar em uma exchange com confiança. No entanto, nenhuma plataforma é 100% segura. Dito isso, definitivamente existem padrões da indústria que devem ser seguidos para maximizar a proteção. Mais do que isso, as plataformas devem seguir as melhores práticas para manter os dados dos seus clientes em conformidade com as regulamentações. Também devem manter os dados privados e protegidos, enquanto os fundos devem permanecer com os clientes.
Então, como pode uma exchange atender a essas altas, mas certamente razoáveis expectativas? Vamos mergulhar para ver como as exchanges devem proteger suas comunidades, o que acontece quando não o fazem, e quais outras lacunas podem surgir e prejudicar os clientes.
Serviço de equilíbrio e proteção
Criar uma exchange forte tem algumas áreas a equilibrar. Proteger os usuários pode limitar potencialmente os serviços se não for feito corretamente, e maximizar o desempenho pode potencialmente permitir vulnerabilidades de privacidade. No entanto, existem alguns elementos absolutos de melhor caso que devem acontecer para evitar riscos sérios.
Qualquer exchange deve garantir que possui segurança de nível institucional, o que significa criptografia industrial, no mínimo. Como as vulnerabilidades de contratos inteligentes podem permanecer ocultas durante anos, as principais exchanges trabalham tanto internamente quanto com terceiros para serem as primeiras a encontrar e corrigir essas vulnerabilidades. Especialistas em auditoria podem ajudar a aumentar a qualidade. Além disso, soluções avançadas como equipes vermelhas, que são projetadas para desempenhar o papel de agentes maliciosos, podem infiltrar-se nos sistemas para que possam ser reforçados pelos proprietários à medida que as lições são aprendidas.
Ao procurar uma exchange, os usuários devem realizar sua própria pesquisa para ver o que a plataforma fez para se proteger, tanto instituindo a segurança e a criptografia adequadas, quanto quão bem implementaram terceiros, como auditores e equipes de ataque, para testar e desafiar proativamente o sistema.
As exchanges são todas sobre lidar com fundos dos usuários, e isso precisa ter o seu próprio conjunto de melhores práticas. Como uma plataforma descentralizada, as exchanges devem garantir que os seus protocolos estejam protegidos contra riscos de consenso (, como ataques de 51%, garantindo que nós independentes possam autenticar processos adequados, e que todas as transações inter-blockchain sejam tratadas utilizando os devidos tecidos conectivos.
Dentro de tudo isto, as exchanges não devem permitir-se perder velocidade e eficiência no seu serviço aos clientes. O consenso, TPS, a finalização e outros indicadores-chave devem permanecer extremamente rápidos e escaláveis. A proteção deve manter-se de topo, enquanto o desempenho ainda pode ser uma vantagem competitiva.
Equilibrando desempenho e privacidade
Além da segurança, não podemos esquecer de outra proteção fundamental para os usuários: a privacidade. A capacidade de processar dados dos usuários, permitir que os usuários participem plenamente dos serviços oferecidos, estar completamente em conformidade e, ainda assim, manter a privacidade onde é importante é incrivelmente vital. Existem duas questões-chave que podem ocorrer em um exchange Web3 e afetar a privacidade dos usuários.
Primeiro, as informações de um utilizador podem ser comprometidas através de vazamento de dados ou vigilância. Seja nas mãos da própria exchange, através de corretores de dados Web3 que compram a informação, ou por atores mal-intencionados que usam meios ilegais, a exchange pode potencialmente violar a privacidade dos seus utilizadores, e nunca em benefício deles. Este não é um problema que se resolve por si só, mas que deve ser abordado meticulosamente na prática. Além disso, uma exchange baseada na integridade deve ser capaz de produzir transparência nas suas práticas para mostrar que está a proteger ativamente a privacidade.
O segundo elemento das questões de privacidade não só pode expor os dados dos utilizadores, como também pode impactar negativamente o valor dos ativos dos utilizadores. O front running por bots avançados e traders pode prejudicar as transações que os utilizadores realizam, e até mesmo a capacidade de ver as transações à medida que acontecem pode afetar significativamente o mercado, que pode ser manipulado por trading algorítmico. Uma plataforma que aborda ativamente esta questão é a Enclave Markets. A sua abordagem para proteger a privacidade, mesmo durante a negociação, é especialmente eficaz: o enclave off-chain mantém a integridade do mercado; é capaz de eliminar o front running ao impedir que traders algorítmicos vejam as transações. Isto também pode criar uma execução sem deslizamento e trading com zero spread.
e se abrir uma negociação fosse tão fácil quanto enviar uma mensagem de telegrama
— Enclave Markets )@enclavemarkets( 18 de junho de 2025
e se abrir uma trade fosse tão fácil quanto enviar uma mensagem de telegrama
Outras considerações
Alguns outros itens a procurar numa exchange de alta qualidade e focada no cliente. Depois de garantirmos que o desempenho, a privacidade e a segurança podem ser mantidos, podemos então analisar aqueles serviços que garantem a equidade nas negociações.
Uma categoria que muitas vezes é negligenciada são os pontos e programas de recompensa. Estes podem não ser considerados entre as "práticas desleais" porque beneficiam os usuários com bônus gratuitos. No entanto, isso pode ser um grande problema para o usuário médio, que está em grande desvantagem com a maioria dos programas. Como destacado em um artigo recente sobre problemas de recompensa em cripto, a vasta maioria das recompensas desses programas é dada a uma porcentagem muito pequena de participantes na forma de bots e baleias, talvez os dois grupos que menos merecem essas recompensas. Volume, velocidade ou manipulação inteligente de muitas contas podem enganar o sistema e garantir recompensas massivas, mas a escala utilizada está muito além do usuário médio.
A Enclave Markets é um exemplo de uma plataforma que trabalha nesta questão também, com um programa de recompensas que equilibra diferentes comportamentos que seria mais difícil para uma baleia ou bot escalar e obter recompensas massivas. Em vez disso, o usuário médio pode participar de diferentes maneiras e obter uma porção maior das recompensas do que poderia de outra forma. Esta abordagem centrada no usuário pode ser tão importante quanto os cuidados dados à segurança e à privacidade, e mostra o quanto eles se importam com seus usuários.
Para os Enclave Markets, foi lançada uma nova funcionalidade chamada EdgeBot que permite aos usuários realizar o rastreamento dos seus tokens-alvo, descoberta de tokens e execuções de negociação com apenas alguns toques. Além disso, os usuários podem realizar tudo isso sem sair do Telegram, tornando o "tempo para ação" extremamente curto e eficiente. Este é mais um exemplo das funcionalidades que as exchanges devem oferecer ao seu público mais amplo.
CaracterísticasOs usuários de Web3 não podem simplesmente assumir que a sua exchange tem os seus melhores interesses em mente, ou que estão tão focados na segurança, privacidade ou jogo limpo quanto o usuário deseja. Você precisa realizar sua própria diligência, procurar por estas melhores práticas chave para avaliar uma exchange potencial, e até mesmo observar como os programas de recompensas são conduzidos para garantir que uma exchange realmente se importa com sua comunidade.
Imagem em destaque via Shutterstock.
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A privacidade e os pontos únicos de falha são as maiores ameaças ao cripto hoje.
No mundo do Web3, existem certos elementos que têm de ser perfeitos para uma plataforma como um exchange funcionar para a sua comunidade. Se os utilizadores não sentirem que o exchange é justo, eles irão embora. Se sentirem que o exchange é vulnerável, eles irão embora. Se sentirem que o exchange pode permitir que as suas informações privadas sejam roubadas, eles irão embora. E se pensarem que o exchange não pode oferecer os serviços e benefícios que desejam... eles irão embora.
Existem alguns problemas com isso. Sim, um usuário deve ser capaz de participar em uma exchange com confiança. No entanto, nenhuma plataforma é 100% segura. Dito isso, definitivamente existem padrões da indústria que devem ser seguidos para maximizar a proteção. Mais do que isso, as plataformas devem seguir as melhores práticas para manter os dados dos seus clientes em conformidade com as regulamentações. Também devem manter os dados privados e protegidos, enquanto os fundos devem permanecer com os clientes.
Então, como pode uma exchange atender a essas altas, mas certamente razoáveis expectativas? Vamos mergulhar para ver como as exchanges devem proteger suas comunidades, o que acontece quando não o fazem, e quais outras lacunas podem surgir e prejudicar os clientes.
Serviço de equilíbrio e proteção
Criar uma exchange forte tem algumas áreas a equilibrar. Proteger os usuários pode limitar potencialmente os serviços se não for feito corretamente, e maximizar o desempenho pode potencialmente permitir vulnerabilidades de privacidade. No entanto, existem alguns elementos absolutos de melhor caso que devem acontecer para evitar riscos sérios.
Qualquer exchange deve garantir que possui segurança de nível institucional, o que significa criptografia industrial, no mínimo. Como as vulnerabilidades de contratos inteligentes podem permanecer ocultas durante anos, as principais exchanges trabalham tanto internamente quanto com terceiros para serem as primeiras a encontrar e corrigir essas vulnerabilidades. Especialistas em auditoria podem ajudar a aumentar a qualidade. Além disso, soluções avançadas como equipes vermelhas, que são projetadas para desempenhar o papel de agentes maliciosos, podem infiltrar-se nos sistemas para que possam ser reforçados pelos proprietários à medida que as lições são aprendidas.
Ao procurar uma exchange, os usuários devem realizar sua própria pesquisa para ver o que a plataforma fez para se proteger, tanto instituindo a segurança e a criptografia adequadas, quanto quão bem implementaram terceiros, como auditores e equipes de ataque, para testar e desafiar proativamente o sistema.
As exchanges são todas sobre lidar com fundos dos usuários, e isso precisa ter o seu próprio conjunto de melhores práticas. Como uma plataforma descentralizada, as exchanges devem garantir que os seus protocolos estejam protegidos contra riscos de consenso (, como ataques de 51%, garantindo que nós independentes possam autenticar processos adequados, e que todas as transações inter-blockchain sejam tratadas utilizando os devidos tecidos conectivos.
Dentro de tudo isto, as exchanges não devem permitir-se perder velocidade e eficiência no seu serviço aos clientes. O consenso, TPS, a finalização e outros indicadores-chave devem permanecer extremamente rápidos e escaláveis. A proteção deve manter-se de topo, enquanto o desempenho ainda pode ser uma vantagem competitiva.
Equilibrando desempenho e privacidade
Além da segurança, não podemos esquecer de outra proteção fundamental para os usuários: a privacidade. A capacidade de processar dados dos usuários, permitir que os usuários participem plenamente dos serviços oferecidos, estar completamente em conformidade e, ainda assim, manter a privacidade onde é importante é incrivelmente vital. Existem duas questões-chave que podem ocorrer em um exchange Web3 e afetar a privacidade dos usuários.
Primeiro, as informações de um utilizador podem ser comprometidas através de vazamento de dados ou vigilância. Seja nas mãos da própria exchange, através de corretores de dados Web3 que compram a informação, ou por atores mal-intencionados que usam meios ilegais, a exchange pode potencialmente violar a privacidade dos seus utilizadores, e nunca em benefício deles. Este não é um problema que se resolve por si só, mas que deve ser abordado meticulosamente na prática. Além disso, uma exchange baseada na integridade deve ser capaz de produzir transparência nas suas práticas para mostrar que está a proteger ativamente a privacidade.
O segundo elemento das questões de privacidade não só pode expor os dados dos utilizadores, como também pode impactar negativamente o valor dos ativos dos utilizadores. O front running por bots avançados e traders pode prejudicar as transações que os utilizadores realizam, e até mesmo a capacidade de ver as transações à medida que acontecem pode afetar significativamente o mercado, que pode ser manipulado por trading algorítmico. Uma plataforma que aborda ativamente esta questão é a Enclave Markets. A sua abordagem para proteger a privacidade, mesmo durante a negociação, é especialmente eficaz: o enclave off-chain mantém a integridade do mercado; é capaz de eliminar o front running ao impedir que traders algorítmicos vejam as transações. Isto também pode criar uma execução sem deslizamento e trading com zero spread.
e se abrir uma trade fosse tão fácil quanto enviar uma mensagem de telegrama
Outras considerações
Alguns outros itens a procurar numa exchange de alta qualidade e focada no cliente. Depois de garantirmos que o desempenho, a privacidade e a segurança podem ser mantidos, podemos então analisar aqueles serviços que garantem a equidade nas negociações.
Uma categoria que muitas vezes é negligenciada são os pontos e programas de recompensa. Estes podem não ser considerados entre as "práticas desleais" porque beneficiam os usuários com bônus gratuitos. No entanto, isso pode ser um grande problema para o usuário médio, que está em grande desvantagem com a maioria dos programas. Como destacado em um artigo recente sobre problemas de recompensa em cripto, a vasta maioria das recompensas desses programas é dada a uma porcentagem muito pequena de participantes na forma de bots e baleias, talvez os dois grupos que menos merecem essas recompensas. Volume, velocidade ou manipulação inteligente de muitas contas podem enganar o sistema e garantir recompensas massivas, mas a escala utilizada está muito além do usuário médio.
A Enclave Markets é um exemplo de uma plataforma que trabalha nesta questão também, com um programa de recompensas que equilibra diferentes comportamentos que seria mais difícil para uma baleia ou bot escalar e obter recompensas massivas. Em vez disso, o usuário médio pode participar de diferentes maneiras e obter uma porção maior das recompensas do que poderia de outra forma. Esta abordagem centrada no usuário pode ser tão importante quanto os cuidados dados à segurança e à privacidade, e mostra o quanto eles se importam com seus usuários.
Para os Enclave Markets, foi lançada uma nova funcionalidade chamada EdgeBot que permite aos usuários realizar o rastreamento dos seus tokens-alvo, descoberta de tokens e execuções de negociação com apenas alguns toques. Além disso, os usuários podem realizar tudo isso sem sair do Telegram, tornando o "tempo para ação" extremamente curto e eficiente. Este é mais um exemplo das funcionalidades que as exchanges devem oferecer ao seu público mais amplo.
CaracterísticasOs usuários de Web3 não podem simplesmente assumir que a sua exchange tem os seus melhores interesses em mente, ou que estão tão focados na segurança, privacidade ou jogo limpo quanto o usuário deseja. Você precisa realizar sua própria diligência, procurar por estas melhores práticas chave para avaliar uma exchange potencial, e até mesmo observar como os programas de recompensas são conduzidos para garantir que uma exchange realmente se importa com sua comunidade.
Imagem em destaque via Shutterstock.
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