Os fundadores da falida empresa de mineração cripto HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, escaparam de mais tempo de prisão após admitirem seus papéis no que os promotores descreveram como um esquema Ponzi de $577 milhões.
O casal, que já havia passado 16 meses na prisão, foi condenado na terça-feira pelo juiz Robert Lasnik do Tribunal Federal de Seattle a tempo cumprido, uma multa de 25.000 dólares cada e 360 horas de serviço comunitário. Eles cumprirão sua liberdade supervisionada na Estônia, seu país natal.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse que está a considerar um recurso, uma vez que os procuradores pediram uma pena de prisão de 10 anos. Os fundadores da HashFlare argumentaram por tempo já cumprido, um pedido que o juiz acabou por conceder.
Maior Caso de Fraude na História do Tribunal de Seattle
O DOJ descreveu o caso como a maior fraude já julgada no tribunal federal de Seattle. Os nacionais estonianos foram presos em novembro de 2022 em seu país de origem e extraditados para os EUA em maio de 2024, posteriormente se declarando culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Os promotores alegaram que, entre 2015 e 2019, a HashFlare gerou mais de 577 milhões de dólares em vendas, operando como um "esquema Ponzi clássico" ao usar fundos de novos clientes para pagar os já existentes. Painéis falsos foram supostamente usados para enganar os investidores sobre a capacidade de mineração e os retornos da empresa.
A decisão do juiz Lasnik parece ter levado em conta a perda de mais de $400 milhões em ativos pelos réus como parte de um acordo de culpabilidade. Ele também observou que um grande número de clientes não sofreu perdas líquidas — com 390.000 dos 440.000 clientes afetados supostamente retirando um total de $2,3 bilhões após investir $487 milhões em contratos de mineração cripto.
Gastos Extravagantes dos Fundadores da HashFlare
A procuradora-geral interina dos EUA, Teal Luthy Miller, chamou o esquema de "uma miragem de mineração cripto", alegando que o casal desviou milhões para luxos pessoais, incluindo imóveis, carros de luxo, joias, viagens de jato privado e compras pessoais de Bitcoin.
A sentença ocorre após meses de confusão legal sobre o status de imigração dos réus. Em abril, apesar de uma ordem judicial para permanecer nos EUA, Potapenko e Turõgin receberam uma carta do Departamento de Segurança Interna que os direcionava a "deportar imediatamente." Seus advogados alegaram que as instruções conflitantes causaram uma incerteza significativa sobre seu futuro.
Os fundadores da HashFlare expressaram repetidamente o desejo de voltar para casa, uma perspectiva agora provável à medida que começam a sua libertação supervisionada na Estónia. Entretanto, o DOJ deve decidir se desafia a leniência da decisão no que considera ser um caso de fraude histórico.
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Fundadores da HashFlare Evitam Mais Tempo de Prisão em Caso de Esquema Ponzi de $577M
Os fundadores da falida empresa de mineração cripto HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, escaparam de mais tempo de prisão após admitirem seus papéis no que os promotores descreveram como um esquema Ponzi de $577 milhões.
O casal, que já havia passado 16 meses na prisão, foi condenado na terça-feira pelo juiz Robert Lasnik do Tribunal Federal de Seattle a tempo cumprido, uma multa de 25.000 dólares cada e 360 horas de serviço comunitário. Eles cumprirão sua liberdade supervisionada na Estônia, seu país natal.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse que está a considerar um recurso, uma vez que os procuradores pediram uma pena de prisão de 10 anos. Os fundadores da HashFlare argumentaram por tempo já cumprido, um pedido que o juiz acabou por conceder.
Maior Caso de Fraude na História do Tribunal de Seattle
O DOJ descreveu o caso como a maior fraude já julgada no tribunal federal de Seattle. Os nacionais estonianos foram presos em novembro de 2022 em seu país de origem e extraditados para os EUA em maio de 2024, posteriormente se declarando culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Os promotores alegaram que, entre 2015 e 2019, a HashFlare gerou mais de 577 milhões de dólares em vendas, operando como um "esquema Ponzi clássico" ao usar fundos de novos clientes para pagar os já existentes. Painéis falsos foram supostamente usados para enganar os investidores sobre a capacidade de mineração e os retornos da empresa.
A decisão do juiz Lasnik parece ter levado em conta a perda de mais de $400 milhões em ativos pelos réus como parte de um acordo de culpabilidade. Ele também observou que um grande número de clientes não sofreu perdas líquidas — com 390.000 dos 440.000 clientes afetados supostamente retirando um total de $2,3 bilhões após investir $487 milhões em contratos de mineração cripto.
Gastos Extravagantes dos Fundadores da HashFlare
A procuradora-geral interina dos EUA, Teal Luthy Miller, chamou o esquema de "uma miragem de mineração cripto", alegando que o casal desviou milhões para luxos pessoais, incluindo imóveis, carros de luxo, joias, viagens de jato privado e compras pessoais de Bitcoin.
A sentença ocorre após meses de confusão legal sobre o status de imigração dos réus. Em abril, apesar de uma ordem judicial para permanecer nos EUA, Potapenko e Turõgin receberam uma carta do Departamento de Segurança Interna que os direcionava a "deportar imediatamente." Seus advogados alegaram que as instruções conflitantes causaram uma incerteza significativa sobre seu futuro.
Os fundadores da HashFlare expressaram repetidamente o desejo de voltar para casa, uma perspectiva agora provável à medida que começam a sua libertação supervisionada na Estónia. Entretanto, o DOJ deve decidir se desafia a leniência da decisão no que considera ser um caso de fraude histórico.
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