Movimento anômalo de grandes quantias de USDT na cadeia TRON chama a atenção Análise de comportamento na cadeia de uma determinada plataforma de pagamento
Análise aprofundada do fluxo de fundos USDT na plataforma de pagamento na cadeia TRON
Recentemente, um serviço chamado "某支付平台" atraiu a atenção das autoridades reguladoras. A plataforma é acusada de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente realizando operações frequentes na cadeia TRON através de USDT. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma empresa de segurança em blockchain realizou uma análise detalhada com base em ferramentas de combate à lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos.
Este artigo irá explorar em profundidade o comportamento de depósitos e levantamentos de USDT na plataforma na cadeia TRON, com base nos dados entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025.
na cadeia fluxos de fundos
Total de depósitos e retiradas
Total de saques: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Os dados mostram que a plataforma teve um montante total de depósitos e retiradas que superou os 50 bilhões de USDT nos últimos um ano e meio, apresentando características de um fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro. Vale a pena notar que o montante das retiradas foi sempre superior ao dos depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões de USDT, demonstrando uma clara tendência de "saída líquida de fundos".
movimentos de fundos semanais
A movimentação de fundos na plataforma continua ativa, apresentando picos significativos nos seguintes três momentos:
8 de julho de 2024: Apareceu o primeiro pico evidente, com depósitos e retiradas a ultrapassarem 1 bilhão de USDT.
Março e maio de 2025: duas retiradas de montantes próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
Análise de frequência de transações
O número de transações de retirada começou a subir de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, mostrando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido de forma geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos também aumentando de forma constante para quase 140 mil por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu significativamente.
É importante notar que os picos de montante de retirada em março e maio de 2025 coincidem quase perfeitamente com o aumento no número de transações, com os dois picos quase sobrepostos.
Análise de Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30 mil para mais de 80 mil, mostrando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser considerados aproximadamente como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de receção personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários. O contínuo aumento no número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento esteja a mostrar uma tendência de desaceleração.
concentração de fundos
A análise revelou que o comportamento de retirada dessa plataforma apresenta um certo grau de característica de "concentração de fundos". Os três principais endereços de retirada envolvem fluxos de 816 milhões, 580 milhões e 512 milhões de USDT, respetivamente. As primeiras transações desses endereços podem ser rastreadas até 2023, mantendo-se ativos a longo prazo, com ricas marcas na cadeia.
É importante notar que um dos endereços não só retirou moedas de várias carteiras quentes de plataformas, mas também interagiu com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo" e "atacante de uma plataforma". Outro endereço suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço teve interações frequentes com várias plataformas de negociação.
Em termos de depósitos, os três principais endereços envolvem entradas de fundos de 1.665 milhões, 449 milhões e 436 milhões de USDT, respetivamente. Dentre eles, o endereço com o maior montante de depósito é 1,3 vezes maior do que o endereço com o maior montante de levantamento, sendo a primeira transação rastreável até 2022, também suspeitamente um endereço de carteira controlado por alguma plataforma de garantia.
Análise do Tempo Ativo
Através da seleção aleatória de 10 endereços comuns para realizar operações de depósito e retirada, foi realizada uma análise estatística do tempo de operação (UTC), obtendo-se as seguintes conclusões:
As transações de levantamento concentram-se principalmente entre 01:00 e 16:00 UTC, sendo que o período de alta frequência é das 07:00 às 13:00.
Alguns endereços apresentaram um aumento repentino de transações entre as 02:00 e as 03:00.
Alguns endereços de retirada têm quase nenhuma transação entre as 15:00 e as 00:00 do dia seguinte.
A operação de depósito está principalmente concentrada entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com o período de atividade do endereço de retirada.
Alguns endereços de depósito apresentaram um comportamento estável de entrada de fundos entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulamentação e aplicação da lei aumentaram a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, uma plataforma de rastreamento relatou que um emissor de stablecoins congelou um endereço relacionado a essa plataforma, com um valor congelado de quase 30 milhões USDT.
No início de maio de 2025, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços de contas de agência para grupos relacionados com sede em um determinado país do Sudeste Asiático, chamando-o de "o mercado preferido dos criminosos cibernéticos".
No mesmo mês, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime indicou no relatório que uma certa plataforma de garantia se tornou parte do "ecossistema de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático, tendo acumulado mais de 24 bilhões de dólares em fundos criptográficos.
Em seguida, uma empresa de análise de blockchain relatou que um software de mensagens instantâneas bloqueou milhares de canais de crimes criptográficos relacionados a um determinado garantia, tendo a plataforma processado mais de 8,4 bilhões de dólares em transações suspeitas.
Em meados de maio de 2025, uma plataforma de garantia anunciou em seu site oficial que irá parar oficialmente suas operações devido ao bloqueio por software de mensagens instantâneas.
Conclusão
Este artigo fornece suporte básico para uma melhor compreensão das atividades na cadeia através da análise do fluxo de fundos, da frequência de transações e dos endereços ativos de uma determinada plataforma de pagamento na cadeia TRON. Esses dados não apenas refletem as características operacionais da plataforma, mas também oferecem referências importantes para as autoridades reguladoras e instituições de pesquisa relacionadas.
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LightningAllInHero
· 9h atrás
Novas armadilhas de fraude?
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DisillusiionOracle
· 15h atrás
Puxar o tapete de ritmo ah
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tx_pending_forever
· 15h atrás
Outra máquina de fazer as pessoas de parvas, hein?
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SilentObserver
· 15h atrás
Temos que nos preparar para mais um novo jardim de idiotas que está a abrir.
Movimento anômalo de grandes quantias de USDT na cadeia TRON chama a atenção Análise de comportamento na cadeia de uma determinada plataforma de pagamento
Análise aprofundada do fluxo de fundos USDT na plataforma de pagamento na cadeia TRON
Recentemente, um serviço chamado "某支付平台" atraiu a atenção das autoridades reguladoras. A plataforma é acusada de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente realizando operações frequentes na cadeia TRON através de USDT. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma empresa de segurança em blockchain realizou uma análise detalhada com base em ferramentas de combate à lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos.
Este artigo irá explorar em profundidade o comportamento de depósitos e levantamentos de USDT na plataforma na cadeia TRON, com base nos dados entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025.
na cadeia fluxos de fundos
Total de depósitos e retiradas
Os dados mostram que a plataforma teve um montante total de depósitos e retiradas que superou os 50 bilhões de USDT nos últimos um ano e meio, apresentando características de um fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro. Vale a pena notar que o montante das retiradas foi sempre superior ao dos depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões de USDT, demonstrando uma clara tendência de "saída líquida de fundos".
movimentos de fundos semanais
A movimentação de fundos na plataforma continua ativa, apresentando picos significativos nos seguintes três momentos:
Análise de frequência de transações
O número de transações de retirada começou a subir de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, mostrando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido de forma geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos também aumentando de forma constante para quase 140 mil por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu significativamente.
É importante notar que os picos de montante de retirada em março e maio de 2025 coincidem quase perfeitamente com o aumento no número de transações, com os dois picos quase sobrepostos.
Análise de Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30 mil para mais de 80 mil, mostrando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser considerados aproximadamente como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de receção personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários. O contínuo aumento no número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento esteja a mostrar uma tendência de desaceleração.
concentração de fundos
A análise revelou que o comportamento de retirada dessa plataforma apresenta um certo grau de característica de "concentração de fundos". Os três principais endereços de retirada envolvem fluxos de 816 milhões, 580 milhões e 512 milhões de USDT, respetivamente. As primeiras transações desses endereços podem ser rastreadas até 2023, mantendo-se ativos a longo prazo, com ricas marcas na cadeia.
É importante notar que um dos endereços não só retirou moedas de várias carteiras quentes de plataformas, mas também interagiu com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo" e "atacante de uma plataforma". Outro endereço suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço teve interações frequentes com várias plataformas de negociação.
Em termos de depósitos, os três principais endereços envolvem entradas de fundos de 1.665 milhões, 449 milhões e 436 milhões de USDT, respetivamente. Dentre eles, o endereço com o maior montante de depósito é 1,3 vezes maior do que o endereço com o maior montante de levantamento, sendo a primeira transação rastreável até 2022, também suspeitamente um endereço de carteira controlado por alguma plataforma de garantia.
Análise do Tempo Ativo
Através da seleção aleatória de 10 endereços comuns para realizar operações de depósito e retirada, foi realizada uma análise estatística do tempo de operação (UTC), obtendo-se as seguintes conclusões:
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulamentação e aplicação da lei aumentaram a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, uma plataforma de rastreamento relatou que um emissor de stablecoins congelou um endereço relacionado a essa plataforma, com um valor congelado de quase 30 milhões USDT.
No início de maio de 2025, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços de contas de agência para grupos relacionados com sede em um determinado país do Sudeste Asiático, chamando-o de "o mercado preferido dos criminosos cibernéticos".
No mesmo mês, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime indicou no relatório que uma certa plataforma de garantia se tornou parte do "ecossistema de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático, tendo acumulado mais de 24 bilhões de dólares em fundos criptográficos.
Em seguida, uma empresa de análise de blockchain relatou que um software de mensagens instantâneas bloqueou milhares de canais de crimes criptográficos relacionados a um determinado garantia, tendo a plataforma processado mais de 8,4 bilhões de dólares em transações suspeitas.
Em meados de maio de 2025, uma plataforma de garantia anunciou em seu site oficial que irá parar oficialmente suas operações devido ao bloqueio por software de mensagens instantâneas.
Conclusão
Este artigo fornece suporte básico para uma melhor compreensão das atividades na cadeia através da análise do fluxo de fundos, da frequência de transações e dos endereços ativos de uma determinada plataforma de pagamento na cadeia TRON. Esses dados não apenas refletem as características operacionais da plataforma, mas também oferecem referências importantes para as autoridades reguladoras e instituições de pesquisa relacionadas.