Ativos de criptografia mercado novamente recebe a primavera, investidores devem estar atentos a novos riscos
Recentemente, os preços de ativos de criptografia populares, como Bitcoin e Ethereum, dispararam, gerando expectativas no mercado sobre a "primavera dos ativos de criptografia" e um "super mercado em alta". Muitos investidores começaram a alocar grandes somas de dinheiro no mercado de ativos de criptografia, em busca de oportunidades de enriquecimento rápido. No entanto, em um cenário de oportunidades e riscos, criminosos também voltaram sua atenção para os investidores em criptomoedas, e suas táticas tornaram-se cada vez mais brutais e rápidas.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de Ativos de criptografia que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu de forma rápida após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira de ativos de criptografia online, estabelecendo um novo recorde de "primeira corrida" no círculo de ativos de criptografia de Hong Kong em 2024.
01, A operação e a queda do golpe
Esta bolsa é na verdade a antiga "Bi Fu Wang" com uma nova aparência. Durante muito tempo, a plataforma aumentou artificialmente a liquidez da sua própria bolsa através de práticas como compra e venda entre múltiplas contas, transações cruzadas em várias plataformas e circulação de fundos dentro e fora. Em setembro de 2023, chegou mesmo a afirmar ser "uma das bolsas de Ativos de criptografia líderes em valor de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 mil milhões de dólares."
No entanto, de acordo com um relatório de pesquisa de uma determinada plataforma de crime de ativos de criptografia de terceiros, já em 2019 os dados reais de negociação dessa bolsa eram apenas cerca de um oitavo dos dados que tornava públicos. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda conseguiu atrair um grande número de investidores de varejo através da listagem frequente de várias moedas pequenas e da prática de fazer mercado com lavagem de transações.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da exchange começaram a cair drasticamente, e os dados de negociação do dia 22 de fevereiro quase formaram um "ângulo reto" no gráfico, com todo o conjunto de dados de negociação extremamente anômalo. No dia 23 de fevereiro, a plataforma fechou o site após retirar cerca de 56,5 milhões de dólares de sua própria carteira de ativos de criptografia online, e o atendimento ao cliente da comunidade também desapareceu.
02, como evitar armadilhas?
Afaste-se das pequenas bolsas: os investidores devem estar atentos à tentação de serem excessivamente confiantes e aos altos retornos de curto prazo, evitando cair na falsa percepção da especulação "rápida e fácil".
Usar ferramentas de dados de terceiros de forma eficaz: O uso adequado de ferramentas de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos nas plataformas. Por exemplo, ao verificar dados de negociação padronizados, pode-se descobrir que o volume real de negociações em certas plataformas apresenta uma grande discrepância em relação aos dados públicos.
Prestar atenção às mudanças de pessoal nas exchanges: se uma plataforma de negociação de ativos de criptografia sem supervisão eficaz sofrer mudanças significativas na equipe, muitas vezes significa que a plataforma pode ter "mudado de proprietário" ou alterado sua estratégia de operação normal, os investidores devem estar altamente atentos a esse tipo de informação.
03, Como os residentes do continente podem proteger seus direitos em Hong Kong?
Para casos de fraude com ativos de criptografia envolvendo Hong Kong, os residentes do continente podem considerar proteger seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong. Aqui estão alguns passos-chave:
Denunciar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo informações da conta, e solicitar o congelamento das contas relacionadas aos suspeitos de crime.
Se o montante da perda for significativo e a conta relevante ainda não tiver sido congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.
Pode-se escolher como causa de ação a fraude, o enriquecimento sem causa, a constituição de um trust legal ou um trust presumido, ao confiar a um advogado a apresentação de uma ação civil.
Para obter certas provas que são difíceis de obter por conta própria, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado.
É importante notar que as autoridades judiciais de Hong Kong, ao lidar com casos criminais de natureza econômica, têm como principal responsabilidade averiguar os fatos criminosos e condenar e punir de acordo com a lei, não tendo a responsabilidade direta de investigar ou recuperar os fundos das vítimas. Portanto, uma das principais vias para as vítimas recuperarem perdas é entrar com uma ação civil separada.
04, Conclusão
Quanto às transações em plataformas de negociação de criptografia offshore, os investidores devem manter cautela e não permitir que interesses de curto prazo resultem em perdas patrimoniais. É especialmente importante notar que, se casos de fraude ocorrerem nas regiões de Hong Kong e Macau, embora os processos de defesa dos direitos possam ser complicados, ainda existem caminhos viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outros países ou jurisdições, isso pode resultar em perdas patrimoniais que não podem ser recuperadas através de processos judiciais. Portanto, ao realizar investimentos em ativos de criptografia, é crucial escolher plataformas de negociação grandes e confiáveis.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
23 gostos
Recompensa
23
8
Partilhar
Comentar
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
O gato de Schrödinger, os custos de envolvimento dos novos idiotas já aumentaram novamente.
Ver originalResponder0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
idiotas cresceram uma colheita após a outra
Ver originalResponder0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
Outra vez a fazer as pessoas de parvas?
Ver originalResponder0
MetaNomad
· 07-16 22:11
idiotas nunca entendem
Ver originalResponder0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
Pequenos exchanges não funcionam, a estabilidade ainda depende das exchanges antigas.
Ver originalResponder0
gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Outra pessoa que vem fazer as pessoas de parvas
Ver originalResponder0
SchrodingerGas
· 07-16 21:55
Puxar o tapete probabilidade é muito maior do que o valor esperado de Arbitragem...
Ativos de criptografia mercado volta a aquecer, investidores devem estar atentos ao risco de puxar o tapete de novas exchanges.
Ativos de criptografia mercado novamente recebe a primavera, investidores devem estar atentos a novos riscos
Recentemente, os preços de ativos de criptografia populares, como Bitcoin e Ethereum, dispararam, gerando expectativas no mercado sobre a "primavera dos ativos de criptografia" e um "super mercado em alta". Muitos investidores começaram a alocar grandes somas de dinheiro no mercado de ativos de criptografia, em busca de oportunidades de enriquecimento rápido. No entanto, em um cenário de oportunidades e riscos, criminosos também voltaram sua atenção para os investidores em criptomoedas, e suas táticas tornaram-se cada vez mais brutais e rápidas.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de Ativos de criptografia que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu de forma rápida após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira de ativos de criptografia online, estabelecendo um novo recorde de "primeira corrida" no círculo de ativos de criptografia de Hong Kong em 2024.
01, A operação e a queda do golpe
Esta bolsa é na verdade a antiga "Bi Fu Wang" com uma nova aparência. Durante muito tempo, a plataforma aumentou artificialmente a liquidez da sua própria bolsa através de práticas como compra e venda entre múltiplas contas, transações cruzadas em várias plataformas e circulação de fundos dentro e fora. Em setembro de 2023, chegou mesmo a afirmar ser "uma das bolsas de Ativos de criptografia líderes em valor de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 mil milhões de dólares."
No entanto, de acordo com um relatório de pesquisa de uma determinada plataforma de crime de ativos de criptografia de terceiros, já em 2019 os dados reais de negociação dessa bolsa eram apenas cerca de um oitavo dos dados que tornava públicos. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda conseguiu atrair um grande número de investidores de varejo através da listagem frequente de várias moedas pequenas e da prática de fazer mercado com lavagem de transações.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da exchange começaram a cair drasticamente, e os dados de negociação do dia 22 de fevereiro quase formaram um "ângulo reto" no gráfico, com todo o conjunto de dados de negociação extremamente anômalo. No dia 23 de fevereiro, a plataforma fechou o site após retirar cerca de 56,5 milhões de dólares de sua própria carteira de ativos de criptografia online, e o atendimento ao cliente da comunidade também desapareceu.
02, como evitar armadilhas?
Afaste-se das pequenas bolsas: os investidores devem estar atentos à tentação de serem excessivamente confiantes e aos altos retornos de curto prazo, evitando cair na falsa percepção da especulação "rápida e fácil".
Usar ferramentas de dados de terceiros de forma eficaz: O uso adequado de ferramentas de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos nas plataformas. Por exemplo, ao verificar dados de negociação padronizados, pode-se descobrir que o volume real de negociações em certas plataformas apresenta uma grande discrepância em relação aos dados públicos.
Prestar atenção às mudanças de pessoal nas exchanges: se uma plataforma de negociação de ativos de criptografia sem supervisão eficaz sofrer mudanças significativas na equipe, muitas vezes significa que a plataforma pode ter "mudado de proprietário" ou alterado sua estratégia de operação normal, os investidores devem estar altamente atentos a esse tipo de informação.
03, Como os residentes do continente podem proteger seus direitos em Hong Kong?
Para casos de fraude com ativos de criptografia envolvendo Hong Kong, os residentes do continente podem considerar proteger seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong. Aqui estão alguns passos-chave:
Denunciar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo informações da conta, e solicitar o congelamento das contas relacionadas aos suspeitos de crime.
Se o montante da perda for significativo e a conta relevante ainda não tiver sido congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.
Pode-se escolher como causa de ação a fraude, o enriquecimento sem causa, a constituição de um trust legal ou um trust presumido, ao confiar a um advogado a apresentação de uma ação civil.
Para obter certas provas que são difíceis de obter por conta própria, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado.
É importante notar que as autoridades judiciais de Hong Kong, ao lidar com casos criminais de natureza econômica, têm como principal responsabilidade averiguar os fatos criminosos e condenar e punir de acordo com a lei, não tendo a responsabilidade direta de investigar ou recuperar os fundos das vítimas. Portanto, uma das principais vias para as vítimas recuperarem perdas é entrar com uma ação civil separada.
04, Conclusão
Quanto às transações em plataformas de negociação de criptografia offshore, os investidores devem manter cautela e não permitir que interesses de curto prazo resultem em perdas patrimoniais. É especialmente importante notar que, se casos de fraude ocorrerem nas regiões de Hong Kong e Macau, embora os processos de defesa dos direitos possam ser complicados, ainda existem caminhos viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outros países ou jurisdições, isso pode resultar em perdas patrimoniais que não podem ser recuperadas através de processos judiciais. Portanto, ao realizar investimentos em ativos de criptografia, é crucial escolher plataformas de negociação grandes e confiáveis.