Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais em casos de moeda virtual

I. Visão Geral

Recentemente, através do estudo de um grande número de casos criminais relacionados com moeda virtual, podemos resumir algumas práticas habituais e padrões de condenação que os órgãos judiciais adotam ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como, na prática, se determina que um determinado ato constitui crime em alguns crimes comuns relacionados com moeda.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu a decisão final sobre um caso de fraude de captação de recursos envolvendo moeda virtual. O caso envolveu várias modalidades de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção e marketing, e ICO.

O caso é peculiar porque os principais réus, Xia某某 e outros, foram inicialmente condenados por organização e liderança de atividades de pirâmide financeira, recebendo uma pena suspensa. No entanto, em dezembro de 2019, o Tribunal Intermediário de Hangzhou anulou a decisão anterior e condenou Xia某某 por fraude em captação de recursos, impondo-lhe prisão perpétua. O Tribunal Superior da Província de Zhejiang manteve essa condenação. Essa grande mudança na sentença suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes comuns no mundo das moedas.

Três, principais tipos de crimes relacionados com moeda e lógica de condenação

(1) A questão da legalidade das transações de moeda virtual

Desde o anúncio emitido por sete ministérios do Estado em setembro de 2017 sobre a prevenção dos riscos da emissão de tokens e financiamento, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, também são vistas como apresentando riscos potenciais.

(ii) Crimes comuns relacionados com moeda

1. Crimes de fraude (incluindo crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de fundos)
2. Crime de pirâmide
3. Crime de exploração de jogo
4. Crime de exploração ilegal

(iii) Lógica de condenação de crimes relacionados com moeda

Por exemplo, crimes de pirâmide e crimes de fraude de captação de recursos:

1. Elementos constitutivos do crime de pirâmide.

   • Definir o limiar de participação
   • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a remuneração
   • As organizações de pirâmide devem alcançar mais de três níveis e ter mais de trinta pessoas.
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. Crimes de fraude:

   • O agente induziu a vítima a um erro de percepção através de meios fraudulentos.
   • A vítima dispõe de bens próprios ou de terceiros com base em uma percepção errada.
   • Causar danos aos titulares de direitos de propriedade
   • O agente obtém bens de outrem

Num caso de moeda virtual, se a plataforma emitir uma moeda sem valor e usá-la para trocar pelas moedas principais dos participantes, é muito provável que seja considerada uma atividade fraudulenta.

Quatro, Conclusão

Embora o investimento em moeda virtual não seja explicitamente proibido, as atividades relacionadas ainda podem ser vistas como "suspeitas de perturbar a ordem financeira e ameaçar a segurança financeira". É importante notar que as autoridades de aplicação da lei e os tribunais em diferentes regiões podem ter interpretações e aplicações distintas das regulamentações pertinentes, o que é particularmente evidente em casos relacionados a moeda virtual. Portanto, é preciso ter uma cautela especial ao participar de atividades relacionadas a moeda virtual, reconhecendo plenamente os riscos legais potenciais.