A disposição judicial da moeda virtual envolvida no caso torna-se o foco de atenção dos órgãos judiciais

A disposição judicial das moedas virtuais envolvidas nos casos está a suscitar cada vez mais atenção. As autoridades judiciais e os departamentos financeiros locais esperam poder converter as moedas virtuais apreendidas em dinheiro, a fim de encerrar os casos e aumentar a receita fiscal; as empresas de disposição esperam obter negócios relacionados para alcançar lucro. Até mesmo algumas universidades criaram cursos especializados sobre a disposição de tais casos.

Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Popular incluiu a "Pesquisa sobre a disposição de moeda virtual envolvida no caso" como um tema de financiamento prioritário. Quase um ano depois, a Procuradoria Geral também publicou um anúncio sobre a concessão de projetos de pesquisa teórica aplicada para 2025, dos quais seis temas estão relacionados com moeda virtual e quatro envolvem diretamente questões de disposição judicial. Isso indica que a disposição judicial de moeda virtual envolvida no caso se tornou uma área de foco prioritário para os órgãos judiciais.

Apesar de o Supremo Tribunal e o Ministério Público estarem a investigar ativamente esta questão, na prática, atualmente não há tribunais ou ministérios públicos no país que tenham realizado diretamente a disposição de moedas virtuais envolvidas em casos. Em vez disso, as autoridades policiais têm atuado como entidade contratante para executar, na prática, os trabalhos de disposição. A formação dessa situação tem suas razões especiais:

1. Nível prático: A singularidade da moeda virtual faz com que os funcionários do tribunal não compreendam bem os métodos de disposição, enquanto o departamento de polícia está relativamente mais familiarizado.

2. Base legal: As disposições existentes permitem que, no caso de bens físicos que não sejam adequados para transferência, seja feita apenas a entrega de uma lista, fotos e outros documentos comprovativos. Moeda virtual é geralmente considerada como um desses bens que não são adequados para transferência.

3. Procedimento de disposição: O tribunal geralmente notifica a entidade de apreensão (como a polícia) para entregar os produtos da disposição ao tesouro nacional após a emissão do julgamento efetivo.

No entanto, à medida que o conhecimento sobre moeda virtual se espalha e as partes aprofundam a pesquisa sobre a disposição judicial, a disposição do Ministério Público e dos tribunais em participar na disposição também está aumentando.

Atualmente, o modo de disposição mais comum é o modelo combinado de "comissão no país + disposição no exterior". Mas independentemente do modelo adotado, é necessário cumprir rigorosamente o aviso regulatório publicado em 2021, que proíbe qualquer entidade no país de realizar operações de troca entre moeda virtual e moeda fiduciária. Portanto, as instituições de disposição no país, na prática, só podem atuar como "instituições de comissionamento" e podem ainda precisar ser responsáveis pela liquidação dos valores recebidos no exterior no país.

Mais importante ainda, devemos seguir se os negócios de liquidação e conversão no exterior estão em conformidade com os requisitos regulatórios locais. Por exemplo, se a liquidação for feita em Hong Kong ou Singapura, é necessário garantir que a plataforma relevante possua as qualificações exigidas pela legislação local.

Com a contínua atenção e pesquisa do Supremo Procurador e do Supremo Tribunal sobre esta questão, espera-se que a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos no país passe por novas mudanças em termos de prática operacional e orientação legal. Novos caminhos de disposição podem também surgir. O desenvolvimento neste campo merece ser seguido.