Projetos Web3 que vão para o exterior não equivalem a conformidade: armadilhas legais que os empreendedores tendem a ignorar
Desde 2021, muitos projetos Web3 anunciaram que iriam interromper os serviços na região da China continental e transferir a sede do projeto para o exterior. Ao mesmo tempo, vários desenvolvedores estão considerando a transição do Web2 para o campo do Web3. Seja para os profissionais do Web3 que já estão no mercado, ou para os engenheiros que pretendem fazer a transição, todos enfrentam uma questão comum na fase inicial do projeto: onde deve ser estabelecido o projeto?
Tendo em conta a rigorosa regulamentação da China sobre projetos Web3, muitas equipas de empreendedores tendem a "sair do país" - registando-se no estrangeiro, com equipas técnicas distribuídas por Hong Kong, Singapura, Sudeste Asiático, entre outros. Para os fundadores ou responsáveis técnicos, este modelo de "registo no estrangeiro + implementação remota" parece ter, de forma natural, vantagens de "Conformidade". No entanto, a realidade é muito mais complexa do que o imaginado.
De acordo com a experiência da equipe jurídica relevante, mesmo que a estrutura do projeto esteja no exterior, ainda existe um alto risco de responsabilidade se tocar na linha de base da lei chinesa. Portanto, os decisores técnicos nas equipes de empreendedorismo Web3 precisam entender: por que "o projeto está no exterior" também pode acionar riscos legais na China?
Lógica de sobrevivência sob a supervisão
Para a maioria dos empreendedores, a demanda central inicial é a "sobrevivência". A Conformidade, embora importante, muitas vezes é colocada em segundo plano nas fases iniciais, quando os recursos são escassos e o ritmo é urgente. No entanto, os empreendedores com um planejamento de longo prazo prestam atenção mais cedo às políticas regulatórias, compreendem os limites legais e avaliam o que é viável e o que é proibido, decidindo assim como construir e implementar o projeto.
Do ponto de vista da prevenção de riscos criminais, os responsáveis técnicos de projetos Web3 devem entender duas regulamentações-chave: o "Anúncio 94" de 2017 e a "Notificação 924" de 2021. Estes dois documentos proíbem claramente as Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) e consideram as atividades financeiras relacionadas a moedas virtuais como ilegais. Em particular, a "Notificação 924", que é apelidada de "documento regulatório mais forte" pela indústria, deixa claro que plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior não podem prestar serviços a residentes na China.
Sair para o exterior não significa evitar a lei chinesa
Muitos projetos, desde o início, consultam ativamente advogados sobre questões como a escolha do local de registro da empresa, frequentemente escondendo a suposição de que "registrar no exterior pode evitar as leis chinesas". Mas, na realidade, embora a estrutura offshore tenha um papel na separação de riscos comerciais, otimização fiscal e operação de capital, não constitui um escudo de isenção em relação à legislação chinesa no que diz respeito à responsabilidade criminal.
A principal função da estrutura offshore é a "isolação comercial" e não a "proteção criminal". Ela pode evitar as restrições das leis de valores mobiliários de certos países, otimizar arranjos fiscais, facilitar operações de capital e realizar a separação de contas e responsabilidades em relação a entidades dentro da China. No entanto, se o projeto em si envolver atividades expressamente proibidas pela legislação chinesa, mesmo que a entidade da empresa esteja no exterior, as autoridades judiciais chinesas ainda têm o direito de responsabilizar com base no princípio da "jurisdição territorial" ou "jurisdição pessoal".
O significado de "Execução de Lei Penetrante"
"A aplicação da lei penetrante" pode ser entendida a partir de duas perspectivas: o princípio da territorialidade e o princípio da nacionalidade:
Princípio da territorialidade: mesmo que o projeto esteja registado no estrangeiro, se os usuários forem principalmente da China, a equipe central estiver localizada dentro da China, ou houver atividades de promoção, cooperação comercial, liquidação, etc., no território, isso pode ser considerado como "a atividade ocorreu dentro do território", acionando a legislação chinesa.
Princípio da pessoalidade: De acordo com a legislação penal chinesa, cidadãos chineses que realizem atos que "devem ser responsabilizados criminalmente de acordo com a legislação chinesa" no exterior podem ser responsabilizados.
"Fiscalização penetrante" no campo do Web3 inclui manifestações comuns:
Local de registro penetrante: mesmo que a empresa esteja registrada no exterior, se o usuário e a operação estiverem na China, ainda podem ser considerados como "crimes cometidos no território".
Identidade de tecnologia de penetração: O responsável técnico, mesmo que externamente apenas como consultor ou desenvolvedor, pode ser considerado "controlador efetivo" se estiver envolvido em ações como submissão de código, gestão de permissões de contrato, divisão de lucros do projeto, controle de chaves privadas, entre outras.
Dados on-chain transparentes: A regulamentação pode confirmar se o projeto "serve usuários chineses" ou envolve riscos legais através de rastreamento on-chain, auditoria KYT e perfis de usuários.
Conclusão
Muitas pessoas erroneamente acreditam que levar um projeto "para o exterior" pode livrá-los da supervisão legal chinesa. Mas a verdade é que, se o projeto não passou por uma avaliação de risco legal, mesmo que esteja no exterior, não se pode considerar seguro. Os empreendedores e responsáveis técnicos no campo do Web3 devem entender: a chave para a conformidade do projeto não está na localização do registro, mas sim se o projeto em si ultrapassa as linhas vermelhas da lei chinesa. Somente ao identificar riscos desde o início como um pensamento fundamental, é que o projeto pode ir mais longe e durar mais.
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ApeWithAPlan
· 07-22 20:39
Confuso e ansioso, sair é a solução?
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SmartContractPhobia
· 07-22 14:40
Conformidade个锤子啊!
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MetaMuskRat
· 07-22 08:16
Bom rapaz, a Conformidade não é tão simples assim~
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rugged_again
· 07-22 08:01
Mudou-se para o exterior e acabou? ingênuo
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MissedTheBoat
· 07-22 08:00
Certificados de galinha selvagem ganham dinheiro de forma saborosa!
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ClassicDumpster
· 07-22 07:47
Aroma delicioso! Mais idiotas foram enganados a ir para o mar.
Os erros legais na internacionalização de projetos Web3: Conformidade não é igual a inscrever-se no exterior
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Tendo em conta a rigorosa regulamentação da China sobre projetos Web3, muitas equipas de empreendedores tendem a "sair do país" - registando-se no estrangeiro, com equipas técnicas distribuídas por Hong Kong, Singapura, Sudeste Asiático, entre outros. Para os fundadores ou responsáveis técnicos, este modelo de "registo no estrangeiro + implementação remota" parece ter, de forma natural, vantagens de "Conformidade". No entanto, a realidade é muito mais complexa do que o imaginado.
De acordo com a experiência da equipe jurídica relevante, mesmo que a estrutura do projeto esteja no exterior, ainda existe um alto risco de responsabilidade se tocar na linha de base da lei chinesa. Portanto, os decisores técnicos nas equipes de empreendedorismo Web3 precisam entender: por que "o projeto está no exterior" também pode acionar riscos legais na China?
Lógica de sobrevivência sob a supervisão
Para a maioria dos empreendedores, a demanda central inicial é a "sobrevivência". A Conformidade, embora importante, muitas vezes é colocada em segundo plano nas fases iniciais, quando os recursos são escassos e o ritmo é urgente. No entanto, os empreendedores com um planejamento de longo prazo prestam atenção mais cedo às políticas regulatórias, compreendem os limites legais e avaliam o que é viável e o que é proibido, decidindo assim como construir e implementar o projeto.
Do ponto de vista da prevenção de riscos criminais, os responsáveis técnicos de projetos Web3 devem entender duas regulamentações-chave: o "Anúncio 94" de 2017 e a "Notificação 924" de 2021. Estes dois documentos proíbem claramente as Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) e consideram as atividades financeiras relacionadas a moedas virtuais como ilegais. Em particular, a "Notificação 924", que é apelidada de "documento regulatório mais forte" pela indústria, deixa claro que plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior não podem prestar serviços a residentes na China.
Sair para o exterior não significa evitar a lei chinesa
Muitos projetos, desde o início, consultam ativamente advogados sobre questões como a escolha do local de registro da empresa, frequentemente escondendo a suposição de que "registrar no exterior pode evitar as leis chinesas". Mas, na realidade, embora a estrutura offshore tenha um papel na separação de riscos comerciais, otimização fiscal e operação de capital, não constitui um escudo de isenção em relação à legislação chinesa no que diz respeito à responsabilidade criminal.
A principal função da estrutura offshore é a "isolação comercial" e não a "proteção criminal". Ela pode evitar as restrições das leis de valores mobiliários de certos países, otimizar arranjos fiscais, facilitar operações de capital e realizar a separação de contas e responsabilidades em relação a entidades dentro da China. No entanto, se o projeto em si envolver atividades expressamente proibidas pela legislação chinesa, mesmo que a entidade da empresa esteja no exterior, as autoridades judiciais chinesas ainda têm o direito de responsabilizar com base no princípio da "jurisdição territorial" ou "jurisdição pessoal".
O significado de "Execução de Lei Penetrante"
"A aplicação da lei penetrante" pode ser entendida a partir de duas perspectivas: o princípio da territorialidade e o princípio da nacionalidade:
Princípio da territorialidade: mesmo que o projeto esteja registado no estrangeiro, se os usuários forem principalmente da China, a equipe central estiver localizada dentro da China, ou houver atividades de promoção, cooperação comercial, liquidação, etc., no território, isso pode ser considerado como "a atividade ocorreu dentro do território", acionando a legislação chinesa.
Princípio da pessoalidade: De acordo com a legislação penal chinesa, cidadãos chineses que realizem atos que "devem ser responsabilizados criminalmente de acordo com a legislação chinesa" no exterior podem ser responsabilizados.
"Fiscalização penetrante" no campo do Web3 inclui manifestações comuns:
Conclusão
Muitas pessoas erroneamente acreditam que levar um projeto "para o exterior" pode livrá-los da supervisão legal chinesa. Mas a verdade é que, se o projeto não passou por uma avaliação de risco legal, mesmo que esteja no exterior, não se pode considerar seguro. Os empreendedores e responsáveis técnicos no campo do Web3 devem entender: a chave para a conformidade do projeto não está na localização do registro, mas sim se o projeto em si ultrapassa as linhas vermelhas da lei chinesa. Somente ao identificar riscos desde o início como um pensamento fundamental, é que o projeto pode ir mais longe e durar mais.