O risco legal dos tokens meme: a emissão e a negociação devem ser cautelosas
Recentemente, uma notícia sobre a emissão de moeda virtual envolvendo um caso criminal gerou ampla atenção. Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu um tipo de tokens meme em uma determinada blockchain e rapidamente retirou a liquidez, resultando em pesadas perdas para os investidores. Este caso foi classificado como crime de fraude, gerando discussões na comunidade de moedas sobre os riscos legais da emissão de tokens meme.
Tokens meme normalmente referem-se a criptomoedas não convencionais emitidas por indivíduos ou pequenas equipes, muitas vezes carecendo de documentos formais como white papers. Embora a barreira de entrada para a emissão seja baixa, os riscos legais não devem ser ignorados. Este artigo irá explorar as questões legais que podem estar envolvidas na emissão de tokens meme, com base neste caso.
Revisão do caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda meme chamada BFF em uma certa blockchain pública. Ele primeiro injetou liquidez no projeto e, em seguida, retirou todos os fundos em 24 segundos. Isso resultou em grandes perdas para um investidor chamado Luo某, cuja contribuição de 50.000 USDT encolheu instantaneamente para 21,6 USDT.
O senhor Luo posteriormente apresentou uma queixa à polícia, alegando ter sido enganado em mais de 300.000 yuanes. As autoridades policiais abriram uma investigação sob a suspeita de crime de fraude e, em novembro do mesmo ano, prenderam Yang.
Constitui crime de fraude?
No caso, o Ministério Público considera que o comportamento de Yang某某 constitui crime de fraude. A razão é que ele emitiu moeda criptográfica falsa e utilizou um pool de liquidez para induzir investimentos, levando as vítimas a cair em erro e sofrer perdas.
No entanto, este julgamento é controverso. Há quem argumente que o caso não preenche completamente os elementos constitutivos do crime de fraude:
A dúvida sobre se a vítima realmente caiu em uma percepção errada. Os registros de transação mostram que o Sr. Luo comprou no mesmo segundo em que o Sr. Yang injetou liquidez. Essa velocidade de operação sugere que o Sr. Luo pode ter utilizado um programa de negociação automática, em vez de uma operação manual.
O registo de transações de Luo mostra que ele participa frequentemente em transações de tokens meme e que as suas operações são profissionais. Isso indica que ele pode ser um "sniper" profissional de moeda, tendo uma plena consciência dos riscos.
Se o Sr. Luo realmente utilizar programas automáticos para negociar, então o ato de dispor de bens não é realizado diretamente pela própria pessoa, mas é o resultado da execução automática do programa.
Com base na análise acima, a qualificação do comportamento de Yang como crime de fraude pode suscitar alguma controvérsia.
Emissão de tokens meme: outros riscos legais
Apesar de existirem dúvidas sobre a caracterização do crime de fraude neste caso, a emissão de tokens meme continua a enfrentar diversos riscos legais, principalmente:
Crime de exercício ilegal: A realização de atividades financeiras sem autorização pode constituir esse crime.
Crimes de angariação ilícita de fundos: como o crime de captação ilegal de depósitos do público, entre outros. Mesmo que a emissão ocorra no exterior, desde que a parte do projeto esteja no país, pode haver violação das leis relevantes.
Crimes relacionados com jogos de azar: se o projeto de tokens meme envolver natureza de apostas, pode constituir crime de exploração de jogo.
Violação das normas de supervisão financeira: O nosso país mantém uma atitude de proibição em relação a comportamentos como ICO, a emissão de tokens meme pode violar as normas relevantes.
Conclusão
A emissão e a negociação de tokens meme, embora tenham um baixo limiar de entrada, apresentam elevados riscos legais. Tanto os promotores do projeto como os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos legais envolvidos e agir com cautela. Para as entidades reguladoras, encontrar um equilíbrio entre proteger os interesses dos investidores e incentivar a inovação continua a ser uma questão que necessita de discussão contínua.
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· 07-23 07:38
Quem aposta, aceita a perda. Quem tem medo de quem.
Análise profunda dos riscos legais do tokens meme: a emissão e negociação devem ser cautelosas
O risco legal dos tokens meme: a emissão e a negociação devem ser cautelosas
Recentemente, uma notícia sobre a emissão de moeda virtual envolvendo um caso criminal gerou ampla atenção. Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu um tipo de tokens meme em uma determinada blockchain e rapidamente retirou a liquidez, resultando em pesadas perdas para os investidores. Este caso foi classificado como crime de fraude, gerando discussões na comunidade de moedas sobre os riscos legais da emissão de tokens meme.
Tokens meme normalmente referem-se a criptomoedas não convencionais emitidas por indivíduos ou pequenas equipes, muitas vezes carecendo de documentos formais como white papers. Embora a barreira de entrada para a emissão seja baixa, os riscos legais não devem ser ignorados. Este artigo irá explorar as questões legais que podem estar envolvidas na emissão de tokens meme, com base neste caso.
Revisão do caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda meme chamada BFF em uma certa blockchain pública. Ele primeiro injetou liquidez no projeto e, em seguida, retirou todos os fundos em 24 segundos. Isso resultou em grandes perdas para um investidor chamado Luo某, cuja contribuição de 50.000 USDT encolheu instantaneamente para 21,6 USDT.
O senhor Luo posteriormente apresentou uma queixa à polícia, alegando ter sido enganado em mais de 300.000 yuanes. As autoridades policiais abriram uma investigação sob a suspeita de crime de fraude e, em novembro do mesmo ano, prenderam Yang.
Constitui crime de fraude?
No caso, o Ministério Público considera que o comportamento de Yang某某 constitui crime de fraude. A razão é que ele emitiu moeda criptográfica falsa e utilizou um pool de liquidez para induzir investimentos, levando as vítimas a cair em erro e sofrer perdas.
No entanto, este julgamento é controverso. Há quem argumente que o caso não preenche completamente os elementos constitutivos do crime de fraude:
A dúvida sobre se a vítima realmente caiu em uma percepção errada. Os registros de transação mostram que o Sr. Luo comprou no mesmo segundo em que o Sr. Yang injetou liquidez. Essa velocidade de operação sugere que o Sr. Luo pode ter utilizado um programa de negociação automática, em vez de uma operação manual.
O registo de transações de Luo mostra que ele participa frequentemente em transações de tokens meme e que as suas operações são profissionais. Isso indica que ele pode ser um "sniper" profissional de moeda, tendo uma plena consciência dos riscos.
Se o Sr. Luo realmente utilizar programas automáticos para negociar, então o ato de dispor de bens não é realizado diretamente pela própria pessoa, mas é o resultado da execução automática do programa.
Com base na análise acima, a qualificação do comportamento de Yang como crime de fraude pode suscitar alguma controvérsia.
Emissão de tokens meme: outros riscos legais
Apesar de existirem dúvidas sobre a caracterização do crime de fraude neste caso, a emissão de tokens meme continua a enfrentar diversos riscos legais, principalmente:
Crime de exercício ilegal: A realização de atividades financeiras sem autorização pode constituir esse crime.
Crimes de angariação ilícita de fundos: como o crime de captação ilegal de depósitos do público, entre outros. Mesmo que a emissão ocorra no exterior, desde que a parte do projeto esteja no país, pode haver violação das leis relevantes.
Crimes relacionados com jogos de azar: se o projeto de tokens meme envolver natureza de apostas, pode constituir crime de exploração de jogo.
Violação das normas de supervisão financeira: O nosso país mantém uma atitude de proibição em relação a comportamentos como ICO, a emissão de tokens meme pode violar as normas relevantes.
Conclusão
A emissão e a negociação de tokens meme, embora tenham um baixo limiar de entrada, apresentam elevados riscos legais. Tanto os promotores do projeto como os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos legais envolvidos e agir com cautela. Para as entidades reguladoras, encontrar um equilíbrio entre proteger os interesses dos investidores e incentivar a inovação continua a ser uma questão que necessita de discussão contínua.