A Upbit está sob escrutínio por 9,57 milhões de alegadas violações de KYC.
Multas potenciais podem perturbar o ecossistema cripto da Coreia do Sul.
A pressão regulatória aumenta sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
A maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, poderá enfrentar multas de até 183 trilhões de won ($131,5 bilhões) por violações dos requisitos de conheça seu cliente (KYC) e regras de conformidade relacionadas.
O escritório do legislador sul-coreano Min Byung-deok, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), encontrou 9,57 milhões de violações durante uma inspeção abrangente do operador da Upbit, Dunamu, no início deste ano.
A maioria dessas violações refere-se a falhas na verificação das identidades dos clientes. Um relatório local sugere que, com base nas penalidades aplicadas em casos bancários domésticos, a multa poderia realisticamente variar entre 45 trilhões e 95 trilhões de won.
Restrições Actuais na Upbit
Em fevereiro de 2025, a FIU impôs sanções iniciais, incluindo uma proibição de novos depósitos e retiradas de clientes, restringindo efetivamente os novos fluxos de criptomoedas para a exchange. Os clientes existentes ainda podem negociar, mas as restrições levantaram alarmes sobre um possível caos na região.
A Upbit atualmente detém mais de 80% do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul. É a plataforma de negociação de ativos digitais mais popular da região, com quase todas as principais moedas de criptomoeda. Uma suspensão prolongada ou um alto valor de multa poderia impactar os traders de criptomoedas locais e o cenário de liquidez.
Atualmente, a FIU impôs uma suspensão parcial de três meses de certos serviços da Upbit e emitiu dispensa e advertências a um executivo e nove funcionários. No entanto, a multa ainda não foi oficialmente imposta.
Apesar desses desafios, a Upbit manteve uma reputação de conformidade, sendo a primeira bolsa a se registrar sob as regulamentações revistas da Coreia do Sul em 2021.
Artigo relacionado: A Coreia do Sul domina os mercados globais no primeiro semestre com impulso cripto. Após as sanções em fevereiro, a bolsa reafirmou seu compromisso em fortalecer os esforços de combate à lavagem de dinheiro e os controles internos.
A Pressão Regulamentar Aumenta em Todo o Setor
A repressão ao Upbit ocorre enquanto a Coreia do Sul aperta seu controle sobre a regulamentação de criptomoedas. Após a implementação da Lei de Proteção do Usuário de Ativos Virtuais em julho de 2024, os reguladores expandiram as inspeções para várias bolsas importantes, como Bithumb, Korbit, GOPAX e Coinone.
Isto sinaliza que nenhum grande jogador está imune à supervisão, à medida que as autoridades intensificam a fiscalização sob o novo quadro. À medida que a Dunamu continua a negociar com a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), o resultado final determinará o destino da Upbit.
Vale a pena notar que a Coreia do Sul está atualmente a finalizar o seu quadro regulatório de criptomoedas após várias discussões oficiais. Os reguladores pretendem lançar o primeiro rascunho ainda até ao final do ano.
nextDisclaimer: A Coinspeaker compromete-se a fornecer relatórios imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas, mas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro ou de investimento. Como as condições de mercado podem mudar rapidamente, encorajamo-lo a verificar as informações por conta própria e a consultar um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.
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Upbit em Risco de Multa Histórica de $131,5B: Deputado Sul-Coreano Lança Bomba - Coinspeaker
Notas Principais
A maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, poderá enfrentar multas de até 183 trilhões de won ($131,5 bilhões) por violações dos requisitos de conheça seu cliente (KYC) e regras de conformidade relacionadas.
O escritório do legislador sul-coreano Min Byung-deok, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), encontrou 9,57 milhões de violações durante uma inspeção abrangente do operador da Upbit, Dunamu, no início deste ano.
A maioria dessas violações refere-se a falhas na verificação das identidades dos clientes. Um relatório local sugere que, com base nas penalidades aplicadas em casos bancários domésticos, a multa poderia realisticamente variar entre 45 trilhões e 95 trilhões de won.
Restrições Actuais na Upbit
Em fevereiro de 2025, a FIU impôs sanções iniciais, incluindo uma proibição de novos depósitos e retiradas de clientes, restringindo efetivamente os novos fluxos de criptomoedas para a exchange. Os clientes existentes ainda podem negociar, mas as restrições levantaram alarmes sobre um possível caos na região.
A Upbit atualmente detém mais de 80% do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul. É a plataforma de negociação de ativos digitais mais popular da região, com quase todas as principais moedas de criptomoeda. Uma suspensão prolongada ou um alto valor de multa poderia impactar os traders de criptomoedas locais e o cenário de liquidez.
Atualmente, a FIU impôs uma suspensão parcial de três meses de certos serviços da Upbit e emitiu dispensa e advertências a um executivo e nove funcionários. No entanto, a multa ainda não foi oficialmente imposta.
Apesar desses desafios, a Upbit manteve uma reputação de conformidade, sendo a primeira bolsa a se registrar sob as regulamentações revistas da Coreia do Sul em 2021.
Artigo relacionado: A Coreia do Sul domina os mercados globais no primeiro semestre com impulso cripto. Após as sanções em fevereiro, a bolsa reafirmou seu compromisso em fortalecer os esforços de combate à lavagem de dinheiro e os controles internos.
A Pressão Regulamentar Aumenta em Todo o Setor
A repressão ao Upbit ocorre enquanto a Coreia do Sul aperta seu controle sobre a regulamentação de criptomoedas. Após a implementação da Lei de Proteção do Usuário de Ativos Virtuais em julho de 2024, os reguladores expandiram as inspeções para várias bolsas importantes, como Bithumb, Korbit, GOPAX e Coinone.
Isto sinaliza que nenhum grande jogador está imune à supervisão, à medida que as autoridades intensificam a fiscalização sob o novo quadro. À medida que a Dunamu continua a negociar com a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), o resultado final determinará o destino da Upbit.
Vale a pena notar que a Coreia do Sul está atualmente a finalizar o seu quadro regulatório de criptomoedas após várias discussões oficiais. Os reguladores pretendem lançar o primeiro rascunho ainda até ao final do ano.
nextDisclaimer: A Coinspeaker compromete-se a fornecer relatórios imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas, mas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro ou de investimento. Como as condições de mercado podem mudar rapidamente, encorajamo-lo a verificar as informações por conta própria e a consultar um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.