Ativos de criptografia aviso de risco de negociação: estratégias de resposta para congelamento de cartão bancário e assistência em investigações
Recentemente, alguns detentores de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários após a venda de ativos digitais (, especialmente USDT), e até receberam notificações de assistência policial para investigação. Este artigo irá explorar detalhadamente as causas desse fenômeno, os riscos potenciais e as estratégias de enfrentamento.
Ativos de criptografia detidos e seu status legal
Primeiro, precisamos esclarecer um ponto: em nosso país, a mera posse de ativos de criptografia não é ilegal. Atualmente, nosso país ainda não promulgou nenhuma lei ou regulamento administrativo que regule diretamente os ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos de departamentos (, como o "Anúncio 9.4" e a "Notificação 9.24" ), esses documentos não constituem uma "lei prévia" no sentido penal, nem proíbem explicitamente os cidadãos de possuírem ativos de criptografia. Portanto, a mera posse de ativos de criptografia por si só não constitui uma ação ilegal ou criminosa.
As principais razões pelas quais a venda de ativos de criptografia gera riscos
1. Canais de negociação não regulamentares, podendo envolver fundos ilegais
Algumas plataformas de negociação de ativos de criptografia não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas a montante, e os usuários podem receber, sem saber, fundos ilícitos relacionados a fraudes telefónicas ou jogos de azar online. Uma vez que os bancos detectam a entrada de fundos suspeitos nas contas, frequentemente tomam medidas de congelamento.
2. Escolher canais de câmbio ilegais
Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais favoráveis, podem optar por colaborar com "casas de câmbio clandestinas". Estes canais ilegais estão frequentemente associados a outras atividades ilícitas, a origem dos seus fundos é difícil de garantir como legal, e podem facilmente provocar riscos legais.
3. Comportamento inadequado do usuário
Além da negociação de ativos de criptografia, se o usuário participar de outras atividades questionáveis ou tiver fontes de renda difíceis de explicar, isso também pode levantar mais questões durante o processo de investigação.
Assistir na investigação se pode resultar em risco criminal?
Normalmente, se for apenas para realizar transações normais de ativos de criptografia, não haverá risco criminal. No entanto, se o usuário tiver uma relação especial com fontes de financiamento ilegais, ou se souber que a origem dos fundos é indevida e ainda assim participar da transação, poderá enfrentar dois principais riscos criminais:
Ocultar, encobrir o crime de obtenção de bens ilícitos
Ajuda à prática de crimes informáticos
Ambas as acusações exigem que o agente, subjetivamente, "tenha conhecimento" dos rendimentos criminosos ou das atividades criminosas, e as autoridades de aplicação da lei farão uma avaliação abrangente com base no comportamento objetivo.
Estratégias de resposta ao congelamento de cartões bancários e assistência em investigações
Autoavaliação de riscos: rever cuidadosamente o histórico de transações e confirmar se existem outras atividades ilegais.
Comunicar-se com o banco: compreender as razões específicas para a congelamento da conta e os contactos das autoridades judiciais relevantes.
Contactar a plataforma de negociação: obter registos detalhados de compra e venda como prova.
Preparar uma declaração escrita: descrever detalhadamente a situação das transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Tenha cuidado com os pedidos de investigação: se precisar cooperar com uma investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado com antecedência. Para os pedidos de investigação de autoridades policiais de outras localidades, é ainda mais importante estar alerta.
Conclusão
Diante do congelamento do cartão bancário, manter a calma é crucial. Embora o congelamento não signifique necessariamente envolvimento em um caso criminal, se realmente envolver moeda ilícita, mesmo a posse de boa-fé pode acarretar o risco de recuperação de fundos. Esperamos que os detentores de ativos de criptografia possam aumentar sua vigilância, realizando transações de forma legal e conforme a regulamentação, evitando riscos legais desnecessários.
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Ativos de criptografia transações os riscos: congelamento de cartões bancários e estratégias de resposta
Ativos de criptografia aviso de risco de negociação: estratégias de resposta para congelamento de cartão bancário e assistência em investigações
Recentemente, alguns detentores de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários após a venda de ativos digitais (, especialmente USDT), e até receberam notificações de assistência policial para investigação. Este artigo irá explorar detalhadamente as causas desse fenômeno, os riscos potenciais e as estratégias de enfrentamento.
Ativos de criptografia detidos e seu status legal
Primeiro, precisamos esclarecer um ponto: em nosso país, a mera posse de ativos de criptografia não é ilegal. Atualmente, nosso país ainda não promulgou nenhuma lei ou regulamento administrativo que regule diretamente os ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos de departamentos (, como o "Anúncio 9.4" e a "Notificação 9.24" ), esses documentos não constituem uma "lei prévia" no sentido penal, nem proíbem explicitamente os cidadãos de possuírem ativos de criptografia. Portanto, a mera posse de ativos de criptografia por si só não constitui uma ação ilegal ou criminosa.
As principais razões pelas quais a venda de ativos de criptografia gera riscos
1. Canais de negociação não regulamentares, podendo envolver fundos ilegais
Algumas plataformas de negociação de ativos de criptografia não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas a montante, e os usuários podem receber, sem saber, fundos ilícitos relacionados a fraudes telefónicas ou jogos de azar online. Uma vez que os bancos detectam a entrada de fundos suspeitos nas contas, frequentemente tomam medidas de congelamento.
2. Escolher canais de câmbio ilegais
Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais favoráveis, podem optar por colaborar com "casas de câmbio clandestinas". Estes canais ilegais estão frequentemente associados a outras atividades ilícitas, a origem dos seus fundos é difícil de garantir como legal, e podem facilmente provocar riscos legais.
3. Comportamento inadequado do usuário
Além da negociação de ativos de criptografia, se o usuário participar de outras atividades questionáveis ou tiver fontes de renda difíceis de explicar, isso também pode levantar mais questões durante o processo de investigação.
Assistir na investigação se pode resultar em risco criminal?
Normalmente, se for apenas para realizar transações normais de ativos de criptografia, não haverá risco criminal. No entanto, se o usuário tiver uma relação especial com fontes de financiamento ilegais, ou se souber que a origem dos fundos é indevida e ainda assim participar da transação, poderá enfrentar dois principais riscos criminais:
Ambas as acusações exigem que o agente, subjetivamente, "tenha conhecimento" dos rendimentos criminosos ou das atividades criminosas, e as autoridades de aplicação da lei farão uma avaliação abrangente com base no comportamento objetivo.
Estratégias de resposta ao congelamento de cartões bancários e assistência em investigações
Autoavaliação de riscos: rever cuidadosamente o histórico de transações e confirmar se existem outras atividades ilegais.
Comunicar-se com o banco: compreender as razões específicas para a congelamento da conta e os contactos das autoridades judiciais relevantes.
Contactar a plataforma de negociação: obter registos detalhados de compra e venda como prova.
Preparar uma declaração escrita: descrever detalhadamente a situação das transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Tenha cuidado com os pedidos de investigação: se precisar cooperar com uma investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado com antecedência. Para os pedidos de investigação de autoridades policiais de outras localidades, é ainda mais importante estar alerta.
Conclusão
Diante do congelamento do cartão bancário, manter a calma é crucial. Embora o congelamento não signifique necessariamente envolvimento em um caso criminal, se realmente envolver moeda ilícita, mesmo a posse de boa-fé pode acarretar o risco de recuperação de fundos. Esperamos que os detentores de ativos de criptografia possam aumentar sua vigilância, realizando transações de forma legal e conforme a regulamentação, evitando riscos legais desnecessários.