Recentemente, com a emissão na cadeia de Solana$TRUMP, houve uma onda de lançamento de moedas por celebridades. $MELANIA, $RYAN, $ENRON, $LIBRA e outros Tokens surgiram sucessivamente, e a plataforma Meteora rapidamente se tornou a plataforma preferida para essa emissão de alto perfil. Esses projetos de Tokens apresentam uma notável semelhança: FDV extremamente alto, volume exagerado e uma Flutuação de preços intensa. À primeira vista, esses Tokens são aclamados no mercado devido ao efeito das celebridades, mas uma análise mais aprofundada revela que, na verdade, isso é um mecanismo de armadilha cuidadosamente projetado para colher riquezas.
Plataforma Meteora: o mecanismo inovador se torna uma ferramenta de manipulação
A plataforma Meteora é favorecida pelo seu modelo DLMM, que possui deslizamento de negociação mais baixo e um mecanismo de gestão de liquidez mais flexível. No entanto, essas características inovadoras originalmente destinadas a aumentar a eficiência de capital foram indevidamente utilizadas como ferramentas lucrativas para os promotores de projetos e traders com informação privilegiada.
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O modo de operação da manipulação sistemática
Em um típico Tokenemissão de celebridade, a equipe do projeto geralmente toma as seguintes etapas:
· Criar Token antecipadamente
· Estabelecer um pool de negociação DLMM na Meteora
· Injetar liquidez comercial
Observa-se que a equipe do projeto muitas vezes cria pools DLMM para pares de negociação de Token e USDC com antecedência, e apenas injeta liquidez unilateral. Isso significa que, na abertura do mercado, um grande número de ordens de venda de limite foram predefinidas esperando que a liquidez entrasse, e a derrapagem zero dos compartimentos de negociação DLMM amplifica ainda mais o espaço de lucro da parte do projeto.
Análise de Insider Trading: Cronometragem Precisa e Operação do Sistema
Nos casos como $MELANIA, $ENRON, $LIBRA, os insiders anteciparam os endereços dos contratos (CA), informações da pool de transações e horários de abertura. Especificamente,
· $LIBRA emitiu moeda em 14, e o pool de transações foi criado apenas nos 20 minutos antes da abertura em 15.
· $ENRON emitiu moeda em 25 de janeiro e só estabeleceu a piscina Meteora uma hora antes das negociações em 4 de fevereiro
De acordo com dados da GMGN, quase US$ 4,5 milhões foram despejados em $LIBRA em apenas 2 segundos após sua abertura.
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Um trader (endereço: 8bZsrR5aRHDZYkWPLQoDFZUKsHCTeJ8uqhPnoMn7baG3) ganhou o primeiro lugar com um único ataque de 1,4 milhões de dólares, com 170 transações iniciadas na primeira bloco de negociação, e só teve sucesso no momento da abertura da negociação. Considerando que na Meteora, todos os dias, apenas pools unilaterais de liquidez são adicionados na abertura, esse investimento preciso de grande montante obviamente se originou de informações privilegiadas.
Detalhes do Modelo de Lucro
Este atirador de comércio adotou uma estratégia sistemática de lucro:
· Rapidamente trocar 1.8 milhões de Tokens por 530 mil dólares
· Distribua os tokens restantes para 8 subcontas para distribuição
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Tome a maior subconta (DmzEMt7XHwA1tZM5d1XBGvTFWoUpTLutpR5d8cMxNghs) como exemplo:
· A venda de 750.000 tokens a cada 20 segundos, operação contínua 14 vezes
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Os Tokens restantes são adicionados como liquidez unilateral ao par de negociação $LIBRA-$SOL
· Apenas 7 minutos para colher 5500 SOL
Após a abertura, todas as LIBRA e SOL adquiridas serão convertidas em USDC dentro de 5 horas, obtendo um lucro de 5 milhões de dólares
Finalmente, a conta de sniper obteve um lucro total de 1700 milhões de dólares através deste método de despejo em massa.
Ao mesmo tempo, os lucros do lado do projeto são ainda mais significativos. O endereço do desenvolvedor (DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z) também utiliza o mecanismo de liquidez unilateral, adicionando o Token ao pool Meteora, com receitas de taxas atingindo 10 milhões de dólares.
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Impacto de mercado e avisos
Embora o caso do $LIBRA tenha recebido muita atenção, semelhante aos casos do $ENRON, $MELANIA e $RYAN, todos demonstram um padrão operacional semelhante. Os investidores inadvertidamente caíram na armadilha de "celebridade + Meteora + caminhão grande" para a colheita de fundos. O mecanismo de alta liquidez da plataforma Meteora foi abusado pelos promotores do projeto e pelos insiders, resultando em uma séria sobrecarga da liquidez do mercado de criptomoedas e na confiança dos investidores.
Sobre a pesquisa M7
Baseada no campo das investigações da cadeia, a M7 Research combina profunda experiência em blockchain com análise forense para descobrir manipulação de mercado. Nossa equipe traz transparência ao mercado de criptomoedas por meio de análises técnicas detalhadas e insights orientados por dados. Aderindo ao princípio fundamental de "Código é lei", estamos comprometidos em fornecer aos participantes do mercado inteligência acionável e promover um ambiente de negociação mais transparente.
Nota: Todas as transações citadas neste artigo podem ser publicamente verificadas na cadeia de blocos. Enquanto apresentamos os dados de forma objetiva, encorajamos os leitores a verificar independentemente as evidências apresentadas no texto.
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Por trás do Token de Celebridade Solana: o banquete do projeto e do 'Rat Trading'
Recentemente, com a emissão na cadeia de Solana$TRUMP, houve uma onda de lançamento de moedas por celebridades. $MELANIA, $RYAN, $ENRON, $LIBRA e outros Tokens surgiram sucessivamente, e a plataforma Meteora rapidamente se tornou a plataforma preferida para essa emissão de alto perfil. Esses projetos de Tokens apresentam uma notável semelhança: FDV extremamente alto, volume exagerado e uma Flutuação de preços intensa. À primeira vista, esses Tokens são aclamados no mercado devido ao efeito das celebridades, mas uma análise mais aprofundada revela que, na verdade, isso é um mecanismo de armadilha cuidadosamente projetado para colher riquezas.
Plataforma Meteora: o mecanismo inovador se torna uma ferramenta de manipulação
A plataforma Meteora é favorecida pelo seu modelo DLMM, que possui deslizamento de negociação mais baixo e um mecanismo de gestão de liquidez mais flexível. No entanto, essas características inovadoras originalmente destinadas a aumentar a eficiência de capital foram indevidamente utilizadas como ferramentas lucrativas para os promotores de projetos e traders com informação privilegiada.
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O modo de operação da manipulação sistemática
Em um típico Tokenemissão de celebridade, a equipe do projeto geralmente toma as seguintes etapas:
· Criar Token antecipadamente
· Estabelecer um pool de negociação DLMM na Meteora
· Injetar liquidez comercial
Observa-se que a equipe do projeto muitas vezes cria pools DLMM para pares de negociação de Token e USDC com antecedência, e apenas injeta liquidez unilateral. Isso significa que, na abertura do mercado, um grande número de ordens de venda de limite foram predefinidas esperando que a liquidez entrasse, e a derrapagem zero dos compartimentos de negociação DLMM amplifica ainda mais o espaço de lucro da parte do projeto.
Análise de Insider Trading: Cronometragem Precisa e Operação do Sistema
Nos casos como $MELANIA, $ENRON, $LIBRA, os insiders anteciparam os endereços dos contratos (CA), informações da pool de transações e horários de abertura. Especificamente,
· $LIBRA emitiu moeda em 14, e o pool de transações foi criado apenas nos 20 minutos antes da abertura em 15.
· $ENRON emitiu moeda em 25 de janeiro e só estabeleceu a piscina Meteora uma hora antes das negociações em 4 de fevereiro
De acordo com dados da GMGN, quase US$ 4,5 milhões foram despejados em $LIBRA em apenas 2 segundos após sua abertura.
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Um trader (endereço: 8bZsrR5aRHDZYkWPLQoDFZUKsHCTeJ8uqhPnoMn7baG3) ganhou o primeiro lugar com um único ataque de 1,4 milhões de dólares, com 170 transações iniciadas na primeira bloco de negociação, e só teve sucesso no momento da abertura da negociação. Considerando que na Meteora, todos os dias, apenas pools unilaterais de liquidez são adicionados na abertura, esse investimento preciso de grande montante obviamente se originou de informações privilegiadas.
Detalhes do Modelo de Lucro
Este atirador de comércio adotou uma estratégia sistemática de lucro:
· Rapidamente trocar 1.8 milhões de Tokens por 530 mil dólares
· Distribua os tokens restantes para 8 subcontas para distribuição
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Tome a maior subconta (DmzEMt7XHwA1tZM5d1XBGvTFWoUpTLutpR5d8cMxNghs) como exemplo:
· A venda de 750.000 tokens a cada 20 segundos, operação contínua 14 vezes
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Os Tokens restantes são adicionados como liquidez unilateral ao par de negociação $LIBRA-$SOL
· Apenas 7 minutos para colher 5500 SOL
Após a abertura, todas as LIBRA e SOL adquiridas serão convertidas em USDC dentro de 5 horas, obtendo um lucro de 5 milhões de dólares
Finalmente, a conta de sniper obteve um lucro total de 1700 milhões de dólares através deste método de despejo em massa.
Ao mesmo tempo, os lucros do lado do projeto são ainda mais significativos. O endereço do desenvolvedor (DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z) também utiliza o mecanismo de liquidez unilateral, adicionando o Token ao pool Meteora, com receitas de taxas atingindo 10 milhões de dólares.
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Impacto de mercado e avisos
Embora o caso do $LIBRA tenha recebido muita atenção, semelhante aos casos do $ENRON, $MELANIA e $RYAN, todos demonstram um padrão operacional semelhante. Os investidores inadvertidamente caíram na armadilha de "celebridade + Meteora + caminhão grande" para a colheita de fundos. O mecanismo de alta liquidez da plataforma Meteora foi abusado pelos promotores do projeto e pelos insiders, resultando em uma séria sobrecarga da liquidez do mercado de criptomoedas e na confiança dos investidores.
Sobre a pesquisa M7
Baseada no campo das investigações da cadeia, a M7 Research combina profunda experiência em blockchain com análise forense para descobrir manipulação de mercado. Nossa equipe traz transparência ao mercado de criptomoedas por meio de análises técnicas detalhadas e insights orientados por dados. Aderindo ao princípio fundamental de "Código é lei", estamos comprometidos em fornecer aos participantes do mercado inteligência acionável e promover um ambiente de negociação mais transparente.
Nota: Todas as transações citadas neste artigo podem ser publicamente verificadas na cadeia de blocos. Enquanto apresentamos os dados de forma objetiva, encorajamos os leitores a verificar independentemente as evidências apresentadas no texto.
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