Pessoas do mundo crypto enfrentam controle de fronteira: razões, consultas e guia de resposta

Mundo crypto pessoas sob controle de fronteira: razões, consultas e medidas de resposta

Recentemente, um profissional da indústria de criptomoedas recebeu um pedido de ajuda de um amigo à noite, dizendo que de repente não conseguia sair do país, preocupado com o risco legal devido a algumas condutas irregulares em suas operações anteriores. Na verdade, essa situação não é rara no mundo crypto. Este artigo irá explorar detalhadamente o que é o controle de fronteiras, por que pessoas do mundo crypto enfrentam tais situações e como lidar com isso.

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Definição de controle de fronteira

O controle de fronteiras refere-se à implementação de restrições à entrada e saída de determinadas pessoas, de acordo com as decisões das autoridades de imigração do país. Isso inclui especificamente duas formas: proibição de saída e proibição de entrada, sendo o termo legal conhecido como "restrição de saída".

Este conceito surgiu pela primeira vez em documentos oficiais em 1990, e em 1998 o Ministério da Segurança Pública esclareceu ainda mais a definição e a forma de execução das "medidas de controle de fronteira". Atualmente, as regulamentações relacionadas estão dispersas em várias leis e regulamentos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão de Cobrança de Impostos, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal, entre outras.

As razões comuns pelas quais as pessoas do mundo crypto são controladas nas fronteiras

De acordo com a Lei de Gestão de Entrada e Saída, os cidadãos podem ser restringidos a sair do país nas seguintes situações:

  1. Falta de documentos válidos ou recusa em aceitar o controle de fronteira
  2. Em cumprimento de pena ou envolvido em processos criminais
  3. Existem processos civis pendentes e o tribunal decidiu restringir a saída do país.
  4. Ser deportado por entrada ou saída ilegal ou emprego antes do prazo legal estabelecido
  5. Pode prejudicar a segurança e os interesses do país
  6. Outras situações previstas na legislação

Para pessoas do mundo crypto, as razões comuns para controle de fronteiras incluem:

  1. Listado como suspeito em um caso criminal importante
  2. Restrição de saída do país pelo tribunal devido a disputas civis
  3. Casos que envolvem investigações de departamentos especiais (como a Comissão de Supervisão)
  4. Listado como "pessoas sensíveis"

Vale a pena notar que estar sob controle de fronteira não significa necessariamente que se está sob investigação criminal. Às vezes, isso pode ser causado por frequentes entradas e saídas do país ou por operações no exterior em desacordo com as regras, o que chama a atenção das autoridades. No entanto, tendo em conta a atual atitude regulatória em relação às transações de ativos criptográficos, os indivíduos do mundo crypto ainda precisam permanecer vigilantes.

Como consultar o estado do controle de borda

  1. Disputas civis relacionadas:

    • Consultar a Plataforma de Informação Pública sobre Execuções na China
    • Comunicar com o juiz executivo através de um advogado
  2. Outras situações:

    • Plataforma de serviços públicos da Administração Nacional de Imigração para consulta de informações sobre documentos
    • Consultas presenciais nos serviços de imigração
    • Tente comprar bilhetes de avião e passar pela inspeção de fronteira

Medidas de resposta

  1. Controles de fronteira devido a disputas civis:

    • Delegar a um advogado para tratar
    • Cumprir as dívidas relacionadas
  2. Casos criminais ou casos especiais:

    • Contrate um advogado de defesa criminal o mais cedo possível
    • Comunicar com as autoridades judiciais
    • Arranjar assuntos familiares
  3. Incluído na lista de "pessoas sensíveis":

    • Identificar o órgão responsável específico (normalmente a polícia)
    • Comunicar com os departamentos relevantes e fornecer materiais comprovativos
    • Prepare informações de registro, extratos bancários, registros de entrada e saída, entre outros documentos

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Conclusão

Recentemente, com a negociação de ativos virtuais sendo incluída como um meio de lavagem de dinheiro, a supervisão relacionada aumentou. Os profissionais do mundo crypto devem agir com cautela para evitar infringir a lei. Caso sejam identificados como sujeitos a restrições, é crucial avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, buscar assistência jurídica profissional.

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WhaleStalkervip
· 07-18 15:54
Outro pro foi preso!
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probably_nothing_anonvip
· 07-17 19:33
idiotas, venham ver para não se tornarem idiotas
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GasWhisperervip
· 07-17 18:06
segura firme, família... o fud do controle de fronteira está atingindo mais forte do que as taxas de gás durante uma gota de nft agora
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OnchainDetectiveBingvip
· 07-16 19:16
Os veteranos do mundo crypto já estão deitados.
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rugged_againvip
· 07-16 19:14
Agora os idiotas do mundo crypto não conseguem escapar.
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GateUser-c802f0e8vip
· 07-16 18:59
Está muito rigoroso... não há como sair.
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MondayYoloFridayCryvip
· 07-16 18:53
Não consigo abrir.
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  • Pino
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