Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais em casos relacionados com moeda virtual
I. Introdução
Ao organizar e estudar casos judiciais relacionados com moeda virtual, é possível perceber que as autoridades judiciárias enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidarem com este tipo de casos, ou seja, problemas de dependência de percurso na determinação das penas. Este artigo irá explorar como a prática comum determina se determinado comportamento constitui crime em alguns crimes relacionados com moeda.
II. Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu um julgamento sobre um caso relacionado a transações de moeda virtual. O caso envolveu vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Curiosamente, as decisões sobre o mesmo caso em diferentes tribunais apresentaram diferenças enormes, variando de pena suspensa a prisão perpétua, o que suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e fraudes.
Três, Crimes comuns relacionados com moeda e lógica de incriminação
(1) Questões de legalidade relacionadas a transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do governo chinês emitiram um comunicado conjunto, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público, suspeita de captação ilegal de recursos e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, para serem convertidas na realidade, ainda precisam ser trocadas por moeda legal. O tribunal considera que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo Estado e, por si só, não possui valor de circulação.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes mais comuns relacionados com moeda incluem crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de operação ilegal, entre outros. Cada um desses tipos de crime tem suas características, mas o núcleo está no fato de que o agente obtém ilegalmente bens de terceiros através de atividades relacionadas com moeda virtual.
(iii) Lógica de incriminação de crimes relacionados com moeda
Crime de pirâmide
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide tradicional incluem: estabelecer barreiras para atrair participantes, calcular recompensas com base no número de pessoas recrutadas, ter uma estrutura organizacional com mais de três níveis e mais de trinta pessoas, e o objetivo do agente é enganar os participantes para obter seus bens. No campo da moeda virtual, a avaliação desses elementos deve ser feita em conjunto com cenários de negócios específicos.
Crimes de fraude
A essência da fraude é que o agente provoca um erro de percepção na vítima, levando-a a dispor de bens, resultando na lesão dos direitos patrimoniais. Nos casos de fraude com moeda virtual, as moedas sem valor são frequentemente usadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais de valor.
Os crimes de fraude de angariação de fundos e fraude contratual são tipos especiais de fraude. No caso acima, o tribunal considerou que o agente, na verdade, usou meios de angariação de fundos ilegais, utilizando moeda virtual sem valor real para atrair investidores, formando um fundo comum, e usou os rendimentos para consumo pessoal e transferência para o exterior, refletindo a intenção subjetiva da fraude de angariação de fundos.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, as atividades relacionadas podem ser vistas como "suspeitas de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". As autoridades de aplicação da lei e os tribunais em diferentes regiões podem ter interpretações e aplicações distintas das regulamentações pertinentes, o que é particularmente evidente no campo dos casos relacionados com moeda virtual. Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos associados e agir com cautela.
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Análise do caminho para a condenação de crimes relacionados com moeda virtual: Discussão sobre as regras não escritas na prática judicial
Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais em casos relacionados com moeda virtual
I. Introdução
Ao organizar e estudar casos judiciais relacionados com moeda virtual, é possível perceber que as autoridades judiciárias enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidarem com este tipo de casos, ou seja, problemas de dependência de percurso na determinação das penas. Este artigo irá explorar como a prática comum determina se determinado comportamento constitui crime em alguns crimes relacionados com moeda.
II. Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu um julgamento sobre um caso relacionado a transações de moeda virtual. O caso envolveu vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Curiosamente, as decisões sobre o mesmo caso em diferentes tribunais apresentaram diferenças enormes, variando de pena suspensa a prisão perpétua, o que suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e fraudes.
Três, Crimes comuns relacionados com moeda e lógica de incriminação
(1) Questões de legalidade relacionadas a transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do governo chinês emitiram um comunicado conjunto, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público, suspeita de captação ilegal de recursos e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, para serem convertidas na realidade, ainda precisam ser trocadas por moeda legal. O tribunal considera que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo Estado e, por si só, não possui valor de circulação.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes mais comuns relacionados com moeda incluem crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de operação ilegal, entre outros. Cada um desses tipos de crime tem suas características, mas o núcleo está no fato de que o agente obtém ilegalmente bens de terceiros através de atividades relacionadas com moeda virtual.
(iii) Lógica de incriminação de crimes relacionados com moeda
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide tradicional incluem: estabelecer barreiras para atrair participantes, calcular recompensas com base no número de pessoas recrutadas, ter uma estrutura organizacional com mais de três níveis e mais de trinta pessoas, e o objetivo do agente é enganar os participantes para obter seus bens. No campo da moeda virtual, a avaliação desses elementos deve ser feita em conjunto com cenários de negócios específicos.
A essência da fraude é que o agente provoca um erro de percepção na vítima, levando-a a dispor de bens, resultando na lesão dos direitos patrimoniais. Nos casos de fraude com moeda virtual, as moedas sem valor são frequentemente usadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais de valor.
Os crimes de fraude de angariação de fundos e fraude contratual são tipos especiais de fraude. No caso acima, o tribunal considerou que o agente, na verdade, usou meios de angariação de fundos ilegais, utilizando moeda virtual sem valor real para atrair investidores, formando um fundo comum, e usou os rendimentos para consumo pessoal e transferência para o exterior, refletindo a intenção subjetiva da fraude de angariação de fundos.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, as atividades relacionadas podem ser vistas como "suspeitas de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". As autoridades de aplicação da lei e os tribunais em diferentes regiões podem ter interpretações e aplicações distintas das regulamentações pertinentes, o que é particularmente evidente no campo dos casos relacionados com moeda virtual. Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos associados e agir com cautela.