A China desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro em Bitcoin de 20 milhões de dólares no Kuaishou: um novo desafio à corrupção comercial na era digital.
Recentemente, a China desmantelou uma grande rede de lavagem de dinheiro em Bitcoin, envolvendo vários funcionários da Kuaishou. A Kuaishou é a segunda maior plataforma de compartilhamento de vídeos na China, depois do Douyin (a versão doméstica do Tiktok). Este caso não apenas revela novas características da corrupção empresarial na era digital, mas também destaca os riscos do uso de ativos de criptografia em atividades ilícitas. Apesar da postura rigorosa da China em relação aos ativos de criptografia, a frequência desses casos representa novos desafios para as autoridades regulatórias e de aplicação da lei.
Utilização de Bitcoin para lavagem de dinheiro: a técnica criminal central dos operadores de tecnologia
De acordo com a Promotoria do Povo do Distrito de Haidian, em Pequim, um grupo de funcionários internos do Kuaishou desviou quase 140 milhões de yuanes (cerca de 20 milhões de dólares) de fundos da empresa. Para encobrir suas ações, o grupo utilizou Bitcoin, através de uma rede complexa composta por oito bolsas de ativos de criptografia no exterior e serviços de "misturadores" destinados a apagar os vestígios das transações, para realizar transferências de fundos e lavagem de dinheiro.
O mentor Feng e seus sete cúmplices foram condenados a penas de prisão de 3 a 14 anos por "apropriação indébita de ativos da empresa", além de multas. Embora os suspeitos tenham utilizado várias ferramentas para manter o anonimato, as autoridades conseguiram rastrear e recuperar 92 Bitcoins (aproximadamente 89 milhões de yuans, equivalentes a 11,7 milhões de dólares), que foram posteriormente devolvidos ao Kuaishou. Este incidente foi publicado no jornal chinês "Renmin Ribao", gerando ampla atenção.
Corrupção de funcionários de base: uma nova tendência na era digital
O procurador Li Tao do Procuradoria do Distrito de Haidian afirmou: "Este caso reflete claramente três características proeminentes da corrupção digital: a grande escala da atuação de funcionários de base, o uso de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro e a fraca gestão de riscos das empresas." Isso mostra que, com o desenvolvimento da economia digital, as práticas de corrupção empresarial estão constantemente "evoluindo", passando de crimes inconscientes anteriormente "evoluídos" para hoje, frequentemente com premeditação, resistência durante o ato e "alianças de ataque e defesa" após o fato, até estratégias completas de investigação que utilizam ativos de criptografia para lavagem de dinheiro.
O procuradoria do distrito de Haidian publicou recentemente um livro branco sobre corrupção empresarial, registrando 1.253 casos relacionados ocorridos entre 2020 e 2024. O relatório enfatiza que muitas atividades criminosas são organizadas por pessoas dentro e fora das empresas, utilizando tecnologias digitais para evitar a detecção. Anteriormente, o tribunal de Pequim havia condenado o ex-funcionário financeiro Hao Gang a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro relacionada a Bitcoin.
A decisão do Tribunal Popular do Distrito de Haidian indica que, apesar de medidas anônimas complexas terem sido adotadas, a China está constantemente aumentando sua capacidade de monitorar ativos digitais. Isso também fornece uma experiência valiosa para outros países na luta contra a corrupção comercial que utiliza ativos de criptografia.
A posição rígida da China em relação aos Ativos de criptografia e a flexibilidade da política
Apesar de a China ter banido completamente as atividades relacionadas com ativos de criptografia, os casos relacionados continuam a ser tratados. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma classificou o mercado de ativos digitais como uma indústria "nociva". Todas as províncias e cidades do país também tomaram medidas rigorosas para fechar negócios de mineração de moeda. O governo chinês atualmente proíbe todas as transações relacionadas com criptomoedas, incluindo transações realizadas em bolsas estrangeiras que atendem cidadãos chineses. Um tribunal recentemente decidiu que a negociação de contratos futuros de criptomoedas constitui jogo, resultando na condenação de um grupo de funcionários da BKEX por "abertura de cassino".
No entanto, a China demonstra flexibilidade nas políticas para manter sua posição econômica global, o que se reflete na implementação de um pacote de estímulo de 138 bilhões de dólares e no ajuste da taxa de recompra reversa para apoiar a liquidez do mercado. Isso mostra que, apesar de manter uma postura de alta pressão na regulamentação de ativos de criptografia, o governo chinês ainda possui uma certa flexibilidade na política macroeconômica para enfrentar a pressão de desaceleração econômica.
Conclusão:
A captura do caso do grupo de lavagem de dinheiro de Bitcoin no Kuaishou nos lembra novamente que, à medida que a economia digital se desenvolve rapidamente, o risco de corrupção comercial também está aumentando. A anonimidade e a liquidez transfronteiriça das moedas virtuais oferecem novos canais de lavagem de dinheiro para criminosos, apresentando um desafio severo para as autoridades de regulamentação e aplicação da lei em todo o mundo. Embora a China tenha adotado uma política rigorosa de proibição de ativos de criptografia, a frequência desses casos destaca a longa e complexa luta contra a corrupção comercial na era digital. No futuro, os governos e empresas de todo o mundo precisam fortalecer a cooperação para enfrentar os desafios do crime utilizando novas tecnologias, a fim de preservar o desenvolvimento saudável da economia digital.
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A China desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro em Bitcoin de 20 milhões de dólares no Kuaishou: um novo desafio à corrupção comercial na era digital.
Recentemente, a China desmantelou uma grande rede de lavagem de dinheiro em Bitcoin, envolvendo vários funcionários da Kuaishou. A Kuaishou é a segunda maior plataforma de compartilhamento de vídeos na China, depois do Douyin (a versão doméstica do Tiktok). Este caso não apenas revela novas características da corrupção empresarial na era digital, mas também destaca os riscos do uso de ativos de criptografia em atividades ilícitas. Apesar da postura rigorosa da China em relação aos ativos de criptografia, a frequência desses casos representa novos desafios para as autoridades regulatórias e de aplicação da lei.
Utilização de Bitcoin para lavagem de dinheiro: a técnica criminal central dos operadores de tecnologia
De acordo com a Promotoria do Povo do Distrito de Haidian, em Pequim, um grupo de funcionários internos do Kuaishou desviou quase 140 milhões de yuanes (cerca de 20 milhões de dólares) de fundos da empresa. Para encobrir suas ações, o grupo utilizou Bitcoin, através de uma rede complexa composta por oito bolsas de ativos de criptografia no exterior e serviços de "misturadores" destinados a apagar os vestígios das transações, para realizar transferências de fundos e lavagem de dinheiro.
O mentor Feng e seus sete cúmplices foram condenados a penas de prisão de 3 a 14 anos por "apropriação indébita de ativos da empresa", além de multas. Embora os suspeitos tenham utilizado várias ferramentas para manter o anonimato, as autoridades conseguiram rastrear e recuperar 92 Bitcoins (aproximadamente 89 milhões de yuans, equivalentes a 11,7 milhões de dólares), que foram posteriormente devolvidos ao Kuaishou. Este incidente foi publicado no jornal chinês "Renmin Ribao", gerando ampla atenção.
Corrupção de funcionários de base: uma nova tendência na era digital
O procurador Li Tao do Procuradoria do Distrito de Haidian afirmou: "Este caso reflete claramente três características proeminentes da corrupção digital: a grande escala da atuação de funcionários de base, o uso de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro e a fraca gestão de riscos das empresas." Isso mostra que, com o desenvolvimento da economia digital, as práticas de corrupção empresarial estão constantemente "evoluindo", passando de crimes inconscientes anteriormente "evoluídos" para hoje, frequentemente com premeditação, resistência durante o ato e "alianças de ataque e defesa" após o fato, até estratégias completas de investigação que utilizam ativos de criptografia para lavagem de dinheiro.
O procuradoria do distrito de Haidian publicou recentemente um livro branco sobre corrupção empresarial, registrando 1.253 casos relacionados ocorridos entre 2020 e 2024. O relatório enfatiza que muitas atividades criminosas são organizadas por pessoas dentro e fora das empresas, utilizando tecnologias digitais para evitar a detecção. Anteriormente, o tribunal de Pequim havia condenado o ex-funcionário financeiro Hao Gang a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro relacionada a Bitcoin.
A decisão do Tribunal Popular do Distrito de Haidian indica que, apesar de medidas anônimas complexas terem sido adotadas, a China está constantemente aumentando sua capacidade de monitorar ativos digitais. Isso também fornece uma experiência valiosa para outros países na luta contra a corrupção comercial que utiliza ativos de criptografia.
A posição rígida da China em relação aos Ativos de criptografia e a flexibilidade da política
Apesar de a China ter banido completamente as atividades relacionadas com ativos de criptografia, os casos relacionados continuam a ser tratados. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma classificou o mercado de ativos digitais como uma indústria "nociva". Todas as províncias e cidades do país também tomaram medidas rigorosas para fechar negócios de mineração de moeda. O governo chinês atualmente proíbe todas as transações relacionadas com criptomoedas, incluindo transações realizadas em bolsas estrangeiras que atendem cidadãos chineses. Um tribunal recentemente decidiu que a negociação de contratos futuros de criptomoedas constitui jogo, resultando na condenação de um grupo de funcionários da BKEX por "abertura de cassino".
No entanto, a China demonstra flexibilidade nas políticas para manter sua posição econômica global, o que se reflete na implementação de um pacote de estímulo de 138 bilhões de dólares e no ajuste da taxa de recompra reversa para apoiar a liquidez do mercado. Isso mostra que, apesar de manter uma postura de alta pressão na regulamentação de ativos de criptografia, o governo chinês ainda possui uma certa flexibilidade na política macroeconômica para enfrentar a pressão de desaceleração econômica.
Conclusão:
A captura do caso do grupo de lavagem de dinheiro de Bitcoin no Kuaishou nos lembra novamente que, à medida que a economia digital se desenvolve rapidamente, o risco de corrupção comercial também está aumentando. A anonimidade e a liquidez transfronteiriça das moedas virtuais oferecem novos canais de lavagem de dinheiro para criminosos, apresentando um desafio severo para as autoridades de regulamentação e aplicação da lei em todo o mundo. Embora a China tenha adotado uma política rigorosa de proibição de ativos de criptografia, a frequência desses casos destaca a longa e complexa luta contra a corrupção comercial na era digital. No futuro, os governos e empresas de todo o mundo precisam fortalecer a cooperação para enfrentar os desafios do crime utilizando novas tecnologias, a fim de preservar o desenvolvimento saudável da economia digital.