A Unidade de Informação Financeira da Argentina (UIF) decidiu congelar várias carteiras de criptomoedas ligadas ao financiamento do terrorismo estrangeiro. As autoridades estão concentrando-se em um grupo terrorista sírio conhecido como Hay’et Tahrir Al-Sham e em dois suspeitos em conexão com essas ações.
Argentina emite medidas de congelamento administrativo em carteiras de criptomoedas suspeitas de financiar o terrorismo
A Argentina está agora a lidar com a utilização de fundos de criptomoeda para financiar o terrorismo. A Unidade de Informação Financeira (UIF), o organismo de controlo de lavagem de dinheiro e anti-terrorismo da Argentina, detetou a utilização de bolsas de criptomoeda nacionais que poderiam estar potencialmente ligadas ao financiamento do Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), um grupo terrorista sírio com ligações à Al Qaeda.
As investigações indicam que duas pessoas—um cidadão russo residente na Argentina e outro cidadão estrangeiro identificado pelo Departamento do Tesouro dos EUA e pelo Bureau Nacional de Contraterrorismo de Israel (NBCTF)—podem estar colaborando com este grupo.
A Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) teve recentemente sua designação como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) revogada pelo Departamento de Estado dos EUA; no entanto, o grupo ainda é reconhecido como uma organização terrorista por grupos internacionais de combate ao terrorismo.
Embora não haja indícios de que esses fundos seriam usados para cometer atos terroristas na Argentina, o país é obrigado pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) a agir em casos em que há risco de financiamento ao terrorismo internacional.
A medida foi proposta pela UIF, que recebeu uma dica de duas fontes, uma local e uma internacional, e notificou um juiz federal, que validou o congelamento administrativo dos fundos cripto.
Fontes locais ligadas às ações indicaram que "como primeiro passo, decidiu-se congelar todas as carteiras e movimentos de fundos que ele havia realizado ou tentado realizar, e a partir de agora, outras medidas serão intensificadas com a intervenção do sistema de Justiça."
As mesmas fontes também revelaram que na cadeia de transações desses fundos, existem endereços que podem potencialmente ter ligações a outras organizações ilegais, sem fornecer detalhes adicionais sobre o assunto.
Leia mais: EUA deslacram ação de confisco civil contra $2 milhões em criptomoedas ligadas ao Hamas
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Argentina Congela Carteiras Cripto Ligadas ao Financiamento do Terrorismo
A Unidade de Informação Financeira da Argentina (UIF) decidiu congelar várias carteiras de criptomoedas ligadas ao financiamento do terrorismo estrangeiro. As autoridades estão concentrando-se em um grupo terrorista sírio conhecido como Hay’et Tahrir Al-Sham e em dois suspeitos em conexão com essas ações.
Argentina emite medidas de congelamento administrativo em carteiras de criptomoedas suspeitas de financiar o terrorismo
A Argentina está agora a lidar com a utilização de fundos de criptomoeda para financiar o terrorismo. A Unidade de Informação Financeira (UIF), o organismo de controlo de lavagem de dinheiro e anti-terrorismo da Argentina, detetou a utilização de bolsas de criptomoeda nacionais que poderiam estar potencialmente ligadas ao financiamento do Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), um grupo terrorista sírio com ligações à Al Qaeda.
As investigações indicam que duas pessoas—um cidadão russo residente na Argentina e outro cidadão estrangeiro identificado pelo Departamento do Tesouro dos EUA e pelo Bureau Nacional de Contraterrorismo de Israel (NBCTF)—podem estar colaborando com este grupo.
A Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) teve recentemente sua designação como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) revogada pelo Departamento de Estado dos EUA; no entanto, o grupo ainda é reconhecido como uma organização terrorista por grupos internacionais de combate ao terrorismo.
Embora não haja indícios de que esses fundos seriam usados para cometer atos terroristas na Argentina, o país é obrigado pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) a agir em casos em que há risco de financiamento ao terrorismo internacional.
A medida foi proposta pela UIF, que recebeu uma dica de duas fontes, uma local e uma internacional, e notificou um juiz federal, que validou o congelamento administrativo dos fundos cripto.
Fontes locais ligadas às ações indicaram que "como primeiro passo, decidiu-se congelar todas as carteiras e movimentos de fundos que ele havia realizado ou tentado realizar, e a partir de agora, outras medidas serão intensificadas com a intervenção do sistema de Justiça."
As mesmas fontes também revelaram que na cadeia de transações desses fundos, existem endereços que podem potencialmente ter ligações a outras organizações ilegais, sem fornecer detalhes adicionais sobre o assunto.
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