O DOJ pode prosseguir com acusações contra executivos da Dragonfly ligados ao Tornado Cash.
Juiz ordena instrução limitadora do júri com documentos a serem apresentados até 23 de julho de 2025.
Os destaques do julgamento de Roman Storm sobre os e-mails KYC e a posição da Quinta Emenda de Schmidt.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está supostamente a considerar potenciais acusações contra indivíduos da firma de capital de risco em criptomoeda Dragonfly, enquanto os processos em Estados Unidos v. Roman Storm continuam. O Procurador da República dos EUA (AUSA) Rehn divulgou durante uma recente sessão do tribunal que as investigações permanecem abertas em relação a certos membros da firma, incluindo o Sócio Geral Tom Schmidt. Esta revelação, que foi tornada pública no tribunal, levou Rehn a solicitar que a transcrição de seus comentários fosse selada, de acordo com o Inner City Press.
Durante o julgamento, o AUSA Rehn confirmou que haviam ocorrido conversas com o advogado de Schmidt, John Bostick. Quando o juiz presidente perguntou se o DOJ estava considerando processar todos na Dragonfly, Rehn esclareceu que nem todas as pessoas estavam sob revisão, mas reconheceu que Schmidt e outros eram sujeitos de interesse. A Dragonfly tinha sido uma apoiadora do Tornado Cash, o misturador de criptomoedas no centro do caso.
NOVO do julgamento @rstormsf: O DOJ aparentemente ainda está a considerar acusações contra um número não especificado de pessoas na firma de capital de risco em criptomoedas @dragonfly_xyz, não só o Sócio Geral @tomhschmidt, de acordo com o AUSA Rehn.Depois de dizer isto em tribunal, Rehn pediu a transcrição de…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 de julho de 2025
Os e-mails apresentados em tribunal mostraram correspondência entre Roman Storm, seus cofundadores e os executivos da Dragonfly, incluindo Schmidt e Hossain "hosseeb" Hossain. Um e-mail destacou discussões sobre a adição de recursos de Conheça Seu Cliente (KYC) à plataforma, indicando um envolvimento direto entre os desenvolvedores do Tornado Cash e os representantes da Dragonfly.
A defesa havia solicitado o testemunho de Schmidt, mas ele invocou os seus direitos da Quinta Emenda através do advogado. Permanece incerto se Schmidt será concedida imunidade ou se optará por testemunhar, caso tal oferta seja feita. Espera-se que o tribunal reveja estas questões à medida que o julgamento recomeça na próxima semana, com argumentos finais antecipados durante o mesmo período.
Juiz emite decisão de instrução limitadora
Num desenvolvimento separado, o juiz federal que preside emitiu uma decisão sobre uma proposta de instrução para limitar o júri, ordenando a ambas as partes que apresentem documentos relacionados até a noite de 23 de julho de 2025. A instrução visa fornecer aos jurados orientações sobre como evidências específicas devem ser consideradas durante as deliberações. A redação exata ou as evidências referidas na instrução não foram divulgadas.
Um tweet da Inner City Press confirmou a decisão do juiz e observou que são necessários depósitos adicionais antes que o julgamento prossiga. Instruções limitadoras são tipicamente empregues para evitar que os jurados interpretem mal ou generalizem excessivamente as provas além do seu âmbito pretendido.
Contexto do Caso
Roman Storm enfrenta acusações de usar o Tornado Cash para lavar fundos associados às operações cibernéticas do grupo Lazarus da Coreia do Norte. O julgamento incluiu o testemunho do Agente George da IRS-CI e a leitura de mensagens entre Storm e seus associados, incluindo os cofundadores Alexey Pertsev e Roman Semenov.
Os procedimentos anteriores abordaram moções em limine e disputas sobre testemunhas especializadas. Mais detalhes sobre a consideração do DOJ a acusações contra o pessoal da Dragonfly são esperados à medida que o julgamento avança para suas etapas finais.
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DOJ Pondera Acusações Adicionais no Caso Dragonfly Relacionado ao Julgamento do Tornado Cash
O DOJ pode prosseguir com acusações contra executivos da Dragonfly ligados ao Tornado Cash.
Juiz ordena instrução limitadora do júri com documentos a serem apresentados até 23 de julho de 2025.
Os destaques do julgamento de Roman Storm sobre os e-mails KYC e a posição da Quinta Emenda de Schmidt.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está supostamente a considerar potenciais acusações contra indivíduos da firma de capital de risco em criptomoeda Dragonfly, enquanto os processos em Estados Unidos v. Roman Storm continuam. O Procurador da República dos EUA (AUSA) Rehn divulgou durante uma recente sessão do tribunal que as investigações permanecem abertas em relação a certos membros da firma, incluindo o Sócio Geral Tom Schmidt. Esta revelação, que foi tornada pública no tribunal, levou Rehn a solicitar que a transcrição de seus comentários fosse selada, de acordo com o Inner City Press.
Durante o julgamento, o AUSA Rehn confirmou que haviam ocorrido conversas com o advogado de Schmidt, John Bostick. Quando o juiz presidente perguntou se o DOJ estava considerando processar todos na Dragonfly, Rehn esclareceu que nem todas as pessoas estavam sob revisão, mas reconheceu que Schmidt e outros eram sujeitos de interesse. A Dragonfly tinha sido uma apoiadora do Tornado Cash, o misturador de criptomoedas no centro do caso.
NOVO do julgamento @rstormsf: O DOJ aparentemente ainda está a considerar acusações contra um número não especificado de pessoas na firma de capital de risco em criptomoedas @dragonfly_xyz, não só o Sócio Geral @tomhschmidt, de acordo com o AUSA Rehn.Depois de dizer isto em tribunal, Rehn pediu a transcrição de…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 de julho de 2025
Os e-mails apresentados em tribunal mostraram correspondência entre Roman Storm, seus cofundadores e os executivos da Dragonfly, incluindo Schmidt e Hossain "hosseeb" Hossain. Um e-mail destacou discussões sobre a adição de recursos de Conheça Seu Cliente (KYC) à plataforma, indicando um envolvimento direto entre os desenvolvedores do Tornado Cash e os representantes da Dragonfly.
A defesa havia solicitado o testemunho de Schmidt, mas ele invocou os seus direitos da Quinta Emenda através do advogado. Permanece incerto se Schmidt será concedida imunidade ou se optará por testemunhar, caso tal oferta seja feita. Espera-se que o tribunal reveja estas questões à medida que o julgamento recomeça na próxima semana, com argumentos finais antecipados durante o mesmo período.
Juiz emite decisão de instrução limitadora
Num desenvolvimento separado, o juiz federal que preside emitiu uma decisão sobre uma proposta de instrução para limitar o júri, ordenando a ambas as partes que apresentem documentos relacionados até a noite de 23 de julho de 2025. A instrução visa fornecer aos jurados orientações sobre como evidências específicas devem ser consideradas durante as deliberações. A redação exata ou as evidências referidas na instrução não foram divulgadas.
Um tweet da Inner City Press confirmou a decisão do juiz e observou que são necessários depósitos adicionais antes que o julgamento prossiga. Instruções limitadoras são tipicamente empregues para evitar que os jurados interpretem mal ou generalizem excessivamente as provas além do seu âmbito pretendido.
Contexto do Caso
Roman Storm enfrenta acusações de usar o Tornado Cash para lavar fundos associados às operações cibernéticas do grupo Lazarus da Coreia do Norte. O julgamento incluiu o testemunho do Agente George da IRS-CI e a leitura de mensagens entre Storm e seus associados, incluindo os cofundadores Alexey Pertsev e Roman Semenov.
Os procedimentos anteriores abordaram moções em limine e disputas sobre testemunhas especializadas. Mais detalhes sobre a consideração do DOJ a acusações contra o pessoal da Dragonfly são esperados à medida que o julgamento avança para suas etapas finais.